东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）股票向不特定 合格投资者公开发行的保荐机构，对沪江材料履行持续督导义务，根据《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对沪江材料对 全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司（以下简称"沪汇包装"）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称 "惠州沪江"）2024 年度申请授信计划，公司预计 2024 年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保）， 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过 15,000 万元，目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。 上述 ...

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费 用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日 到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行股票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事独立性的情况： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-020 二、出席会议的情况 1 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-012 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事 会的工作情况，并 ...

财务总体数据 - 2024年3月31日资产总计585,976,109.68元，较上年期末增长5.37%；归属于上市公司股东的净资产461,717,165.43元，较上年期末增长2.23%[6] - 2024年1 - 3月营业收入64,918,294.26元，较上年同期增长20.08%；归属于上市公司股东的净利润7,100,978.50元，较上年同期增长44.89%[6] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额2,987,860.63元，较上年同期减少58.46%；投资活动产生的现金流量净额 - 9,613,435.60元，较上年同期增长87.14%[11] - 截至2024年3月31日，公司资产总计617,436,343.39元，较2023年12月31日的585,976,109.68元增长约5.37%[29] - 2024年3月31日流动负债合计135,758,664.16元，较2023年12月31日的114,471,068.97元增长约18.60%[29] - 2024年3月31日非流动负债合计8,980,969.38元，较2023年12月31日的9,051,156.01元减少约0.77%[30] - 2024年3月31日负债合计144,739,633.54元，较2023年12月31日的123,522,224.98元增长约17.17%[30] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益472,005,594.42元，较2023年12月31日的461,717,165.43元增长约2.23%[30] - 母公司2024年3月31日资产总计532,021,419.74元，较2023年12月31日的511,005,571.45元增长约4.11%[31] - 母公司2024年3月31日流动负债合计63,523,863.66元，较2023年12月31日的52,104,968.79元增长约21.91%[32] - 母公司2024年3月31日非流动负债合计8,554,582.59元，较2023年12月31日的9,045,710.80元减少约5.43%[32] - 母公司2024年3月31日负债合计72,078,446.25元，较2023年12月31日的61,150,679.59元增长约17.87%[32] - 母公司2024年3月31日货币资金为51,965,309.06元，较2023年12月31日的35,894,223.57元增长约44.77%[31] - 公司2024年1 - 3月营业总收入77956774.63元，2023年同期为64918294.26元[33] - 2024年1 - 3月营业总成本68061495.05元，2023年同期为57374140.04元[33] - 2024年1 - 3月营业利润11405334.76元，2023年同期为7976277.99元[33] - 2024年1 - 3月净利润10242825.15元，2023年同期为7077734.57元[34] - 2024年基本每股收益0.14元/股，2023年为0.10元/股[35] - 母公司2024年1 - 3月营业收入78643787.03元，2023年同期为67360545.36元[35] - 母公司2024年1 - 3月营业利润11461252.59元，2023年同期为6408900.20元[35] - 母公司2024年1 - 3月净利润10088081.63元，2023年同期为5757994.39元[36] - 母公司2024年基本每股收益0.14元/股，2023年为0.08元/股[36] 资产项目变动 - 应收款项融资较报告期末增加7,932,444.69元，变动幅度150.39%，主要系持有15家信用级别较高的银行承兑汇票增加所致[7] - 在建工程账面价值新增3,224.42万元，变动幅度39.40%，主要原因是惠州生产线正在建设中[7] 费用与收益变动 - 销售费用较报告期增加2,641,561.88元，变动幅度31.05%，主要系加强市场开拓，展会费用、市场调研费用增加[9] - 财务费用较报告期增加241,448.63元，变动幅度275.27%，主要系利息收入下降，汇兑损益增加所致[9] - 其他收益较报告期增加1,314,185.62元，变动幅度439.27%，主要系确认先进制造企业增值税抵减优惠[9] - 投资收益较报告期增加304,538.94元，变动幅度277.91%，主要系将暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款理财产品取得理财投资收益[9] 非经常性损益 - 2024年1 - 3月非经常性损益净额为596,183.83元，其中计入当期损益的政府补助234,316.00元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益481,082.34元，其他营业外收入和支出 - 14,005.60元[13] 股东情况 - 前十大股东合计持股49,962,953股，占比68.89%，其中秦文萍持股20,487,650股，占比28.25%；章育骏持股18,186,725股，占比25.08%[15][16] - 有限售条件股份中，控制人相关股份占比46.17%，数量为33,484,032股[15] - 除特定股东夫妻关系外，其余股东之间不存在关联关系，持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[17][18] 资产受限与担保诉讼 - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，涉及资产账面价值总计88,867,629.51元，占总资产的14.39%[19][26] - 公司2023年为全资子公司提供额度总计不超过15,000万元的担保[24] - 公司作为原告/申请人涉及诉讼金额为2,117,887.33元，占比0.45%[24] 历史资产数据 - 2023年3月31日流动资产合计277,736,042.78元，其中货币资金63,673,507.30元，其他流动资产13,878,386.10元[28] - 2022年12月31日交易性金融资产为69,223,331.01元，应收票据为14,684,363.90元，应收账款为63,043,046.27元[28] - 2022年12月31日应收款项融资为3,168,008.88元，预付款项为3,407,806.18元，其他应收款为10,218,458.97元[28] - 2022年12月31日存货为37,037,024.34元，流动资产合计263,835,049.32元[28] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金72431671.64元，2023年同期为61664487.98元[37] - 经营活动现金流入小计为73,009,743.70元，流出小计为70,021,883.07元，产生的现金流量净额为2,987,860.63元[38] - 投资活动现金流入小计为81,304,538.94元，流出小计为90,917,974.54元，产生的现金流量净额为 - 9,613,435.60元[38] - 筹资活动现金流入小计为26,412,480.00元，流出小计为10,231,635.42元，产生的现金流量净额为16,180,844.58元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为66,660.41元，现金及现金等价物净增加额为9,621,930.02元，期末余额为63,673,507.30元[39] - 母公司经营活动现金流入小计为72,093,074.52元，流出小计为54,757,582.16元，产生的现金流量净额为17,335,492.36元[41] - 母公司投资活动现金流入小计为81,304,538.94元，流出小计为83,104,009.00元，产生的现金流量净额为 - 1,799,470.06元[41] - 母公司筹资活动现金流入小计为500,000.00元，流出小计为31,597.22元，产生的现金流量净额为468,402.78元[41] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为66,660.41元，现金及现金等价物净增加额为16,071,085.49元，期末余额为51,965,309.06元[41] 经营活动现金收支 - 公司收到的税费返还为18,639.54元，收到其他与经营活动有关的现金为578,072.06元[38] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为15,455,254.95元，支付的各项税费为3,947,084.65元[38]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-021 1、出席董事会及列席股东大会的情况： 2023年度，公司召开了6次董事会和3次股东大会，本人亲自出席董事会合 计6次，列席股东大会合计3次。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，不 存在反对和弃权票。 | | 应参 | 实际 | 以通 | 以现 | 委 | 缺 | 对董 | 应列 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董 | 出席 | 讯方 | 场方 | 托 出 | 席 次 | 事会 | 席股 | 列席 股东 | | | 事会 | 董事 | 式参 | 式参 | 席 次 | 数 | | 东大 | 大会 | | 姓名 | 次数 | 会次 | 加董 | 加董 | 数 | | 各项 | 会次 | 次数 | | | | 数 | 事会 | 事会 | | | 议案 | 数 | | | | | | 议次 | 议次 | | | 投票 | | | | | | | 数 | 数 | | | 情况 | | | | 袁建新 | 6 | 6 | 1 | 5 | ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 1、 ...

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-017 南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费（25）万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司章程》《利润分配管理制度》及《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划的方案》等相关规 定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,072,562.69 元，母公司未分配利润为 135,210,289.12 元。母公司资本公积为 221,944,064.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 221,944,064.43 元，其 他资本公积为 0 元）。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-016 南京沪江复合材料股份有限公司 公司本次权益分派预案如下 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-019 南京沪江复合材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事池国华、张宝贵和袁建新先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事池国华、张宝贵、袁建新先生的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员 2023 年度未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关 要求。 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...