证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-103 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 7月 19日审议并通 过： 选举张文先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 19 日起生 效。该人员持有公司股份 38,415,283 股，占公司股本的 56.40%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任蔡秋菊女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 1,047,917 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩 戒对象。 聘任邓小浪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025年 7月 19日起生效。该 人员持有公司股份 54,432 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任温莉女士为公司财务负责人，任 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-104 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 4.审计委员会：易阳、王伦刚、王雪梅，其中易阳为审计委员会召集人（主 任委员），负责主持委员会工作。 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会委员及主任委员任期届满的正常换届，符合 相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 一、 换届基本情况 鉴于公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期于 2025 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第一次 会议审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董 事会各专门委员会委员及主任委员组成如下： 1.战略与发展委员会：张文、蔡秋菊、聂采现，其中张文为战略与发展委员 会召集人（主任委员），负责主持委员会工作； 2.薪酬与考核委员会：王伦刚、易阳、蔡秋菊，其中王伦 ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 四 川 千 里 倍 益 康 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法律意见书 大成蓉（2025）法意字第 1771 号 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所同意本法律意见书随同 公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-100 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 5.会议主持人：董事长张文先生 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,370,965 股，占公司有表决权股份总数的 73.96%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,399 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-099 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，拓展高原供氧市场，公司通过全资子公 司西藏雁翔科技有限公司在拉萨市柳梧新区设立全资孙公司西藏氧饱饱科技有 限公司，注册地为西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路顿珠金融城雅砻阳光花园小 区北 4 栋 2 单元 1-2 层 6 号商铺，注册资本为 50 万元。目前已完成工商注册登 记手续并于近期领取了由拉萨市市场监督管理局柳梧新区分局颁发的《营业执 照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年7月19日15:00现场开会，7月18 - 19日网络投票[2] - 股权登记日为2025年7月16日，证券代码870199，简称为倍益康[5] 议案情况 - 审议非累积投票议案1、2、3（含18项子议案），累积投票议案4、5[7][8] - 议案1、3、4、5经第三届董事会二十六次会议通过，1、2经监事会二十三次会议通过[8] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票议案为3.9、4、5[9] 其他信息 - 会议登记7月19日下午2:00，不接受电话登记，地点公司会议室[10] - 联系人蔡秋菊，电话、传真028 - 84215341，邮箱ir@beoka.com[11] - 股东费用自理，备查文件为两次会议决议[11]

房产交易 - 东莞倍益康拟按揭买约1,846.34㎡房产，预计总价1,569.39万元，贷款1,255.00万元[2] 授信担保 - 公司拟向工行东莞分行申请1,255.00万元10年期授信额度，提供连带责任保证担保[3] - 连续12个月累计担保5,510.00万元，占2024年末总资产7.98%[3] - 2025年7月4日董事会通过为全资子公司担保议案[4] 审核意见 - 保荐机构认为担保信息披露合规，对担保事项无异议[6][7]

网络投票细则 - 公司制定网络投票实施细则规范股东会网络投票行为[5] - 细则经董事会审议，8 票同意，0 票反对和弃权，尚需股东会审议[3] - 细则公告日期为 2025 年 7 月 4 日[15] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔 2 个交易日[8] - 同一股东重复投票以最后 1 次有效投票结果为准[12]

累积投票制细则 - 累积投票制实施细则经董事会审议通过，待股东会审议[3] - 特定选举情况应采用累积投票制[7] - 股东表决时表决权计算方式[10] - 当选董事得票总数要求[14] - 当选董事人数不足的处理办法[14] - 董事会成员不足规定人数的处理办法[14] - 新当选董事任期起始时间[14] - 采用累积投票制应在股东会通知说明[17] - 股东会会议召集人须制备特定选票[17]

提名委员会细则审议 - 提名委员会工作细则经第三届董事会二十六次会议通过，8票同意，0反对0弃权，无需股东会审议[3] 提名委员会构成 - 成员3名董事，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会管理 - 设主任委员1名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 提名委员会会议 - 提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 2/3以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[16][17] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[18] - 细则修改由董事会决定并审议批准，通过之日生效[20][22]