证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-070 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-086 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《四川千里倍益康 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-084 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强对四川千里倍益康医疗科技股份有限公司股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第13号——股份变动管理》及《四川千里倍益康医疗科技股 份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-061 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本规则尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》及《四川千里倍益康医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责。董事会由8名董事组成，其中独立董事3 名，职工代表董事1名。职工 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-069 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本细则无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范公司总经理及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责 分工，提高工作效率，确保管理层有效执行股东会、董事会决议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施股东会、董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，董事会秘书一名，财务负责人一名 ...

本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-071 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《四川千里倍益康医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押的行为，包括公司对控股子公司的担 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-068 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律、法规的规定制定，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与北京证券交易所（以 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-065 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本细则无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《四川千里倍益康医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司 的实际 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-097 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王伦刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王伦刚，已充分了解并同意由提名人四川千里倍益康医疗科技股份有限 公司董事会提名为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 问题的意见》的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-098 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（聂采现） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人聂采现，已充分了解并同意由提名人四川千里倍益康医疗科技股份有限 公司董事会提名为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国 ...