资金使用 - 公司拟用不超7500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 未到期闲置募集资金现金管理产品余额5000万元，占2024年底净资产10.76%[3][4] 投资情况 - 中行浦江支行3000万大额存单，预计年化2.35%，期限7个月[5] - 2024 - 2025年中行浦江支行2000万大额存单，预计年化2.90%[11] - 2025年中行浦江支行3000万大额存单，预计年化2.35%[11] - 2025年农行浦江支行2570万结构性存款，年化1.05%，本金收回[12] 风险管控 - 公司按规定对闲置资金现金管理决策、管理、监督，严控风险[8] - 跟踪分析投资产品，不利时及时保全[8] - 资金使用财务负责人报董事会，独董等可监督检查[8] - 按规定披露投资产品及损益情况[9]

会议信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会，地点为公司会议室，方式为现场与网络投票结合[3] - 出席和授权出席股东18人，持有表决权股份42,328,044股，占公司有表决权股份总数68.01%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高级管理人员列席[4][5] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项议案同意股数42,328,044股，占比100%[6][7][8][9][11][14][17][21][22] - 《董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案》同意股数13,798,225股，占比100%[19] - 《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬实施情况》同意股数9,989,440股，占比100%[20] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准为每年6万元（税前）[18]

股东大会安排 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十七次会议决定召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月18日刊登召开2024年年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2025年5月8日15:00在浙江省浦江县恒昌大道618号公司会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月7日15:00 - 2025年5月8日15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人18名，代表有表决权股份4232.8044万股，占比68.01%[7] - 参与网络投票股东0名，代表有表决权股份0股，占比0%[7] - 中小股东8人，代表有表决权股份998.9440万股，占比16.05%[8] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》等10项议案同意票数4232.8044万股，占比100%[1][12][13][14][15] - 《公司2024年年度权益分配预案》中小股东同意票数998.9440万股，占比100%[14] - 《董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案》同意票数1379.8225万股，占比100%[15] - 《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬实施情况》同意票数998.9440万股，占比0%[15] - 《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意票数4232.8044万股，占比100%[13] - 《2024年度独立董事述职报告》同意票数4232.8044万股，占比100%[13] - 《2024年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》同意票数4232.8044万股，占比100%[13] - 《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票数4232.8044万股，占比100%[13] - 《2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》同意票数4232.8044万股，占比100%[15] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数4232.8044万股，占比100%[12]

业绩说明会核心内容 - 公司2025年一季度主营收入4465.94万元，同比增长7.62%，归母净利润1025.58万元，同比增长6.7%，扣非净利润862.86万元，同比增长7.08%，毛利率33.73% [5] - 负债率15.03%，财务费用-8.49万元，显示财务状况稳健 [5] - 近3个月融资净流入131.86万，融资余额增加 [6] 业务发展策略 - 持续优化农用机械齿轮关键技术，加强生产设备技改升级，提高自动化程度和生产效率 [2] - 研发方向聚焦工程机械齿轮（如减速机应用），已实现小批量供货 [4] - 募投项目主体建筑2024年2月结顶，设备投入进度42.98%，部分设备已投产 [4] 市场拓展情况 - 国际业务已进入东南亚市场，但暂未大规模拓展"一带一路"市场 [2][3] - 国内客户包括南宁农发（桂画牌拖拉机）、南宁长常顺（桂威牌拖拉机）等 [3] - 积极应对农机行业集中化趋势，开发新客户并优化客户结构 [4] 产品与技术布局 - 明确表示未涉足新能源汽车齿轮和机器人齿轮研发 [4] - 产品结构从农业机械齿轮向电动叉车、工程机械齿轮及大型拖拉机齿轮扩展 [4] - 与恒立液压产品无直接竞争关系 [2] 运营管理措施 - 核心团队稳定且与业绩挂钩 [2] - 加强应收账款管理，将回款纳入销售考核指标 [4] - 经营活动现金流状况良好，具备稳定分红能力 [2] 知识产权与产能 - 发现越南市场存在商标图形侵权现象，但未向涉事企业供货 [3] - 200万齿轮项目设备逐步投入生产，产能释放进度需关注后续披露 [4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月7日15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加2024年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长黄健民、董事兼总经理张心安、董事会秘书兼财务负责人吴怀源、保荐代表人孙书利 [3] 业务与市场相关 - 公司抓住政策机遇，2025年订单按市场情况有序生产 [5] - 国际贸易摩擦对农机行业影响不大，对公司暂无直接影响 [5] - 公司产品与恒立液压无竞争关系 [5] - 公司产品进入东南亚市场 [5] - 公司未向南北动力供货，供货单位有南宁农发、南宁长常顺 [5][6] - 中国农机市场向头部集中，公司开拓新市场、海外市场，开发新客户，优化客户结构 [6] - 公司聚焦主业，未涉足研发新能源汽车齿轮和机器人齿轮 [6] - 公司研发的工程机械齿轮应用于减速机，正在小批量供货 [7] 财务与分红相关 - 公司生产经营正常，经营活动现金流状况良好 [5] - 公司加强应收账款催收管理，销售部门建立客户筛选机制 [6] 团队与激励相关 - 公司核心团队稳定，与业绩挂钩 [5] 产品与技术相关 - 公司深耕农业机械齿轮传动行业，优化现有技术，升级生产设备，提高自动化程度 [5] - 公司优化产品结构，从主要生产农业机械齿轮扩充到电动叉车、工程机械齿轮以及大型拖拉机齿轮 [6] - 公司募投项目主体建筑2024年2月结顶，截止报告期末设备投入进度为42.98%，已购设备大多投入生产 [7] 分红与股本相关 - 未提及是否维持稳定分红比例及现金流对分红能力的影响 [5] - 董事会无转赠股本预案 [6]

业绩相关 - 公司生产经营正常，经营活动现金流状况良好[5] - 截止2024年末募投项目设备投入进度为42.98%[7] 市场与客户 - 公司有产品进入东南亚市场[5] - 供货单位有南宁农发、南宁长常顺等[6] - 开拓新市场、新客户，优化客户结构[6] 策略措施 - 加强应收账款催收管理，建立客户筛选机制[6] 产品研发 - 研发的工程机械齿轮应用于减速机，正小批量供货[7] 其他情况 - 贸易摩擦对农机行业影响不大，对公司暂无直接影响[5] - 公司核心团队稳定，与业绩挂钩[5] - 2025年5月7日15:00 - 17:00召开2024年度报告业绩说明会[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长6.67%至0.1600元，连续三年保持增长（2025年一季报0.1600元 vs 2024年0.1500元 vs 2023年0.1400元）[1] - 每股净资产同比提升5.67%至7.64元，每股未分配利润大幅增长17.95%至2.30元，显示积累能力增强[1] - 营业收入同比增长9.76%至0.45亿元，但净利润同比持平为0.1亿元，净利率存在压力[1] - 净资产收益率微增0.93个百分点至2.18%，整体盈利能力维持稳定[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达45.4%，较上期增加64.23万股，显示筹码集中度提升[1] - 周信钢（持股3.20%）、李欣（持股3.03%）新晋前十大股东，虞国生、洪新阳（原各持2.33%）退出[2] - 浦江健全投资（9.50%）、黄健民（8.44%）、张戎（6.97%）为前三大股东且持股未变动[2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案[3]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-032 浙江丰安齿轮股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其 他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,并对可比期间信息 进行追溯调整。 （三）变更原因及合理性 本次会计政策变更是公司根据财政部发行的《企业会计准则解释第 18 号》相 关规定进行的调整，调整后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况。不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-025 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"天健")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对天健 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： ...

募集资金情况 - 公司公开发行1556万股，发行价每股10元，募集资金1.556亿元，净额1.4048909811亿元[2] - 截至期末累计项目投入7010.04万元，利息收入及理财收益净额471.21万元，应结余和实际结余7510.08万元[4] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户合计7510.07543万元[7] 资金使用情况 - 2023年使用募集资金2287.09万元置换自筹资金，2024年无置换情况[9] - 2024年未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 2024年使用闲置募集资金购买理财产品，预计年化收益率0.90% - 2.90%[12] - 2024年拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12] - 2024年滚动购买产品累计投资收益151.616263万元，2000万元未到期[13] 募投项目情况 - 年产200万件齿轮改扩建项目调整后投资总额12275.29万元，本报告期投入2367.06万元，累计投入5275.94万元，投入进度42.98%[21] - 补充流动资金调整后投资总额1773.62万元，本报告期投入107.30万元，累计投入1734.10万元，投入进度97.77%[21] - 2024年12月25日将年产200万件齿轮改扩建项目预定可使用日期延至2025年12月31日[22] 其他情况 - 2024年5月宁波银行金华浦江支行2000万元定期存款违反决议，7月12日已赎回[15] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放与使用基本符合规定[17] - 会计师认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[18]