证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-024 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023 年，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《审计委员 会工作细则》等的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会。审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事易阳、独立董事王伦刚、 董事蔡秋菊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事易阳担任。 根据 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-034 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年度审计 机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 1 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-035 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：谭小青先生 2023 年 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-026 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（聂采现） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出席 | 缺席董 | 是否存在连续三次未亲 自出席或者连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会会议 | | 董事会会 | 事会会 | | | | 事姓名 | | 事会会议次 | | | 能出席也不委托其他董 | 大会次数 | | | 次数 | | 议次数 | 议次数 | | | | | | 数 | | | 事出席的情况 | | | 聂采现 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-025 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（易阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独立 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-017 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌、拓展销售渠道，公司通 过全资子公司深圳市倍益康科技有限公司在广东佛山顺德区设立全资孙公司佛 山市倍益康电子商务有限公司，注册地为佛山市顺德区容桂街道振华社区桂洲大 道中海骏达广场 2 座 9 层 901 单元，注册资本为 50 万元。目前已完成工商注册 登记手续并于近期领取了由佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2023年年度报告为准[2][6] 财务数据关键指标变化 - 预计本报告期业绩同向下降[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为4000 - 5000万元，上年同期为7001.78万元，变动比例为-42.87% - -28.59%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预期变动-55% - -45%[3] 业绩变动原因 - 2023年度全球消费电子行业疲软致销售量下滑、利润下降[4] - 2023年度公司实施自有品牌营销策略，相关费用增加[4][5]

营业收入变化 - 2023年营业收入334,561,749.49元，较上年同期下降14.45%[4][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润44,275,265.17元，较上年同期下降36.77%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润33,652,964.35元，较上年同期下降47.86%[4][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.6501元，较上年同期下降64.45%[4][5] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.56%，上年同期为37.41%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为6.51%，上年同期为34.49%[4] 总资产变化 - 报告期末总资产660,377,997.17元，较报告期初增长7.94%[4][5] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益514,178,556.41元，较报告期初下降0.73%[4][5] 股本变化 - 报告期末股本68,109,800.00元，较报告期初增长40.00%[4][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产7.55元，较报告期初下降29.11%[4]

| | 公告日期 2024-02-23 无 | 异常期间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 倍益康(870199) 连续竞价 6142335 | 成交数量 | 成交金额（万 | 11338.02 | | | | （股） | 元） | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | | 4659087.55 | 157059.5 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 2427458.59 | 624216.43 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2343050.73 | 1329092.65 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 1646680.46 | 382412.25 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | 1525401.45 | 8 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- 23 | 871753 | 天纺标 | 9183880 | 28702.38 | 当日换手率达到43.03% | | 2024-02- 23 | 837748 | 路桥信息 | 5686838 | 12336.29 | 当日换手率达到42.33% | | 2024-02- 23 | 870199 | 倍益康 | 6142335 | 11338.02 | 当日换手率达到36.07% | | 2024-02- 23 | 873122 | 中纺标 | 4699272 | 24127.44 | 当日换手率达到36.03% | | 2024-02- | 831526 | 凯华材料 | 7911314 | 21831.23 | 当日换手率达到32.08% | | 23 | | | | | | ...