会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月19日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股50370965股，占比73.96%[3] - 通过网络投票股东1人，持股6399股，占比0.01%[3] 人员情况 - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席3人[3] - 张文等6人于7月19日被任命为董事或独立董事[16][19] - 张莉评等5人于7月19日离任[19] 议案表决 - 多项议案同意股数50370965股，占比100%通过[5][6][7][11] - 修订《利润分配管理制度》同意票数69299股，占比100%[18] 其他 - 律所认为股东会程序合法有效[15] - 备查文件为股东会决议[20]

人事任命 - 选举张文为公司第四届董事会董事长，任期三年[5][6] - 推选张文等组成第四届董事会多个专门委员会，任期三年[6] - 聘任张文为公司总经理，任期三年[8] - 聘任蔡秋菊为分管运营副总经理、董事会秘书，任期三年[8][10] - 聘任邓小浪为分管技术研发副总经理，任期三年[8] - 聘任温莉为公司财务负责人，任期三年[10] - 聘任奚旺为公司证券事务代表，任期三年[12] 会议信息 - 会议于2025年7月19日在公司会议室以现场加通讯方式召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 备查文件 - 备查文件包含公司第四届董事会等相关会议决议[13]

市场扩张和并购 - 公司通过子公司设孙公司西藏氧饱饱科技，注册资本50万[3] - 西藏雁翔对西藏氧饱饱出资50万，持股100%[5] - 出资方式为现金，资金来自自有资金[5] 未来展望 - 投资旨在拓展高原供氧市场，加速氧疗设备市场开拓[7] - 对公司长期发展和业务扩张有积极影响，提升盈利能力[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年7月19日15:00现场开会，7月18 - 19日网络投票[2] - 股权登记日为2025年7月16日，证券代码870199，简称为倍益康[5] 议案情况 - 审议非累积投票议案1、2、3（含18项子议案），累积投票议案4、5[7][8] - 议案1、3、4、5经第三届董事会二十六次会议通过，1、2经监事会二十三次会议通过[8] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票议案为3.9、4、5[9] 其他信息 - 会议登记7月19日下午2:00，不接受电话登记，地点公司会议室[10] - 联系人蔡秋菊，电话、传真028 - 84215341，邮箱ir@beoka.com[11] - 股东费用自理，备查文件为两次会议决议[11]

房产交易 - 东莞倍益康拟按揭买约1,846.34㎡房产，预计总价1,569.39万元，贷款1,255.00万元[2] 授信担保 - 公司拟向工行东莞分行申请1,255.00万元10年期授信额度，提供连带责任保证担保[3] - 连续12个月累计担保5,510.00万元，占2024年末总资产7.98%[3] - 2025年7月4日董事会通过为全资子公司担保议案[4] 审核意见 - 保荐机构认为担保信息披露合规，对担保事项无异议[6][7]

累积投票制细则 - 累积投票制实施细则经董事会审议通过，待股东会审议[3] - 特定选举情况应采用累积投票制[7] - 股东表决时表决权计算方式[10] - 当选董事得票总数要求[14] - 当选董事人数不足的处理办法[14] - 董事会成员不足规定人数的处理办法[14] - 新当选董事任期起始时间[14] - 采用累积投票制应在股东会通知说明[17] - 股东会会议召集人须制备特定选票[17]

网络投票细则 - 公司制定网络投票实施细则规范股东会网络投票行为[5] - 细则经董事会审议，8 票同意，0 票反对和弃权，尚需股东会审议[3] - 细则公告日期为 2025 年 7 月 4 日[15] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔 2 个交易日[8] - 同一股东重复投票以最后 1 次有效投票结果为准[12]

提名委员会细则审议 - 提名委员会工作细则经第三届董事会二十六次会议通过，8票同意，0反对0弃权，无需股东会审议[3] 提名委员会构成 - 成员3名董事，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会管理 - 设主任委员1名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 提名委员会会议 - 提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 2/3以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[16][17] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[18] - 细则修改由董事会决定并审议批准，通过之日生效[20][22]

承诺制度 - 承诺管理制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺事项应有明确履约期限，公开承诺应具体明确[8][9] 特殊承诺 - 重大资产重组时董高应公开承诺，涉问题暂停转股[9][10] - 新实控人承接原控股股东未履行承诺义务[10] 变更豁免 - 部分承诺不得变更豁免，特殊情况可变更需披露[13][14] - 变更豁免方案需经独董同意后提交审议[14] 履行披露 - 承诺人应及时履行并通知公司披露[16] - 公司应披露进展、未履行原因及措施[16]

独立董事津贴制度 - 制度经第三届董事会二十六次会议通过，待股东会审议[3] - 津贴每人每年税前7.2万元，可调整[5] - 差旅费及行权费用公司据实报销[5] - 不得从公司及相关方获其他利益[5] - 经股东会通过后施行，由董事会解释[7][8]