市场扩张和并购 - 公司于2025年3月5日在成都设全资子公司成都识黛医疗科技，注册资本500万[3] - 出资方式为现金，资金来源为自有资金[11] - 目的是锁定盆底康复赛道，服务女性健康市场，完善产业链协同[13] 其他情况 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 后期子公司管理和经营可能有风险[14]

一、 在研产品取得阶段性成果情况 在研产品名称：盆底康复治疗仪、Air compression massager（压缩靴） 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在研产品于近 期取得四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： | | | | 注 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 产品名称 | 证书编号 | 册 | | 证书有效 | | 适用范围 | | 号 | | | 类 | 期 | | | | | | | | 别 | | | | | | | | | | | | | 对患者盆底的压力/肌电信号进 | | | | | | | | | 行采集、分析、评估，通过生物反 | | | | | | | | | 馈、神经肌肉电刺激进行盆底功 | | | | | | | | | 能障碍的治疗。产后盆底功能康 | | | | | | | | | 复治疗(包含腹直肌分离治疗)，提 | | | | | | | | | 升盆底肌肉健康状态；治疗轻度、 | | | | | | 2025 | 年 | 2 | ...

股东持股 - 成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）持股8382528股，比例12.31%[3] - 成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）持股1486800股，比例2.18%[3] 减持计划 - 两企业拟减持不超1180000股，比例不超1.73%[5] - 减持价格不低于21.69元，30个交易日后3个月内进行[5] - 两企业承诺锁定期满两年内减持不超50%[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入291,989,977.77元，较上年同期下降12.55%[4] - 2024年利润总额29,699,311.41元，较上年同期下降38.06%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润27,006,925.19元，较上年同期下降38.46%[4] - 2024年基本每股收益0.3965元，较上年同期下降38.47%[4] - 报告期末总资产691,619,876.30元，较报告期初增长4.88%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益521,326,997.22元，较报告期初增长1.47%[4] 财务数据关键指标下降原因 - 营业收入下降主因新品未及时入市、康复科技类产品销量未达预期、境外业务受经济等因素影响[7] - 净利润下降主因营业收入下降和销售费用占比增加[7] - 基本每股收益下降主因净利润下降[8] 业绩快报审计情况 - 本次业绩快报未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[2][9]

会议安排 - 2025年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议，决定1月23日开临时股东大会[4] - 1月8日在北交所披露会议决议和股东大会通知[4] - 股东大会1月23日10点召开，网络投票1月22日15:00 - 1月23日15:00[5] 参会情况 - 9人出席，代表51,080,400股，占比75%[7] 议案表决 - 四项议案同意股数均占出席有表决权股份总数100%[12][14][15][16] 会议合规 - 召集、召开程序及表决程序、票数、人员资格等均合法有效[18][19]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-009 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2025 年度向银行等金融 机构申请总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度。授信期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月23日10：00召开，网络投票1月22日15:00 - 1月23日15:00[2] - 股权登记日为2025年1月20日[5] - 会议登记时间为1月23日上午9:00，地点为公司会议室[9] 资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超15000万元综合授信额度，期限12个月[6] - 预计2025年借款或授信累计不超15000万元，实控人按需无偿担保[7] - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[7] - 拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品，投资期不超12个月[8]

资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超1.5亿元综合授信额度，期限12个月可循环使用[5] - 2025年拟进行不超1.5亿元日常性关联交易，实控人按需无偿担保[5] - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环滚动[7] - 拟用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月可滚动[8] 会议安排 - 拟召开2025年第一次临时股东大会，1月8日在公司会议室[9] 议案表决 - 《关于2025年度预计向银行申请授信额度的议案》8票同意待审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》6票同意待审议[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8票同意待审议[7]

资金安排 - 2025年拟向金融机构申请不超1.5亿元综合授信额度，期限12个月可循环[3] - 2025年预计日常性关联交易累计额度不超1.5亿元，实控人按需担保[4] - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动[5] - 2025年拟用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月[6] 会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年1月8日现场加通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 四项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7]

关联交易 - 2025年预计日常性关联交易金额15000万元，2024年实际发生0万元[2] - 关联交易目的是满足融资需求、补充流动资金[9] - 2025年关联交易预计总额占2023年度经审计总资产比例为22.75%[11] 公司治理 - 张文、蔡秋菊夫妇合计控制公司72.43%股份表决权，为实际控制人[5] 融资安排 - 公司拟向金融机构申请不超15000万元借款或授信额度，实控人无偿担保[6] 审议情况 - 事项已通过相关会议审议，关联董事回避表决，需提交股东大会[11] 保荐意见 - 保荐机构认为关联交易信息披露合规，无重大不利影响[12]