公告编号:2023-019 浙江丰安齿轮股份有限公司 证券代码:870508 证券简称:丰安股份 2022 年度,我们除参加董事会、股东大会会议外,还通过电话、邮件等其 他形式,对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决 议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、 高级管理人员的履职情况,信息披露情况等进行了监督和核查,积极有效地履行 了独立董事的职责。 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度,我们作为浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号 -- 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定,切实履行独立董事职责,认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利,充分发挥独立董事作用,切实维护了公司整体利益及全体股东,尤其是中 小股东的合法权益,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-017 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—76 ...

证券代码:870508 经审阅《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》， 证券简称:丰安股份 公告编号:2023-024 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意 呢, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第四次会议,审议通过了若干议案。作为公司的独立董事,我们认 真审阅了公司所事先提交的相关文件,并现场和公司高级管理人员、所聘请的中 介机构做了深入探讨。在此基础上,我们就公司第三届董事会第四次会议审议的 相关事项发表如下独立意见: 一、针对《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度 审计机构的议案》的独立意见 经审阅《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》,我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执 业资质和胜任能力,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够 ...

本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄健民、主管会计工作负责人吴怀源及会计机构负责人（会计主管人员）吴怀源保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 丰安股份 证券代码 : 870508 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入147,660,502.78元，同比减少11.58%[3][4] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润34,507,607.75元，同比减少24.01%[3][4] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润22,526,047.02元，同比减少26.69%[3][4] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.74元，同比减少23.71%[3][4] 资产总额变化 - 报告期末公司资产总额536,707,949.62元，同比增长49.10%[3][4] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益439,036,167.51元，同比增长66.09%[3][4] 股本变化 - 报告期末公司股本为62,240,000股，同比增长33.33%[3][4] 净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为12.26%，上年同期为18.02%[3] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为8.00%，上年同期为12.19%[3] 业绩下降原因 - 2022年公司业绩下降因疫情致市场需求受冲击、销售受限，且投资收益减少、生产成本增加[5]

浙江丰安齿轮股份有限公司 公司章程 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型并修订公司 章程的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 2 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟 变更注册资本、公司类型并修订公司章程的议案》，同意股数 45,265,989 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 0 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.0004% 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江丰安齿轮股份有限公司 章程 | | | | 目录 | | --- | --- | --- | --- | ...

北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江丰安齿轮股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目 的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 >现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2023年1月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件,包括但不限于: 1. 浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》: 2. 公司 202 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-012 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 45,266,189 股，占公司有表决权股份总数的 72.7285%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告 由于网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，决定 2023 年 第一次临时股东大会延期召开. 三、 延期后股东大会基本情况 （二）会议费用：自费 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 31 日 （二） 股东大会股权登记日 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 2 月 1 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 1 月 31 日披露的公告，公告编号：2023-011。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议 ...