提名委员会细则审议 - 提名委员会工作细则经第三届董事会二十六次会议通过，8票同意，0反对0弃权，无需股东会审议[3] 提名委员会构成 - 成员3名董事，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会管理 - 设主任委员1名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 提名委员会会议 - 提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 2/3以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[16][17] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[18] - 细则修改由董事会决定并审议批准，通过之日生效[20][22]

承诺制度 - 承诺管理制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺事项应有明确履约期限，公开承诺应具体明确[8][9] 特殊承诺 - 重大资产重组时董高应公开承诺，涉问题暂停转股[9][10] - 新实控人承接原控股股东未履行承诺义务[10] 变更豁免 - 部分承诺不得变更豁免，特殊情况可变更需披露[13][14] - 变更豁免方案需经独董同意后提交审议[14] 履行披露 - 承诺人应及时履行并通知公司披露[16] - 公司应披露进展、未履行原因及措施[16]

独立董事津贴制度 - 制度经第三届董事会二十六次会议通过，待股东会审议[3] - 津贴每人每年税前7.2万元，可调整[5] - 差旅费及行权费用公司据实报销[5] - 不得从公司及相关方获其他利益[5] - 经股东会通过后施行，由董事会解释[7][8]

薪酬制度审议 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度获董事会通过，尚需股东会审议[3] 制度制定与实施 - 股东会审议董事薪酬考核制度，董事会审议高管薪酬考核制度[10] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策并监督执行[10] 薪酬构成与调整 - 独立董事和外部董事实行津贴制，内部董事领岗位薪酬[12][13] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[14] - 薪酬随公司经营状况调整，参考多因素[14][15] 特殊规定 - 公司可设专项奖励或惩罚，经审批备案[15] - 离任按实际任期和绩效算薪酬，重大违法可取消发放[18] 其他要求 - 内部董事和高管签劳动合同，实行责任追究制度[20]

制度审议 - 防范控股股东等关联方资金占用制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] 资金占用界定 - 资金占用包括经营性和非经营性及证监会认定的其他内容[4][5] 禁止行为 - 公司不得多种方式让关联方使用资金，控股股东等不得占用公司资金[6][7] 责任机制 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人，审计督察中心负责日常监督[9][11] 监督措施 - 财务负责人监控并报告，外部审计机构出具专项说明[14][15] 应对机制 - 发生侵占资产董事会采取措施，可冻结股份，严格控制清偿方式[11][12] 表决回避 - 董事会和股东会审议相关事宜关联方需回避表决[12] 违规处理 - 董事和高管违规追究责任，责任人协助侵占可处分或追刑责[13][15] 损失承担 - 全体董事对违规担保损失担责，责任人给投资者损失追法律责任[15][16] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，由董事会制定、解释和修订[18]

会计师事务所选聘制度 - 经第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 应经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[5] - 可采用竞争性谈判等方式[9] - 文件资料保存至少10年[10] 审计相关规定 - 审计委员会关注特定情形[11] - 改聘应在第四季度结束前完成[21] - 满5年审计人员后续5年不得参与[17] - 要求披露服务年限、审计费用等信息[17] - 有严重行为经股东会决议不再选聘[17] 其他 - 公司为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司[20] - 制度由股东会授权董事会解释[19] - 制度经股东会审议通过后生效[19] - 董事会时间为2025年7月4日[21]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-085 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； 3、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 4、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业； 5、公司通过协议或其他具有法律效力的证明文件能够实际控制的其他公 司。 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意 票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-060 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了保证四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保 障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 本公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-076 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》《上市公司与投资者关系工作指引》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规以及《四川千里倍益康医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 ...

利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-074 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东会违反《公司法》 向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失 的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 （五）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司注册资本。 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份 ...