证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-022 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费 用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 董事会负责按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会负责对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-019 南京沪江复合材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务 所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年审计业务收入（经审计 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10171 号 委托单位:南京沪江复合材料股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10171 号 报告日期:2025年4月25日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 招生4 HI · · 白25 南京沪江复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-90 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐机构")作为南京 沪江复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材料"、"公司")股票向不特定 合格投资者公开发行的保荐机构,对沪江材料履行持续督导义务,根据《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的规定,对沪江材料对 全资子公司提供担保事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求,根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司(以下简称"沪汇包装")及惠州沪江新材料有限公司(以下简称 "惠州沪江")2025年度申请授信计划,公司预计 2025年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保,担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保(含提供反担保), 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等,担保额度总计不超过 15,000万元,目前担保合同尚未签署,具体内容以最终签订的担保合同为准。 上述额度可 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《 公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。 二、出席会议的情况 1、出 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年度，公司召开了6次董事会和3次股东大会，本人亲自出席董事会合计6 次，列席股东大会合计3次。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反 对和弃权票。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。 二、出席会议的情况 1、出席董事会及列席股东大会的情况： | 姓名 | 应 参 加 | | | | | | | | 股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际 | 以通讯 | 以现场 | | 缺 | 对董事 | 应列 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-031 南京沪江复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司（以下简称"沪汇包装"）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称 "惠州沪江"）2025 年度申请授信计划，公司预计 2025 年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保）， 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过 15,000 万元。 上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授 权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事 宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。 上述担保金额占公司最近一期经 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023 〕9号）提出的"确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入 "，结合《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责，综合考虑个人实际情况，本人已于2023年12月19日申请辞去公司独立董事职务 ，自2024年1月10日公司召开的2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事 起辞职生效。 现将本人在2024年度任职期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-021 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 ...