四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-023 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事易阳、聂采现、王伦刚的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-020 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 张文总经理向董事会作《2023 年度总经理工作报告》，介绍了四川千里倍益 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-021 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会主席王刚向监事会作《公司 2023 年度监事会工作报告》，介绍了 2023 年度监事会日常工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以书面方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉 ...

专利和医疗器械注册 - 公司新增专利233项，其中国内发明专利3项、国内实用新型专利58项、国内外观专利30项、国外外观专利142项[1] - 公司取得4个医疗器械注册证，包括便携式制氧机、网式雾化器、指夹式脉搏血氧仪、医用红外体温计[1] - 公司专利荣获"四川省专利奖-三等奖"，并被国家知识产权局确定为"国家知识产权优势企业"[2,3] 子公司设立和权益分派 - 公司在广东东莞、四川德阳广汉分别设立控股子公司和全资子公司，进一步完善公司上游产业链布局和经营发展布局[1,2] - 公司通过全资子公司在香港设立二级子公司，以塑造公司品牌、加快市场开拓[2] - 公司完成2022年度和2023年第三季度权益分派，分别派送红股19,459,800股和派发现金红利38,919,600.00元、10,216,395.00元[2] 财务数据 - 2023年营业收入为33.39亿元，同比下降14.62%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比下降37.33%[12] - 2023年末资产总计为65.94亿元，同比增长7.70%[12] - 2023年末负债总计为14.37亿元，同比增长52.37%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为51.38亿元，同比下降0.81%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元，同比增长42.38%[12] - 2023年研发投入占营业收入的比重为8.97%[12] 产品和市场 - 公司产品体系包括力疗、电疗、热疗、氧疗等康复产品，涵盖医疗及消费市场[15] - 公司销售网络已覆盖华北、华东、华南、西北、西南等多个区域，产品亦广泛销往海外市场[15] - 公司将顺应行业发展趋势，坚持"ODM+自有品牌"双轮驱动，稳固ODM业务基本盘，积极实施"beoka"自有品牌战略[17] - 预计到2025年，全球康复医疗器械市场规模将达到500亿美元，年均复合增长率约为7%[18] - 预计2030年，中国康复医疗设备市场规模有望达到1,231.5亿元[18] 新产品研发 - 公司正在研发"超MINI肌肉按摩器"和"腿部气囊按摩仪"两个新产品[3,4] - 新产品研发有利于丰富公司产品系列,扩大产品应用领域,满足客户需求,增加产品市场销售[3,4] - 与四川大学华西医院合作研发可穿戴式骨质疏松磁疗仪[46] 税收优惠政策 - 公司2023年度适用15%的企业所得税率[1] - 公司子公司2023年度适用小型微利企业税收减免政策[1] - 公司2023年享受研发费按实际发生额的100%在税前加计扣除的优惠政策[1] - 公司子公司2023年度享受增值税小规模纳税人减免增值税政策[1] - 公司2023年度享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[1] - 公司2023年度享受小微企业"六税两费"减免政策[1] 公司治理 - 公司建立了完善的公司治理体系，确保公司规范运作，保障了投资者的各项权利[124,125,126] - 公司三会召集、召开、表决程序符合法律法规要求[133] - 公司进一步完善内控制度，切实维护股东权益，奠定公司健康稳定发展基础[134] - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种方式与投资者进行沟通交流[135] - 公司董事会各专门委员会自设立以来运行良好，有效提升了董事会工作质量，防范公司经营风险[136] - 公司独立董事严格履行职责，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益[137] 股份回购 - 公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励或实施员工持股计划[66] - 本次拟回购股份数量不少于300,000股，不超过501,900股，占公司目前总股本的比例为0.62%-1.03%[67] - 根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为954.00万元-1,596.04万元[67] - 本次回购价格不超过31.80元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间确定[68] - 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月[69] 法律法规 - 《医疗器械监督管理条例》规定了医疗器械产品注册与备案、医疗器械生产、医疗器械经营与使用等内容[1] - 《中华人民共和国专利法》规定了专利权的保护[2] - 《中华人民共和国产品质量法》要求生产者、销售者依法承担产品质量责任[3] - 《医疗器械注册管理办法》规定了产品技术要求和注册检验、临床评价等内容[5] - 《医疗器械生产监督管理办法》规范了从事医疗器械生产企业的各方面准则[6] - 《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》规定医疗器械广告的发布要求[7] - 《医疗器械标准管理办法》规定标准工作的管理机构和职能等内容[10] 行业发展趋势 - 大健康产业规模将在2021年达到5万亿美元，预计到2025年全产业规模达到约7万亿美元[106] - 根据《"

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-028 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川千里倍益康医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-029 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四 川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000 股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转 入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。截至 2022 年 11 月 24 日，上述募 集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。 （二）募集资 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-037 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-033 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 2023 年度末合伙人数量：245 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末注册会计师人数：1656 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 660 人 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 2022 年审计业务收入（经审计） ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-036 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 89,314,147.16 元，母公司未分配利润为 83,458,876.53 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构， 对倍益康履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，东莞证券及其指定保荐代表人对倍益康 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 ...