证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-007 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事池国华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由董事长 ...

关于南京沪江复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 信会师报字|2025|第 ZH10174 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl）"进行查验 关于南京沪江复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10174 号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了南京沪汇复 合材料股份有限公司(以下简称"沪江材料")2024年度的财务报表,包 括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月25日出具了报告号为 信会师报字[2025]第 ZH10171 号的无保留意见审计报告。 沪江材料管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-008 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年年度 监事会的工作情况，并对公司 2025 年年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 2.议案表 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事刘笑霞女士及池国华、张宝贵先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘笑霞女士及池国华、张宝贵先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员 2024 年度未在公司担任除独 立董事及董事会审计委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》中对独立董事独立性的相关要求。 证 ...

二、出席会议的情况 1、出席董事会及列席股东大会的情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《 公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。 证券代码：870204 证券简称：沪江材 ...

关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10173 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于南京沪汇复合材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10173号 我们接受委托,对后附的南京沪江复合材料股份有限公司(以下 简称"沪江材料") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 沪江材料董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》、《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式 ...

股份数据 - 本次解除限售数量105,882股，占总股本0.1123%[2] - 无限售条件股份49,986,938股，占比53.0153%[4] - 有限售条件股份44,300,859股，占比46.9847%[4][5] - 公司总股本94,287,797股[5] 股东情况 - 本次解除限售股东为孙斯兰，未解除限售332,868股[3] 其他 - 可交易时间为2025年3月18日[2] - 减持将提前披露，申请股东无未履约承诺[7][9]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入293,935,393.46元，同比增长6.53%[3][5] - 2024年公司利润总额26,312,552.53元，同比下降17.94%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,089,182.06元，同比下降14.68%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,220,752.15元，同比下降13.52%[3][5] - 2024年基本每股收益0.2661元，同比下降14.68%[3][5] - 2024年末公司总资产615,722,735.81元，同比增长5.08%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益477,082,392.83元，同比增长3.33%[3][5] - 2024年末公司股本94,287,797.00股，同比增长30%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.06元/股，同比下降20.57%[4][5] 财务指标变化原因 - 公司营业收入增长因主要客户需求量增加及市场开拓，净利润下降因子公司折旧摊销和工资费用增加[6][7]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 的第三届董事会第十二次会议和2024年5月28日召开的2023年年度股东大会，先 后审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 审计机构的议案》，同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度 的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2024年4月26日在北交所官方信息披 露平台披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更沪江股份2024 年报签字注册会计师的说明函》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024年度审计机构，原指派诸旭敏先生、刘萍女士作为签字注册会计师，为公司 提供审计服务。鉴于诸旭敏先生退休，经重新安排，现指派何卫明先生接替诸旭 敏先 ...

股东减持情况 - 孙斯兰减持前持股585,000股，比例0.6204%，已减持146,250股，金额2,348,381.20元，后持股438,750股，比例0.4653%[3][4] - 南京沪宏减持前持股2,339,997股，比例2.4818%，已减持628,627股，金额6,469,320.73元，后持股1,711,370股，比例1.8150%[3][4] - 南京沪恒减持前持股1,755,000股，比例1.8613%，已减持87,700股，金额907,371.78元，后持股1,667,300股，比例1.7683%[3][5] 减持价格与时间 - 孙斯兰减持价格10.05 - 33.00元/股，时间2024年10月23日 - 2025年1月20日[4] - 南京沪宏减持价格10.16 - 10.41元/股，时间2024年10月23日 - 2025年1月20日[4] - 南京沪恒减持价格10.18 - 10.52元/股，时间2024年10月23日 - 2025年1月20日[5] 减持合规情况 - 本次减持与计划、承诺一致，时间届满实施，未提前终止[6]