证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-029 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 南京沪江复合材料股份有限公司 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置的自有资金。 （四） 委托理财期限 自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，有 效期内投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额 不超过人民币 1 亿元）。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、 定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公司将按照相 关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 （二）会议出席情况 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-013 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度 监事会的工作情况，并对公司 2024 年年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 2.议案表决 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-024 2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-011 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会 并选举委员会组成人员，任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日 起至第三届董事会任期期满为止。拟选举的审计委员会委员：张宝贵（独立董 事）、池国华（独立董事）、刘笑霞（独立董事），其中由会计专业人士池国华担 任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人 ...

审计机构相关 - 公司2023年4月20日和5月18日先后通过续聘立信为2023年度审计机构的议案，聘期一年[2] 签字注册会计师变更 - 原签字注册会计师张爱国和俞飞因工作调整不再担任，现由诸旭敏和刘萍接替[3] 新签字注册会计师情况 - 诸旭敏近三年签署多家上市公司审计报告，刘萍有多年审计经验且有相关签署和复核经历[4] - 诸旭敏和刘萍近三年未受处罚，无不良诚信记录[5] 变更影响说明 - 变更签字注册会计师不会对公司2023年度审计工作产生影响[6]

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年3月14日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司沪汇包装增资实施募投项目议案[4] - 董事会表决同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 独立董事专门会议表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-007 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第七次 会议决议》 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2. ...

募集资金情况 - 初始发行823.43万股，发行价18.68元/股，募资总额1.53816724亿元，净额1.4024314465亿元[3] - 行使超额配售权新增发行123.5145万股，募资总额2307.25086万元，净额2154.873585万元[4] 募投项目与增资 - 募投项目计划总投资1.06312亿元，拟用募集资金1.06312亿元[6] - 拟用2000万元增资沪汇包装，增资后其注册资本从7000万增至8250万元[7][8] 决策与监管 - 2024年3月14日董事会、监事会及独立董事审议通过增资议案[11] - 沪汇包装已开立专户并签三方协议，保荐机构对增资无异议[9][12]

募资情况 - 2022年2月16日发行9469445股，募资1.768892326亿元，净额1.617918805亿元[2][3] - 募投项目计划投资10631.20万元，拟用募资10631.20万元[4] 增资情况 - 2022年用5000万元对沪汇包装增资，注册资本从3800万增至7000万[4] - 拟用2000万元增资，注册资本将从7000万增至8250万[1][5][6] 资金使用 - 截至2024年3月14日，募投项目累计使用募资5020.00万元[5] 决策进展 - 2024年3月相关会议审议通过2000万元增资事项[10][11][12] - 保荐机构无异议，不构成关联交易和重组，无需股东大会审议[1][11][13]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入275,920,905.09元，同比下降1.61%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润29,507,812.79元，同比增长2.80%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,568,394.95元，同比增长14.04%[3][5] - 2023年基本每股收益0.41元，同比增长2.50%[3][5] - 2023年末公司总资产583,362,218.07元，同比增长17.25%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益461,817,946.32元，同比增长6.12%[4][5] - 2023年末公司股本72,529,075.00股，同比增长50%[4][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产6.37元/股，同比下降29.22%[4][5] 营业收入下降原因 - 营业收入下降因行业下游需求放缓、市场竞争加剧，部分产品销售单价下降[6] 股本增加原因 - 股本增加因2022年年度权益分派转增24,176,358股[6]