会议信息 - 监事会会议于2024年8月20日以现场加通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议与披露 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案[4][5] - 《2024年半年度报告》及摘要于8月20日披露[5] - 审议通过《2024年半年度募集资金专项报告》议案[5][6] - 《2024年半年度募集资金专项报告》于8月20日披露[6]

会议情况 - 第三届董事会第二十次会议于2024年8月20日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] 报告审议与披露 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案[3][4] - 《2024年半年度报告》及摘要于8月20日披露[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金专项报告》议案[4][5] - 《2024年半年度募集资金专项报告》于8月20日披露[5]

公司业务与市场 - 公司是智能康复设备制造商，产品体系涵盖医疗及消费市场，销售网络覆盖多个区域及境外市场[20] - 公司所处康复医疗器械和健康智能消费硬件行业发展态势良好，市场规模持续增长[23][24] - 公司总营业收入为1.17亿元，康复医疗产品收入1816.17万元，同比增23.40%；康复科技产品收入9778.07万元，同比降34.88%；塑胶制品及模具收入142.65万元，同比增79.50%[31] - 境内收入8216.20万元，同比降29.48%；境外收入3520.69万元，同比降28.39%[32][33] - 康复科技产品收入下降因新产品推广滞后和全球经济环境影响[33] - 塑胶制品及模具毛利为负因客户模具订单生产损耗和返修[33] - 境内外收入下降因新产品推广滞后、医疗器械获证时间晚和全球经济放缓[33] - 公司前五大客户收入合计占比为41.88%，客户集中度相对较高[39] - 力因子系列产品肌肉按摩器收入金额为8558.43万元，占主营业务收入的比重为73.97%，公司存在对单一产品的依赖[39] 公司发展与战略 - 未来公司将坚持“ODM + 自有品牌”双轮驱动，构建“医疗 + 消费”商业模式，布局全渠道营销网络[22] - 下游市场需求波动、客户开拓不及预期，可能影响公司经营业绩，公司将调整线上品牌推广策略并开拓新兴销售渠道[38] - 行业竞争加剧，公司将加大产品推广、提高销售人员水平、拓宽研发方向、做好基础管理工作[38] - 自有品牌拓展不及预期，公司将拓展核心产品应用场景、加大客户开发和自有品牌营销力度[39] - 公司将拓展产品线，投入新功能、新产品研发，延伸业务格局[39] 公司资质与荣誉 - 报告期内公司新增专利70项，其中国内实用新型专利14项、国内外观专利10项、国外外观专利46项[1] - 2024年3月1日，公司便携式深层肌肉按摩仪系列被评定为首批“成都工业精品”[1] - 公司获省（市）级“专精特新”“单项冠军”认定，拥有四川省企业技术中心、国家知识产权优势企业等认定[21] 公司组织架构与子公司 - 2024年3月14日，公司通过全资子公司在广东佛山设立二级子公司佛山市倍益康电子商务有限公司[1] - 2024年5月29日，公司在西藏拉萨设立全资子公司西藏雁落科技有限公司[1] - 公司以自有资金向全资子公司东莞市倍益康科技有限公司增加投资1300万元，增资后注册资本增至1500万元[12] - 公司将所持东莞市倍露康电子科技有限公司21%的股权以0元价格转让给自然人黄鑫，转让后仅持有30%股权[12] - 深圳市倍益康科技有限公司营业收入3508.41万元，净利润55.92万元；东莞市倍益康科技有限公司营业收入980.83万元，净利润 -33.89万元[36] - 出资新设佛山市倍益康电子商务有限公司和西藏雁落科技有限公司，有助于拓展电商领域和高原氧疗市场[37] - 出售东莞市倍露康电子科技有限公司21%股权，变控股子公司为参股子公司，聚焦资源优化业务结构[37] 公司财务状况 - 本期营业收入1.17亿元，较上年同期减少29.16%；归属于上市公司股东的净利润872.38万元，较上年同期减少60.40%[13] - 本期毛利率为38.31%，上年同期为36.90%；加权平均净资产收益率为1.69%，上年同期为4.22%[13] - 本期资产总计6.84亿元，较上年期末增长3.78%；负债总计1.72亿元，较上年期末增长19.41%[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额268.65万元，较上年同期减少65.31%；应收账款周转率为2.70，上年同期为4.19[16] - 本期总资产增长率为3.78%，上年同期为 - 3.48%；营业收入增长率为 - 29.16%，上年同期为 - 17.87%[17] - 非经常性损益合计321.78万元，非经常性损益净额277.13万元[19] - 营业收入为1.17亿元，较上年同期减少29.16%，净利润为839.87万元，较上年同期减少61.65%[28] - 营业成本为7239.92万元，较上期减少30.74%，主要因营业收入减少同步变动[28][29] - 研发费用为784.29万元，较上期减少30.29%，系研发人员结构优化及海外专利申请费投入减少[28][29] - 财务费用为14.96万元，较上期增加159.78%，受银行存款利息收入、汇兑损益变动影响[28][29] - 信用减值损失为 -13.82万元，较上期减少78.58%，因计提坏账准备变动[28][29] - 其他收益为195.09万元，较上期减少61.61%，主要是软件退税收益减少258.84万元[28][29] - 投资收益为45.70万元，较上期减少82.48%，因交易性金融资产持有期间投资收益减少[28][29] - 在建工程金额为1.97亿元，较上期增加57.78%，因募投项目建设投入及子公司购房产[25][26] - 短期借款为3000万元，较上期增加50.00%，因新增流动资金贷款[25][26] - 长期借款为5255万元，较上期增加425.50%，受子公司购房产申请按揭抵押贷款影响[25][26] - 经营活动现金流量净额268.65万元，同比降65.31%；投资活动现金流量净额 -3919.76万元，同比降156.53%；筹资活动现金流量净额3884.17万元，同比增192.06%[34] - 理财产品投资发生额3.71亿元，未到期余额1.95亿元，其中闲置募集资金2.36亿元，闲置自有资金1.35亿元[35] - 2024年1 - 6月营业总收入为1.1736896985亿元，2023年同期为1.6567707486亿元，同比下降约29.16%[67] - 2024年1 - 6月营业总成本为1.12948034亿元，2023年同期为1.5146968174亿元，同比下降约25.43%[67] - 2024年1 - 6月营业利润为847.5871万元，2023年同期为2318.703353万元，同比下降约63.44%[68] - 2024年1 - 6月净利润为839.8654万元，2023年同期为2189.787548万元，同比下降约61.64%[68] - 2024年基本每股收益为0.1281元/股，2023年为0.3234元/股，同比下降约60.39%[68] - 2024年稀释每股收益为0.1281元/股，2023年为0.3234元/股，同比下降约60.39%[68] - 截至报告期，股本为6810.98万元[66] - 截至报告期，资本公积为3.3467555469亿元，较之前增加53.1万元[66] - 截至报告期，未分配利润为8327.82189万元，较之前减少18.065763万元[66] - 截至报告期，所有者权益合计为5.0803230486亿元，较之前增加35.034237万元[66] - 2024年1 - 6月营业收入为107,307,909.66元，2023年1 - 6月为153,142,309.54元[69] - 2024年1 - 6月净利润为10,035,737.37元，2023年1 - 6月为20,267,124.96元[69] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计144,763,437.64元，2023年1 - 6月为185,625,424.94元[71] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计142,076,939.40元，2023年1 - 6月为177,881,741.94元[71] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2,686,498.24元，2023年1 - 6月为7,743,683.00元[71] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为129,502,711.32元，2023年1 - 6月为170,348,939.08元[71] - 2024年1 - 6月收到的税费返还为5,782,061.55元，2023年1 - 6月为12,141,570.61元[71] - 2024年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为85,012,496.74元，2023年1 - 6月为100,947,010.96元[71] - 2024年1 - 6月支付给职工以及为职工支付的现金为28,112,155.60元，2023年1 - 6月为32,803,244.47元[71] - 2024年1 - 6月收回投资收到的现金为408,000,000.00元，2023年1 - 6月为736,000,000.00元[71] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计4.1047078511亿美元，2023年同期为7.4036539276亿美元[72] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 3919.759753万美元，2023年同期为6933.759473万美元[72] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为3884.169816万美元，2023年同期为 - 4219.380583万美元[72] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计12.857017238亿美元，2023年同期为17.785687914亿美元[73] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为3910.44382万美元，2023年同期为585.15654万美元[73] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计5.1576012672亿美元，本期增减变动金额为 - 294.238939万美元[75] - 2024年上半年未分配利润为8.931414716亿美元，本期变动 - 149.26247万美元[75] - 2024年上半年少数股东权益为198.076469万美元，本期变动 - 198.076469万美元[75] - 2024年上半年资本公积为3.3432641753亿美元，本期增加53.1万美元[75] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为246.501751万美元，2023年同期为3491.413452万美元[72] - 本期期末所有者权益合计为502,725,763.48元，较上期减少15,253,632.88元[77][78] - 本期股本增加19,459,800.00元，达到68,109,800.00元[77][78] - 本期资本公积增加531,000.00元，为333,795,417.53元[77][78] - 本期未分配利润减少36,351,466.09元，余额为81,643,333.72元[77][78] - 本期少数股东权益增加1,119,941.57元，为1,119,941.57元[77][78] - 本期综合收益总额为21,897,875.48元，其中归属于母公司的为22,027,933.91元，少数股东部分为 - 130,058.43元[77] - 本期所有者投入和减少金额为1,768,091.64元，其中股东投入普通股1,250,000.00元，股份支付计入所有者权益531,000.00元[77] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为38,919,600.00元[77] - 母公司本年期初所有者权益合计为507,681,962.49元，本期增减变动金额为350,342.37元[79] - 母公司本期综合收益总额为10,035,737.37元[79] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为53.1万元[80][81] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为1945.98万元，导致所有者权益减少3891.96万元[81] - 本期期末所有者权益合计为5.08亿元（文档80）和4.98亿元（文档81）[80][81] - 货币资金期末余额为63,394,233.63元，期初余额为62,395,557.17元[141] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为196,699,054.22元，期初余额为259,859,361.08元[143] - 应收账款期末账面余额为44,433,770.63元，期初账面余额为42,427,331.23元[145] - 应收账款期末坏账准备金额为2,763,327.43元，计提比例为6.22%；期初坏账准备金额为2,578,621.75元，计提比例为6.08%[146] - 应收账款坏账准备期初

业绩总结 - 2023年末公司总资产659,431,950.89元，净资产513,779,362.03元，营业收入333,892,962.54元[4] - 2023年倍露康总资产9,151,979.86元，占公司总资产1.39%；净资产2,924,857.74元，占0.57%；营业收入7,555,659.63元，占2.26%[4] 股权交易 - 公司将倍露康21%股权以0元转让给黄鑫，转让后仅持30%股权，不再纳入合并报表[2] - 2024年5月21日签署协议，7月29日倍露康换发营业执照[5][12] 交易评估 - 截止2024年4月30日，倍露康净资产评估增值率6.28%，本次转让标的增值率6.25%[9][11] 交易风险 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易，无需审议，但存在受让方履约风险[2][15]

股票解除限售情况 - 本次解除限售数量总额20,172,095股，占总股本29.62%，7月5日可交易[2] - 多位股东解除限售，如张文9,603,820股占14.10%等[3] - 解除限售后无限售股37,201,495股占54.62%，限售股30,908,305股占45.38%[5] 公司股本情况 - 公司总股本为68,109,800股[5] 股东合规情况 - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[6]

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-049 （一）基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在西藏拉萨市 设立全资子公司西藏雁落科技有限公司，注册地址为西藏自治区拉萨市柳梧新区 创业路 318 国道顿珠金融城雅警阳光花园小区北-2 号(商业 2-1-2 层)商铺，注册 资本为 500 万元，公司已于 2024 年 5 月 29 日完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 65,943.20 万元，净资 产 51,377.94 万元。公司出资 500 万元设立全资 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 拟以自有资金向全资子公司东莞市倍益康科技有限公司（以下简称"东莞倍益 康"）增加投资 1,300 万元，增加投资后，东莞倍益康注册资本增至 1,500 万 元，公司仍持有 100%的股权。 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-047 该事项尚需东莞市市场监督管理局办理变更登记。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对 全资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 （四）决策与审议程序 二、投资标的基 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-048 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 89,314,147.16 元，母公司未分配利润为 83,458,876.53 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,216,395.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 68,109,300 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 68,109,800 股减去回购的股份 500 股，根据《公司法》等规定，公 司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.5 元人 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-046 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （三）是否构成关联交易 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展 潜力，公司拟以自有资金购买位于东莞市滨海湾新区华海路 2 号的欧菲光电影 像产业科研中心 1 号厂房 3 层 301、302、303、304 作为子公司生产厂房，满 足生产需要，总建筑面积约 5,912.11 ㎡，预计总成交价格 53,208,990 元。具体 房地产面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以最终买卖合同等约定 为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条 的规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产 重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 地、厂房、机械设备等， ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-045 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买资产的议案》 1.议案内容： 为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜 力，公司拟以自有资金购买位于东莞市 ...