股权结构 - 张文认购股份952.76万股，持股比例75.6158%[4] - 成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）认购股份207.90万股，持股比例16.5000%[4] - 公司已发行股份数为6810.98万股，每股面值1元，全部为普通股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[8] - 公司控股股东等主体公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[8] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[22] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[19] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%的财务资助行为须经股东会审议通过[20] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[53] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[55] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[63] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[64] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[64] 其他 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[83] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[74]

2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 职工代表大会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-057 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2、表决结果：出席会议的职工经审议以 60 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东会表决情况： 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等 相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增 ...

独立董事候选人股份要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份低于1%，非前十名股东自然人股东及其亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五名股东处任职[2] 独立董事候选人合规要求 - 最近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 最近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 最近36个月无中国证监会以外部门处罚[5] 独立董事候选人任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5]

资产交易 - 全资子公司拟1569.39万元购房，按揭贷款1255.00万元[3] 担保情况 - 公司连续12个月累计担保5510.00万元，占2024年末总资产7.98%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额5510.00万元，占最近一期经审计净资产10.55%[10] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[10] 被担保人信息 - 被担保人注册资本和实缴资本均为150万元[6] - 2024年末被担保人资产总额7075.91万元，负债71.8%[6] - 2024年被担保人营收2530.35万元，净利润206.94万元[6] 其他事项 - 东莞倍益康拟申请1255.00万元授信，公司提供担保[3][7] - 2025年7月4日董事会通过担保议案[3]

制度通过情况 - 董事、高级管理人员离职管理制度获第三届董事会第二十六次会议通过[3] 任职限制规定 - 犯罪、破产清算、违法吊销执照等情况特定期限内不得任职[8] 补选与移交要求 - 董事不足规定人数应60日内补选，离职5个工作日内移交文件[10][12] 股份转让限制 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 异议复核与发布时间 - 离职人员对追责有异议可15日申请复核，制度2025年7月4日发布[17][20]

公司变更 - 公司全资子公司因业务发展和经营管理需要变更名称[2] - 子公司由西藏雁落科技有限公司变更为西藏雁翔科技有限公司[3] - 已完成工商变更登记并领取新《营业执照》[2] 影响与日期 - 变更有利于业务开展且无不利影响[4] - 公告日期为2025年7月4日[5]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-056 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-055 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非职工代表董事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于 2025 年 7 ...

脑机接口概念股市场表现 - 倍益康盘初涨幅超过10% [1] - 际华集团（601718）涨幅超过7% [1] - 创新医疗（002173）和爱朋医疗（300753）涨幅均超过5% [1] - 翔宇医疗、伟思医疗、南京熊猫（600775）跟涨 [1] 政策支持动态 - 国家药监局发布《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》 [1] - 公告明确提出配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入脑机接口相关概念股 [1]

减持计划执行情况 - 成都市千里致远企业管理中心(有限合伙)计划减持不超过1,000,000股，实际减持546,284股，占公司总股本0.80%，减持价格区间29.05-41.86元/股，套现18,160,387.62元 [1] - 成都市千里志达企业管理中心(有限合伙)计划减持不超过180,000股，实际减持131,650股，占公司总股本0.19%，减持价格区间32.00-41.86元/股，套现4,624,355.49元 [1] - 两家员工持股平台合计减持677,934股，套现总金额22,784,743.11元 [1] 减持后持股情况 - 成都市千里致远企业管理中心(有限合伙)减持后持股7,836,244股，占总股本11.51%，减持前持股8,382,528股(12.31%) [2] - 成都市千里志达企业管理中心(有限合伙)减持后持股1,355,150股，占总股本1.99%，减持前持股1,486,800股(2.18%) [2] 减持计划执行结果 - 两家员工持股平台均决定提前结束减持计划，减持事项与股东此前披露的计划、承诺一致 [2] - 减持行为体现了股东对公司持续稳定发展的信心 [2] 公司股权结构 - 公司实际控制人为张文、蔡秋菊，一致行动人为成都市千里致远和千里志达企业管理中心 [2] - 张文、蔡秋菊对千里致远持股比例分别为32.66%、13.02%，对千里志达持股44.11% [2]