证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-070 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易 所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 股东大会就选举董 | 第八十七条 股东大会就选举董 | | 事、监事进行表决时，应当实行累积投 | 事、监事进行表决时，应当实行累积投 | | 票制。 | 票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 股东大会选举两名以上独立董事 | | 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 | 的，应当实行累积投票制。中小股东表 | | 与应选董事或者监事人数相同的表决 | 决情况应当单独计票并披露。 | | 权，股 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-069 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据公司 2023 年 10 月 26 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,742,145.18 元，母公司未分配利润为 86,234,858.13 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 10 月 26 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-073 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方（或关联人）之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川千里倍益康医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 ...

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] 独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，不少于董事会人数三分之一，至少一名会计专业人士[5] - 特定股东自然人及其配偶等不得担任独立董事[8][9] - 独立董事由特定主体提名，股东大会选举产生[13] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[11] - 会计专业候选人需具备知识经验并符合条件之一[10] 独立董事履职管理 - 连续两次未参会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 任期届满前可经法定程序解除职务并披露理由[14] - 任职后不符资格应辞职，否则董事会免职[11] - 辞职需书面报告，比例不足时补额后生效[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项需过半数同意后提交董事会[20] 独立董事履职义务 - 对重大事项出具意见应含基本情况等内容[22] - 发现重大事项未审议应尽职调查并报告[22] - 履职受妨碍有权向相关部门报告[23] - 向年度股东大会提交述职报告[28] 其他事项 - 公司提供资料及本人资料至少保存10年[28] - 行使职权费用由公司承担[28] - 制度自股东大会通过生效，修改亦同[34]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-078 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，会议选举易阳、王 伦刚、蔡秋菊为董事会审计委员会成员。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起 施行的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所配套修订的《北京证券 交易所股票上市规则（试行）(2023 年修订)》以及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件的的规定，公司审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，蔡秋菊女生作为公司副总经理、董事 会秘书不再符合公司审计委员会的任职要求。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的 议案》，改选王雪梅女士为审计委员会成员，任期 ...

募集资金制度 - 募集资金管理制度获董事会通过，待股东大会审议[2] - 超募资金用于补流和还贷，12个月累计不超30%[11] - 自筹资金投入项目，6个月内可用募集资金置换[11] 资金使用规定 - 闲置募集资金补流单次最长不超12个月[12] 监督核查要求 - 董事会每半年核查项目进展并披露报告[19] - 年度审计需会计师出具鉴证报告[19] - 保荐机构每半年现场核查并披露年报[23] 制度生效与修改 - 制度经股东大会通过生效，修改亦同[25]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名是独立董事[7] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前5日通知；临时会议提议召开，提前2日通知，紧急情况不限[16][17] - 会议需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 职责权限 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案并提建议[9] - 对董事和高管考评，述职自评后绩效评价，报报酬奖励方式[13] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[10] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[20]

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-071 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《四川千里倍 益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-079 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 10:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召 开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事 规则》的规定 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-077 第二章 人员组成 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《四川千里倍益康医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会 ...