募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度获公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 资金存放与使用规则 - 募集资金存放于专项账户，资金到位一个月内签三方监管协议[8] - 自筹资金投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[11][12] - 闲置募集资金临时补流单次期限不超十二个月，经董事会审议[12][13][14] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，为保本型且不得质押[15] 超募资金与用途变更 - 同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划，需董事会决议等并股东会审议[16] - 改变募集资金用途需董事会决议等并股东会审议，仅变更地点或主体在公司及子公司间变更，董事会决议可免股东会审议[10][11][19] 监督与责任 - 董事会每半年度核查募投项目进展，披露专项报告[22] - 保荐机构至少每半年度现场核查，年度出具专项核查报告并披露[23] - 未按规定使用资金致损失，相关责任人担责[25] 制度其他规定 - 制度由董事会负责解释，根据法规变化修改补充[28] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[29]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，临时会议委员提议召开[16] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日通知委员[17] - 2/3以上委员出席可开会，决议过半数通过[18] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[20] - 细则董事会通过生效，解释修改权归董事会[23][24][25]

制度审议 - 独立董事专门会议工作制度获董事会审议通过，待股东会审议[3] 会议规则 - 至少每年开一次定期会议，半数以上独立董事提议可开不定期会议[4] - 定期会议提前5天通知，不定期会议提前3天通知，特殊情况除外[5] 会议要求 - 2/3以上独立董事出席方可举行，过半数推举一人召集主持[6][7] 会议职权 - 关联交易等事项、特别职权行使前需经会议讨论[8][6] 其他规定 - 表决一人一票，资料保存至少十年[9]

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度获第三届董事会第二十六次会议全票通过，尚需股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[29][30] 关联方与关联交易定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[9][10] - 关联交易指公司或其控股子公司与关联方转移资源或义务事项，含购买出售资产等[13] 关联交易原则与定价 - 关联交易应遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东权益等原则[14] - 关联交易定价参照政府定价、指导价等原则执行[14] 关联交易审议标准 - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上，需提交股东会审议并提供评估或审计报告[17] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计总资产0.2%以上，需董事会审议披露[19] - 未达股东会、董事会审议标准的关联交易由总经理决策[16] 关联交易特殊规定 - 特定日常关联交易等情形可免于审计或评估[18] - 与同一关联方或不同关联方交易标的类别相关交易按连续十二个月累计计算金额[19] - 公司向关联方委托理财额度使用期限不得超过12个月，期限内任一时点交易金额不得超过投资额度[21] - 公司为关联方提供担保需董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时其应提供反担保[19] - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行程序和披露义务[20] - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易审议和披露，如现金认购发行品种等[22] 关联交易审议程序 - 公司董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[24][25] 关联交易执行与管理 - 关联交易未按规定程序批准或确认不得执行，已执行未获批公司有权终止[26] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为10年[26] 制度其他规定 - 制度由公司董事会负责解释[29] - 制度未尽事宜依相关法律、规则和章程执行，不一致时以其规定为准[27][28]

制度审议 - 信息披露暂缓、豁免管理制度经董事会审议通过，无需提交股东会[3] 制度适用 - 适用于公司及全资、控股子公司，范围与北交所上市时一致[6] 披露规则 - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] - 定期和临时报告特定信息可豁免，暂缓披露原因消除后及时说明[8][9] 登记报送 - 登记相关事项，涉商业秘密额外登记，十日内报送材料[9] 职责生效 - 董事会秘书组织协调，材料保存不少于十年，制度生效由董事会解释[10][13]

制度审议 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本制度，8票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[2] 股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%[7] - 离职后6个月内不得转让股份[7] 股票买卖限制 - 不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[8] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[11] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[11] 信息申报与披露 - 相关决议通过后两交易日内委托申报个人信息[13] - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告披露减持计划[13] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告公告[15] 制度发布 - 本制度于2025年7月4日发布[21]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的相关营业收入、净利润等满足特定条件需提交董事会审议[9] - 公司与关联自然人、法人成交金额满足条件需提交董事会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面或传真通知[13] - 董事未出席会议规定及处理方式[17][18] - 董事会审议提案表决及决议规则[20] - 提案未通过短期内不再审议相同提案[21] - 董事对通讯临时会议表决时间要求[23] 其他 - 董事会议事规则需提交股东会审议[3] - 董事会会议档案保存期限为10年[23]

制度审议 - 对外担保管理制度经第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 控股子公司定义 - 公司控股子公司指全资子公司或持股50%以上，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[5] 担保审议规则 - 董事会审议对外担保，需全体董事过半数出席且经出席会议的三分之二以上董事同意，关联董事无表决权[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需经股东会审议[14] - 公司为全资子公司或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保，不损害公司利益时，可豁免部分股东会审议程序[16] 担保管理职责 - 公司财务部是担保行为职能管理部门，负责保存管理担保合同并逐笔登记[23] 担保后续措施 - 债务到期前，经办责任人要督促被担保人还款，未按时履行义务公司应采取补救措施[23] - 财务部经办责任人要关注被担保人情况，建立财务档案并分析风险，定期报告[24] - 被担保人出现重大事项，公司应及时了解债务偿还情况，董事会应采取措施降低损失[26] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[24] 保证责任限制 - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[25] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[25] - 保证人为二人以上，公司应约定保证份额并拒绝承担超出部分责任[25] - 公司不得对未约定保证期间的连续债权提供保证[26] 责任追究 - 公司董事等擅自签订担保合同造成损害应追究责任[28]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务负责人1名[5] - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[9] 任期与报告 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[13] - 总经理定期报告每年1次，年度结束后3个月内递交[24] - 重大临时事项2个工作日内向董事会报告[24] 会议制度 - 总经理办公会常会每月至少1次，临时会议2个工作日内召开[31] - 会议记录保存不少于十年，5个工作日内分送备案[35] 决策与管理 - 公司实行总经理办公会议制度，审议投资等方案[30] - 投资项目经审议批准实施，完成后审计[36][37] 人事与财务 - 总经理提名副总经理等，任免部门负责人需考核讨论[38] - 大额或日常费用支出经审核后总经理批准[39]

董事会秘书细则 - 细则经第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 2025年7月4日生效[26] 董事会秘书设置 - 设一名，为高级管理人员和指定联络人，对董事会负责[5] 任职与职责 - 应具备专业知识及经验，由董事长提名聘任[7][17] - 主要职责包括信息披露等[10] 解聘与聘任 - 出现特定情形一个月内解聘，原任离职3个月内聘任新秘书[17][18] 报酬与考核 - 报酬和奖惩由董事会决定，由相关委员会考核[20]