证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-011 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 9 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 8 日 15:00—2023 年 2 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-002 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为了保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利 推进，公司在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资， 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以短信方式发出 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金》议案 1.议案内容： 并支付部分发行费 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-006 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 2023 年 1 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为 1,944.49 万元，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将 有关情况公告如下： 一、 本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2810 号），本公司 由主承销商浙商证券 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-003 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司使用闲 置募集资金进行现金管理 的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙 江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行 人使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江丰安 齿轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2810 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 根据《浙江丰安齿轮股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相 关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投入新增年产 200 万件齿 轮改扩建项目和补充流动资金。由于募集资金投入项目建 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-005 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 （一）、《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会三次会议决议》； 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司于【日期】获得北京证券 | 第五条 公司于 | 2022 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日获得 | | 交易所审核通过，于【日期】获得 中 | 北京证券交易所审核通过，于 | | | | | | 2022 年 | | 国证监会注册批复，向不特定合格投资 | 11 月 10 日获得中国证监会注册批复， | | | | | ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-008 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （一） 拟购买理财产品的情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额度不超 20,000 万 元人民币（含 20,000 万）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的银行理财产品，不用于股票及衍 生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品，在上述额度内，资金可以 循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 20,000 万元 人民币（含 20,000 万）。 （二） 资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （三） 投资期限 浙江丰安齿轮股份有限公司 利用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品的概述 二、 审议程序 本次使用利用闲置资金购买理财产品的事项已经公司第三届董事会第三次 会议、第三届监事会第三次 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-001 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以短信方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： 为了保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利 推进，公司在募集资金到位前，公司已使用自筹资金 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、附件 ………………………………………………………………第 5—9 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 5 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 6 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件…………第 7 页 （四）签字注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 8—9 页 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕8 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计 师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，丰安股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及 支付发 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司使用募 集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金 的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙 江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行 人使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、本次募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集 资金采取了专户存储管理制度，并与浙商证券股份有限公司、存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 截至 2023 ...