证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-038 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 （2）公司独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。独立董事出席公司董事会 和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实 报销。 2.监事薪酬方案 在公司任职的监事，按其 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-027 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事田金平、童刚的独立性情况进行评估并出具专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-031 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2024 年度，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会 的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会 计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。 公司董事会审计委员会由 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-026 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 47 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 20 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-035 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503 号）核准， 公司 2022 年 11 月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000.00 股，发行价为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币 190,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,376,000.00 元，余额为人 民币 178,024,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,824,758.69 元，实际募集资金净额为人民币 172,199,241.31 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 11 日，本 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-032 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司的 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及 其审计委员会对天职国际 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 ...

股东减持 - 2025年3月20日至4月1日孙昌来减持352,710股[1] - 孙昌来持股比例从12.4404%降至12%[1] - 孙昌来减持比例为0.4404%[1] 权益变动影响 - 本次变动与承诺无差异，不违规[5] - 不导致控股股东及实控人变化[6] - 不对公司生产经营产生不利影响[6]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年3月31日收到发明专利证书[3] - 专利名称为一种多喷枪可切换式PCB板光固化胶涂布装置[3] - 专利号为ZL 2024 1 1887160.2[3] - 授权公告日为2025年3月28日[3] - 授权公告号为CN 119327686 B[3] - 专利证书号为第7838194号[5] 影响 - 体现公司科技创新及自主研发能力[3] - 提升公司产品自主知识产权优势[3] - 加强公司对知识产权的保护力度[3] - 增强公司核心竞争力[3]

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，专利为 PCB 板涂布装置及系统[3] - 专利号 ZL 2024 1 1887137.3，授权公告日 2025 年 3 月 7 日[3] - 专利体现研发能力，提升知识产权优势，增强竞争力[3] - 专利成果带来直接经济效益存在不确定性[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月13日14:30现场召开，网络投票3月12日15:00 - 3月13日15:00[5] - 出席股东及代理人4人，持股56,078,510股，占比70.0281%[6] - 参加网络投票股东0人，持股0股，占比0%[6] 议案表决情况 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意56,078,510股，占比100%[10] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》反对、弃权均为0股，占比0%[10] 会议召集情况 - 第四届董事会第二次会议2月25日决议召集本次股东大会并发出通知[4] - 本次股东大会由董事会召集[7] 投票统计情况 - 现场表决投票由监事等计票、监票，网络投票以结算公司统计结果为准[9] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[13]