制度审议 - 投资者关系管理制度经第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 工作目的与原则 - 开展投资者关系管理工作目的包括促进与投资者良性关系等[8] - 投资者关系工作基本原则有充分披露信息等六项[9] 工作内容与职责 - 投资者关系工作主要职责包括分析研究等[12] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[13] 管理安排 - 董事会秘书办公室负责投资者关系管理日常事务[16] - 从事投资者关系工作的人员需全面了解公司情况[17] 沟通措施 - 做好股东会安排组织工作，为中小股东参加创造条件[21] - 在网站开设投资者关系专栏，及时答复投资者问题[23] - 定期报告结束后举行业绩说明会等与投资者沟通[24] - 将定期报告和临时报告等公告寄送给相关机构和人员[25] - 建立重大事项沟通机制，特定阶段与投资者沟通[25][29] 活动要求 - 分析师会议等活动网上直播需提前公告信息[26] - 不直播可邀请媒体记者参加并客观报道[27] - 不得在业绩说明会等场合发布未披露重大信息[28] - 安排投资者等现场参观并妥善安排过程[27] - 对相关接待人员进行培训和指导[27] 咨询渠道 - 设立专门咨询电话和传真，专人负责并保证线路畅通[30] 其他事项 - 本规则部分术语含数规则明确[32] - 本制度由公司董事会负责修订、解释[33]

利润分配制度要点 - 利润分配管理制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[3] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[15] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[16] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[16] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[16] 重大投资界定 - 重大投资或支出预计达最近一期经审计净资产50%[15] - 重大投资或支出达最近一期经审计总资产30%[15] 审议与监督 - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决通过[18] - 董事会形成预案应听取中小股东意见[10] - 股东会审议应与股东交流并答复问题[11] - 董事会和管理层执行受审计委员会监督[22] 实施与披露 - 董事会通过后及时披露内容及实施公告[24] - 股东会决议后2个月内完成股利或股份派发[24] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[24] - 应在年报或半年报披露利润分配方案和政策执行情况[24] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[24] - 制度经董事会审议通过之日起生效[28] - 制度解释权属于董事会[27]

制度审议与生效 - 内部审计工作制度经第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效[29][30] 审计督察中心职责 - 对内部机构、子公司和参股公司至少半年检查一次特定事项并提交报告[8][10] - 每年向董事会至少提交一次内部控制评价报告[15] - 将对外投资等事项内控作为检查评估重点[15] - 督促整改内控缺陷并监督落实[18] - 发现重大缺陷或风险及时向董事会报告[19] - 重要对外投资、资产买卖、担保事项发生后及时审计[20][21][22] - 每季度对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[24] - 在业绩快报披露前审计[25] - 审查关联交易关注关联方名单更新等[18] 董事会职责 - 对内部控制制度建立健全和有效实施负责，重要制度需审议通过[6] - 根据审计督察中心报告出具年度内控自我评价报告[22] - 收到募集资金管理违规报告2个交易日内向北交所报告并公告[19] - 保荐机构指出内控重大缺陷作专项说明并披露[22][28] 其他 - 公司建立激励与约束机制，监督考核内审人员[26] - 内部审计和信息披露接受北交所日常监督[32] - 年度报告披露同时披露内控自我评价报告及意见[23]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-087 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《四川千里倍益康医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 信息管理流程 - 内幕信息知情人知悉信息应第一时间通知董秘并备案[12] - 控股子公司规定事项2个工作日内报送董秘[13] - 收购等报告书披露后10个交易日内提交报备文件[15] 其他规定 - 买卖股票自查期为年报前6个月、中报前3个月[18] - 内幕信息知情人档案至少保存十年[18] - 制度经董事会审议通过后施行[27]

对外投资制度 - 对外投资管理制度获董事会通过，待股东会审议[3] - 分长短期投资，各有持有期限界定[8] - 投资达不同标准分别报股东会、董事会审议[10][11] - 未达董事会标准由总经理审批[14] 投资管理职责 - 股东会、董事会在权限内决策，总经理实施[16] - 投资和财务部负责日常管理与效益评估[16] 投资处置情况 - 出现特定情况可收回或转让投资[21][22] 子公司管理 - 子公司核算和财务遵循公司制度并报送报表[29] - 公司对子公司进行审计[29] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修改，股东会审议通过施行[31][32] - 制度发布主体为公司董事会，时间为2025年7月4日[33]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 审计委员会会议规定 - 每年至少召开1次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[10] - 定期会议每年至少1次，每季度至少1次[18] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知委员[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] - 细则自董事会审议通过生效，落款日期2025年7月4日[25][26]

制度概况 - 制度经第三届董事会二十六次会议通过，待股东会审议[3] - 由公司董事会发布，2025年7月4日发布[22] 适用对象 - 适用持股5%以上股东、董事、高管等人员[6] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉资产负债差错金额等情形[10] - 会计报表附注等信息披露涉金额占比等认定为重大错误[13][14] 责任追究 - 出现差错追究责任人责任，遵循客观公正原则[7] - 责任追究形式多样，可附带经济处罚[18] - 结果纳入绩效考核，董事会披露决议[19][20]

信息披露制度审议 - 信息披露管理制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 披露时间要求 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[19] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[19] 责任人规定 - 公司董事长为信息披露第一责任人，总经理和董事会秘书为直接责任人，子公司负责人为子公司信息披露责任人[13] 审计委员会职责 - 审计委员会应监督董事、高管履行信息披露职责行为，关注信息披露情况，审核定期报告财务信息等[15] 日常工作部门 - 董事会秘书办公室为信息披露管理日常工作部门，由董事会秘书直接领导[14] 特殊情况处理 - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时向北交所报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[19] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或因传闻致股价异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[21] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%需披露[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司并配合披露[24][32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或被依法限制表决权需披露[25][32] - 公司股东、实际控制人拟对公司进行重大资产或业务重组应主动告知公司并配合披露[32] 沟通反馈机制 - 公司各部门、所属子公司应至少每个季度末与董事会秘书办公室沟通反馈重大经营事项[31] 报告编制与公告流程 - 公司定期报告编制需董事会秘书、财务总监组织相关部门学习准则并制定时间表[29] - 公司股东会、董事会决议公告拟披露文稿由董事会秘书办公室编制，董事长核签后对外披露[30] - 以董事会名义发布的临时公告由董事会秘书办公室编制，经董事长审定后披露[30] 子公司信息管理 - 公司所属子公司指定一名信息披露联络人负责与董事会秘书办公室联系[34] - 子公司经营等重大事项在报告子公司董事会时应同时告知公司董事会秘书[35] 披露平台与保密规定 - 公司信息披露刊载报纸需符合中国证监会规定，指定网站为中国证监会指定网站[37] - 公司在其他媒体披露信息时间不得早于指定平台，且内容需一致[37] - 公司应将定期报告等信息披露文件备置于公司住所地供公众查阅[37] - 公司董事等非经董事会书面授权，不得对外发布未披露信息[37] 会议记录与办理记录 - 董事会秘书应作好股东会、董事会会议记录[39] - 董事会秘书办公室办理信息披露应记录经办人姓名、时间及结果[40] 保密制度与责任追究 - 公司实行严格信息披露保密制度，知情人员负有保密义务[42] - 公司应予保密的信息包括股东会、董事会会议材料等[42] - 因信息披露责任人失职致违规，视情节追究责任[46] “及时”定义 - 本制度所称“及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[48]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-066 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护 投资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号——独立董事》及《四川千里倍益康医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司设三名独立董事，其中至 ...