二、出席会议的情况 1、出席董事会及列席股东大会的情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《 公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。 证券代码：870204 证券简称：沪江材 ...

关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10173 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于南京沪汇复合材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10173号 我们接受委托,对后附的南京沪江复合材料股份有限公司(以下 简称"沪江材料") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 沪江材料董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》、《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式 ...

股份数据 - 本次解除限售数量105,882股，占总股本0.1123%[2] - 无限售条件股份49,986,938股，占比53.0153%[4] - 有限售条件股份44,300,859股，占比46.9847%[4][5] - 公司总股本94,287,797股[5] 股东情况 - 本次解除限售股东为孙斯兰，未解除限售332,868股[3] 其他 - 可交易时间为2025年3月18日[2] - 减持将提前披露，申请股东无未履约承诺[7][9]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入293,935,393.46元，同比增长6.53%[3][5] - 2024年公司利润总额26,312,552.53元，同比下降17.94%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,089,182.06元，同比下降14.68%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,220,752.15元，同比下降13.52%[3][5] - 2024年基本每股收益0.2661元，同比下降14.68%[3][5] - 2024年末公司总资产615,722,735.81元，同比增长5.08%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益477,082,392.83元，同比增长3.33%[3][5] - 2024年末公司股本94,287,797.00股，同比增长30%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.06元/股，同比下降20.57%[4][5] 财务指标变化原因 - 公司营业收入增长因主要客户需求量增加及市场开拓，净利润下降因子公司折旧摊销和工资费用增加[6][7]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 的第三届董事会第十二次会议和2024年5月28日召开的2023年年度股东大会，先 后审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 审计机构的议案》，同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度 的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2024年4月26日在北交所官方信息披 露平台披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更沪江股份2024 年报签字注册会计师的说明函》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024年度审计机构，原指派诸旭敏先生、刘萍女士作为签字注册会计师，为公司 提供审计服务。鉴于诸旭敏先生退休，经重新安排，现指派何卫明先生接替诸旭 敏先 ...

股东减持情况 - 孙斯兰减持前持股585,000股，比例0.6204%，已减持146,250股，金额2,348,381.20元，后持股438,750股，比例0.4653%[3][4] - 南京沪宏减持前持股2,339,997股，比例2.4818%，已减持628,627股，金额6,469,320.73元，后持股1,711,370股，比例1.8150%[3][4] - 南京沪恒减持前持股1,755,000股，比例1.8613%，已减持87,700股，金额907,371.78元，后持股1,667,300股，比例1.7683%[3][5] 减持价格与时间 - 孙斯兰减持价格10.05 - 33.00元/股，时间2024年10月23日 - 2025年1月20日[4] - 南京沪宏减持价格10.16 - 10.41元/股，时间2024年10月23日 - 2025年1月20日[4] - 南京沪恒减持价格10.18 - 10.52元/股，时间2024年10月23日 - 2025年1月20日[5] 减持合规情况 - 本次减持与计划、承诺一致，时间届满实施，未提前终止[6]

股东大会信息 - 公司2024年12月23日公布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 股东大会于2025年1月17日上午10点召开[5] - 网络投票时间为2025年1月16日15:00 - 1月17日15:00[5] 参会情况 - 现场8人代表62,443,280股，占比66.2263%[6] - 网络投票0户代表0股[6] 议案审议 - 仅审议《关于修订募集资金管理制度的议案》[9] - 同意票数62,443,280股，占比100%[12] - 反对和弃权票数均为0股[12] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月17日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席股东8人，持表决权股份62,443,280股，占比66.2263%[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》[5] - 同意股数62,443,280股，占比100%[5] 人员出席 - 公司9名董事、3名监事均出席会议[4] 律师意见 - 律师认为股东大会召集召开及表决合法有效[8] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[9]

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，同意修订公司章程中的注册资本和股本总数的条款。详 见公司在北京证券交易所官方信息披露平台上披露的《南京沪江复合材料股份有 限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024- 046）。 二、工商变更登记情况 公司已于 2024 年 12 月 19 日，完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得 了南京市市场监督管理局换发的营业执照。公司营业执照最终核准的登记事项如 下： 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-071 南京沪江复合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情况 三、备查文件 公司名称：南京沪江复合材料股份有限公司 成立日期：1995 年 07 月 31 日 经营范围：许可项目：食品用塑料 ...

5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-067 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出 进行调整。 具体详见公司在 ...