2023 2024 226 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 5 月 16 日在芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路 8 号召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《芜 湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《芜湖雅葆轩电子 科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技 股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有 限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下简称"《召开股东大会通知》"） 以及本所律师认为必要 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年5月15日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[3] 参与人员 - 参加人员有公司董事长胡啸宇等[4] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2024年5月14日15:00[5] - 征集问题网址为https://www.cs.com.cn/roadshow/[5] 联系方式 - 联系人是张娟娟[6] - 联系电话为0553 - 2392888[6] - 联系地址在安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路8号[6] - 邮箱是zqb@yabosion.com[6]

财务审计与编制 - 审计认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 管理层负责编制财务报表，评估持续经营能力[8] - 治理层负责监督财务报告过程[9] 财务数据 - 2023年营业收入35367.85万元，按货物发出等条件确认收入[6] - 2023年末流动资产408192680.73元，较2022年末增长约8.70%[16] - 2023年末非流动资产56313356.96元，较2022年末增长约20.07%[16] - 2023年末流动负债98164382.25元，较2022年末增长约52.71%[18] - 2023年末非流动负债5073025.89元，较2022年末增长约71.04%[18] - 2023年末负债合计103237408.14元，较2022年末增长约53.52%[18] - 2023年末股本80080000元，较2022年末增长约29.97%[18] - 2023年末资本公积168482234.32元，较2022年末减少约9.88%[18] - 2023年末盈余公积22318530.88元，较2022年末增长约22.60%[18] - 2023年末未分配利润90387864.35元，较2022年末增长约2.24%[18] - 2023年末负债及股东权益合计464506037.69元，较2022年末增长约9.96%[18] - 2023年营业总收入353678514.13元，同比增长约49.38%[20] - 2023年营业总成本321969990.48元，同比增长约75.70%[20] - 2023年税金及附加1766067.68元，同比增长约1.53%[20] - 2023年销售费用7765340.86元，同比增长约34.55%[20] - 2023年管理费用8318293.51元，同比下降约5.90%[20] - 2023年研发费用12215991.61元，同比增长约25.54%[20] - 2023年财务费用186821.38元，同比下降约62.61%[20] - 2023年营业利润36021311.22元，同比下降约40.15%[20] - 2023年净利润43056850.34元，同比下降约26.37%[20] - 2023年基本每股收益0.54元/股，同比下降约55.37%[20] 现金流量 - 2023年销售商品等收到现金351132886.06元，上期为258629093.39元[22] - 2023年经营活动现金流入小计370387757.44元，上期为272221383.87元[22] - 2023年经营活动现金流出小计345527758.50元，上期为253556269.49元[22] - 2023年经营活动产生现金流量净额24859998.94元，上期为18665114.38元[22] - 2023年投资活动现金流入小计202235518.97元，上期无数据[22] - 2023年投资活动现金流出小计214172549.12元，上期为102632199.34元[22] - 2023年投资活动产生现金流量净额 - 11937030.15元，上期为 - 102632199.34元[22] - 2023年筹资活动现金流入小计19600000元，上期为238314104.93元[22] - 2023年筹资活动现金流出小计57259413.84元，上期为44639098.57元[22] - 2023年筹资活动产生现金流量净额 - 37659413.84元，上期为193675006.36元[22] 股权与注册资本 - 2023年股东投入普通股6600万元，资本公积增加184594524.3元[34] - 2023年以6160万股为基数，每10股转增3股，总股本增至8008万股[44] - 公司原注册资本4800万元，2022年公开发行股票增加1360万元，变更为6160万元[43] 业务与政策 - 公司专注电子产品研发等，提供印制电路板电子制造装联服务[45] - 公司自2021年起连续三年享受高新技术企业优惠政策，所得税按15%征收[175] 项目进展 - 高端电子制造(PCBA产品)扩产项目预算153630000元，工程累计投入占比9.86%，进度9.86%[199]

财务审计 - 审计公司于2024年4月24日对雅葆轩2023年财报签无保留意见报告[2] - 雅葆轩需编制披露2023年度关联资金往来汇总表[2] - 审计公司认为汇总表与已审计财报一致[2] 人员信息 - 雅葆轩法定代表人是胡啸宇[6] - 雅葆轩管会计工作负责人是胡啸[7] - 雅葆轩会计机构负责人是罗小燕[7] 机构及人员资质 - 天职国际会计师事务所执业证书编号为101015等[9] - 王俊注册会计师证书编号为110101504917，通过2023年年检[12] - 丁康康会员编号为110100320628，2023年8月年检通过[14]

公司设立与发展 - 2023年3月公司在苏州设立分公司以增强综合竞争力[2] - 合肥雅葆轩电子科技有限公司正在履行注销程序，有助于优化资源配置，提高管理及运营效率[35] - 公司在现有领域深耕并拓展新领域，设立芜湖致雅进出口贸易有限责任公司和苏州分公司开拓市场[66][67] 权益分派与股本变动 - 2023年5月公司完成2022年度权益分派，以61,600,000股为基数，每10股转增3股、派6元现金，共计转增18,480,000股，派发现金红利36,960,000元[2] - 2023年5月公司总股本由61,600,000股转增后增至80,080,000股[13] - 2023年公司总股本从61600000股增加至80080000股，原因是2023年5月向全体股东每10股转增3股[78] - 2022年度以总股本6160万股为基数，每10股派现6元，预计派发现金红利3696万元；每10股转增3股，转增1848万股[85] - 2023年度分配预案为每10股派现4元[87] - 2023年资本公积转增资本18,480,000.00元[199][200] - 2023年末股本为80,080,000.00元[197][200] 公司荣誉与资质 - 2023年公司取得一项新发明专利[2] - 2023年公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业[2] - 2023年11月公司获评“安徽上市公司业绩发展十强”[3] - 截至2023年末公司拥有各类专利33项，其中发明专利5项、实用新型专利28项[18] - 公司自2021年起连续三年享受高新技术企业相关优惠政策，所得税按15%税率征收；2023 - 2027年享受小微企业相关税费优惠政策[36][37] 公司上市与证券信息 - 公司股票上市于北京证券交易所，上市时间为2022年11月18日[12] - 公司持续督导保荐机构为国元证券，持续督导期间为2022年11月18日 - 2025年12月31日[14] 公司业务与产品 - 公司主要产品与服务项目为PCBA电子制造服务[12] - 深超光电、国显科技进入前期样品验证阶段，验证通过后将提供批量交付服务[20] - 公司正处海立新能源审核阶段，预计审核通过后将可能提供产品批量交付[20] - 公司与施耐德的合作处于样品试制阶段[20] - 公司深耕小批量PCBA电子制造服务领域，也逐步具备中大批量制造交付能力[23] - 汽车电子中控屏幕PCBA控制板和消费电子PCBA控制板均发生产品迭代，拓展产品线、提升竞争力[123][124] - PCBA控制板产量为144,329.11，产能利用率为106.92%[126] - 高端电子制造（PCBA产品）扩产项目预计2024年12月投产，设计产能为消费电子80,000.00万点、汽车电子35,000.00万点、工业控制10,000.00万点[126] - 随着车载显示产品尺寸扩展，汽车电子中控屏幕PCBA控制板尺寸增大、可弯曲能力提高[123] - 随着下游对产品EMC能力要求提高，消费电子PCBA控制板增加屏蔽装置提升性能[124][125] 财务数据与指标 - 2023年营业收入3.54亿元，同比增长49.38%，归属于上市公司股东的净利润4305.69万元，同比下降26.37%[15] - 2023年末资产总计4.65亿元，同比增长9.96%，负债总计1.03亿元，同比增长53.52%[15] - 2023年毛利率为17.52%，较2022年的33.83%下降[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2485.99万元，同比增长33.19%[15] - 2023年应收账款周转率为2.93，存货周转率为4.23[15] - 2023年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据无重大差异，营业收入变动比例0.14%[16] - 2023年分季度中，第四季度营业收入1.01亿元最高，第一季度归属于上市公司股东的净利润1710.39万元最高[16] - 2023年非经常性损益合计1732.80万元，非经常性损益净额1480.25万元[17] - 截至2023年12月31日公司资产总额464,506,037.69元，较上年末增加2,125,188.29元[21] - 截至2023年12月31日公司净资产总额361,268,629.55元，较上年末减少1,078,452.73元[21] - 截至2023年12月31日公司负债总额103,237,408.14元，较上年末增加35,991,564.17元[21] - 2023年公司实现营业收入353,678,514.13元，较上年增加116,913,104.75元，增长49.38%[21] - 2023年公司实现净利润43,056,850.34元，较上年减少15,420,971.92元[21] - 2023年末应收账款较2022年末增长37.53%，金额从96,052,589.84元增至132,105,802.39元，主要因销售额增加[24][25] - 2023年末在建工程较2022年末下降55.76%，金额从7,124,492.47元降至3,152,114.35元，因项目转入固定资产[24][25] - 2023年末其他流动资产较2022年末增长507.03%，金额从1,114,267.64元增至6,763,935.30元，因待抵扣进项税增加[24][25] - 2023年营业收入较2022年增长49.38%，金额从236,765,409.38元增至353,678,514.13元，因销售规模扩大等[27] - 2023年营业成本较2022年增长86.20%，金额从156,664,836.53元增至291,717,475.44元，因销售额增加致成本增加[27] - 2023年销售费用较2022年增长34.55%，金额从5,771,309.67元增至7,765,340.86元，因销售收入增加[27] - 2023年财务费用较2022年下降62.61%，金额从499,691.54元降至186,821.38元，因利息支出减少等[27] - 2023年信用减值损失较2022年增长507.91%，金额从 -311,251.84元降至 -1,892,127.84元，因应收账款增加[27] - 2023年营业外收入较2022年增长76.06%，金额从7,294,952.24元增至12,843,742.84元，因无关政府补助增加[27] - 2023年净利润较2022年下降26.37%，金额从58,477,822.26元降至43,056,850.34元[27] - 2023年主营业务收入320,563,323.92元，同比增长38.67%；其他业务收入33,115,190.21元，同比增长492.39%[29] - 消费电子营业收入225,662,629.04元，同比增长119.65%；工业控制营业收入71,733,241.44元，同比下降15.54%；汽车电子营业收入23,167,453.44元，同比下降46.75%[29] - 华东地区营业收入313,793,835.26元，同比增长55.23%；华中地区营业收入18,891,875.17元，同比下降6.47%；华南地区营业收入18,105,411.98元，同比增长52.90%；西南地区营业收入2,887,391.72元，同比增长12.02%[30] - 前五大客户销售金额合计345,538,850.23元，占年度销售比97.70%[31] - 前五大供应商采购金额合计163,176,785.27元，占年度采购比55.83%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额24,859,998.94元，同比增长33.19%；投资活动产生的现金流量净额 -11,937,030.15元，同比增加 -88.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -37,659,413.84元，同比下降119.44%[32] - 报告期投资额14,172,549.12元，上年同期投资额2,632,199.34元，同比增长438.43%[33] - 银行理财产品发生额200,000,000.00元，未到期余额100,000,000.00元[33] - 2023年12月31日货币资金为93595283.98元，较2022年12月31日的118275363.53元减少[183] - 2023年12月31日交易性金融资产为100559154.75元，较2022年12月31日的100000000.00元略有增加[183] - 2023年12月31日应收账款为132105802.39元，较2022年12月31日的96052589.84元增加[183] - 2023年12月31日预付款项为191070.14元，较2022年12月31日的207732.88元减少[183] - 2023年12月31日其他应收款为45039.73元，较2022年12月31日的11683.89元增加[183] - 2023年末存货为74,932,394.44元，较2022年末的59,409,406.29元增长约26.13%[184] - 2023年末应付账款为66,013,790.63元，较2022年末的30,177,965.66元增长约118.75%[184] - 2023年末股本为80,080,000.00元，较2022年末的61,600,000.00元增长约29.99%[185] - 母公司2023年末资产总计467,850,821.13元，较2022年末的426,714,415.92元增长约9.64%[187] - 母公司2023年末应收账款为132,187,439.91元，较2022年末的95,329,230.14元增长约38.66%[186] - 母公司2023年末固定资产为38,085,383.19元，较2022年末的26,284,403.30元增长约44.89%[186] - 2023年末流动负债合计98,164,382.25元，较2022年末的64,279,773.93元增长约52.71%[185] - 2023年末非流动负债合计5,073,025.89元，较2022年末的2,966,070.04元增长约71.04%[185] - 2023年末所有者权益（或股东权益）合计361,268,629.55元，较2022年末的355,171,779.21元增长约1.71%[185] - 2023年营业总收入353,678,514.13元，2022年为236,765,409.38元，同比增长约49.3%[188] - 2023年营业总成本321,969,990.48元，2022年为183,245,867.44元，同比增长约75.7%[188] - 2023年营业利润36,021,311.22元，2022年为60,184,666.44元，同比下降约40.2%[189] - 2023年净利润43,056,850.34元，2022年为58,477,822.26元，同比下降约26.4%[189] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，2022年为1.21元/股，同比下降约55.4%[190] - 2023年母公司营业收入350,922,741.92元，2022年为234,008,877.23元，同比增长约50%[190] - 2023年母公司营业利润33,856,942.35元，2022年为61,283,485.21元，同比下降约44.7%[191] - 2023年母公司净利润41,131,156.57元，2022年为59,576,641.03元，同比下降约30.9%[191] - 2023年所有者权益为364,7

资产负债情况 - 公司资产总计为48.29亿元，较上年期末增长3.97%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为36.69亿元，较上年期末增长1.55%[4] - 公司货币资金余额为11,849.88万元，较上年末增加2,490.35万元[12] - 公司交易性金融资产余额为10,000万元，较上年末减少55.92万元[12] - 公司应收账款余额为13,302.91万元，较上年末增加92.32万元[12] - 公司存货余额为6,295.99万元，较上年末减少1,197.25万元[12] - 公司短期借款余额为4,943.44万元，较上年末增加2,981.45万元[12] - 公司应付账款余额为5,368.01万元，较上年末减少1,233.37万元[12] - 公司递延收益余额为493.66万元，较上年末减少13.65万元[12] - 公司资产总额为48,294.62万元，较上年末增加1,844.01万元[12] - 2024年3月31日资产总计为487,085,833.04元，较2023年12月31日增加4.1%[14,15,16] - 2024年3月31日负债总计为117,474,937.95元，较2023年12月31日增加13.9%[14,15,16] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为369,610,895.09元，较2023年12月31日增加1.3%[14,15,16] 经营情况 - 公司营业收入为8.57亿元，同比增长16.33%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5613.39万元，同比下降67.18%[4,5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5019.43万元，同比增长196.46%[4,6] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降110.06%，主要系本期购买理财和购建固定资产增加所致[6] - 2024年第一季度营业收入为85,681,307.95元，同比增长16.3%[14] - 2024年第一季度净利润为5,613,390.44元，同比下降67.2%[14,15,16,17] - 2024年第一季度研发费用为2,638,379.81元，占营业收入的3.1%[16] - 2024年第一季度销售费用为1,309,076.58元，同比下降28.8%[16] - 2024年第一季度管理费用为2,056,096.87元，与上年同期基本持平[16] - 2024年第一季度财务费用为231,500.30元，主要为利息费用[16] - 2024年第一季度其他收益为1,121,443.76元，同比增长430.9%[16] - 公司2024年1-3月营业收入为8,673.82万元，同比增长17.2%[18] - 公司2024年1-3月净利润为485.53万元，同比下降72.5%[18] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为501.94万元，同比增加[19] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-963.11万元，主要用于购建固定资产和投资[19,20] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为2,946.38万元，主要为取得借款[19,20] - 公司期末现金及现金等价物余额为11,849.88万元[19,20] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.07元，同比下降75%[18] - 公司2024年1-3月研发费用为263.84万元，占营业收入的3.0%[18] - 公司2024年1-3月销售费用为130.91万元，同比下降28.9%[18] - 公司2024年1-3月管理费用为195.77万元，同比增长29.5%[18] 其他情况 - 公司预付款项较上年期末增加125.74%，主要系预付材料款增加所致[4] - 公司短期借款较上年期末增加151.96%，主要系根据本年经营计划增加信贷所致[4] - 公司财务费用同比下降718.05%，主要系本期利息支出增加、收入减少所致[4] - 公司其他收益同比增长430.66%，主要系政府补助增加所致[4] - 公司2024年第一季度总股本为80,080,000股[8] - 公司前十大股东中，控股股东和实际控制人持股比例合计为52.70%[8] - 公司收到投资收回现金1亿元[21] - 公司取得投资收益715,068.49元[21] - 公司处置固定资产等收到现金36,579.26元[21] - 公司购建固定资产等支付现金4,996,412.45元[21] - 公司投资支付现金300,000元[21] - 公司取得借款收到现金1,000万元[21] - 公司偿还债务支付现金1,000万元[21] - 公司分配股利等支付现金149,994.45元[21] - 公司现金及现金等价物净增加8,993.85万元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额20,675.95万元[21]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-022 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，结合芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-029 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503 号）核 准，公司 2022 年 11 月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 13,600,000.00 股，发行价为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币 190,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,376,000.00 元，余额为人民 币 178,024,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,824,758.69 元，实际募集资金净额为人民币 172,199,241.31 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 11 日， ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-036 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司业务发展及现有用地面积偏小，为更好地满足未来发展需求，做 好用地储备，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以"招 拍挂"方式，用自有资金竞拍位于南陵县城中区编号为 G202404 地块的国有建 设土地使用权。建设用地面积约 54,576.19 平方米（最终面积以土地管理部门 实测为准），总金额预计在 1,120 万元左右，最终金额以公司与政府相关部门签 订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条 的规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产 重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-024 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（童刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲 突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合 理判断，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 童刚，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 主要工作经历：2001 年 3 月至 2007 年 4 月，任安徽陵阳律师事务所律师；2007 年 5 月至 2009 年 4 月，任安徽铭诚律师事 ...