会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日在湛江召开[2] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 报告相关 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》的议案[4] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日发布[5] - 该议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 会议于2024年4月24日在湛江市坡头区召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席0人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》议案[4] - 报告于2024年4月26日在北交所披露[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-038 广东鸿智智能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 北 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出 ...

公告更正 - 2024年4月23日《第三届董事会第十四次会议决议公告》内容有误，4月24日更正[2][11] 议案情况 - 原议案表决同意5票、无反对弃权，不涉关联无需回避，需提交股东大会[4][6][7] - 更正后议案涉关联，三名董事回避，因非关联董事不足三人直交股东大会[9] - 议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过[5][9] 信息披露 - 公司将在北京证券交易所官网披露更正后公告[10]

交易数据 - 鸿智科技连续竞价成交数量为2372860股[1] - 鸿智科技成交金额为4220.93万元[1] - 鸿智科技当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 券商交易情况 - 国信证券深圳互联网分公司买入1762594.72元，卖出2092273.52元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入1299543.16元，卖出735514.17元[1]

天润科技 - 2024年4月23日成交数量6103685股，金额5905.96万元，收盘价涨幅21.23%[1] - 2024年4月23日换手率29.19%[1] 新威凌 - 2024年4月23日成交数量3841968股，金额5329.81万元，换手率24.80%[1] 晟楠科技 - 2024年4月23日成交数量6523876股，金额9683.88万元，换手率21.41%[1] 凯华材料 - 2024年4月23日成交数量5212299股，金额9930.22万元，换手率21.13%[1] 鸿智科技 - 2024年4月23日成交数量2372860股，金额4220.93万元，换手率20.21%[1]

募集资金情况 - 公司获准发行10,434,783.00股A股，发行价13.28元/股，募资13,857.39万元，净额11,550.09万元，2023年7月26日到账[9] - 2023年度使用募资2,142.58万元，截至2023年12月31日余额9,429.19万元[10] - 截至2023年12月31日，中行湛江分行专户余额2,742.59万元，工行湛江分行专户余额6,686.60万元[15] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，2023年7月24日签三方监管协议[16] - 募资到位前自筹553.96万元付发行费用，2023年9月4日置换[18] - 本年度未用闲置募资补流、买理财及使用超募资金[19][20][21] 项目进展 - 截至2023年12月31日未变更募资投资项目[23] - 研发中心建设项目投入进度0.29%，补流项目投入进度100.00%[26] 其他 - 市场主体登记金额为6000万元[29]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为41,821.97万元，较2022年下降约5.47%[5][22][23] - 2023年净利润36,497,407.78元，较2022年增长约5.92%[22] - 2023年末公司资产总计345,095,472.01元，较2022年末增长约61.27%[14] - 2023年末归属于母公司股东权益合计245,489,797.67元，较2022年末增长约104.80%[16] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司拟回购股份资金总额不少于400万元，不超过800万元，预计回购股份数量区间为301,205股 - 602,410股，截至2023年12月31日已回购602,324股[163] 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用本期发生额为14,512,329.81元，上期为14,265,347.90元[168][178] 市场扩张和并购 - 本年度新设立子公司浙江鸿智智能电器有限公司，注册资本10,000,000.00元，公司持股比例56.00%[184] 其他新策略 - 无相关内容 财务数据补充 - 2023年末流动资产合计301,180,754.45元，较2022年末增长约73.15%[14] - 2023年末货币资金为169,965,546.81元，较2022年末增长约282.07%[14] - 2023年末应收账款为94,318,377.03元，较2022年末增长约2.06%[14] - 2023年末流动负债合计96,993,871.86元，较2022年末增长约3.81%[16] - 2023年末负债合计97,471,227.98元，较2022年末增长约3.56%[16] - 2023年末股本为41,739,130.00元，较2022年末增长约33.33%[16] - 2023年末资本公积为133,703,281.19元，较2022年末增长约366.88%[16] - 2023年末未分配利润为56,576,770.26元，较2022年末增长约27.79%[16] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.05元/股，2022年均为1.10元/股[22] - 2023年归属于母公司所有者的净利润36,562,961.42元，较2022年增长约6.12%[22] - 2023年经营活动现金流入小计455,774,933.89元，2022年为485,185,443.97元[25] - 2023年经营活动现金流出小计397,671,253.99元，2022年为405,453,417.55元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额58,103,679.90元，2022年为79,732,026.42元[25] - 2023年投资活动现金流入小计108,811.00元，2022年为2,432,661.77元[25] - 2023年投资活动现金流出小计13,515,216.43元，2022年为14,021,929.75元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -13,406,405.43元，2022年为 -11,589,267.98元[25] - 2023年筹资活动现金流入小计138,302,265.60元，2022年为20,000,000.00元[25] - 2023年筹资活动现金流出小计57,852,208.29元，2022年为62,318,833.78元[25] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为420,443,913.48元，2022年为445,723,555.97元[26] - 2023年现金及现金等价物净增加额为121,225,323.39元，2022年为28,053,833.65元[26] - 2023年末现金及现金等价物余额为165,710,571.56元，2022年末为44,485,248.17元[26] - 2023年综合收益总额为36,497,407.78元[28] - 2023年股东投入和减少资本为111,828,810.87元[28] - 2023年利润分配为 - 20,568,403.00元[28] - 2023年营业总成本377,001,710.50元，较2022年下降约5.48%[22] - 2023年末非流动负债合计477,356.12元，较2022年末下降约30.81%[18] - 2023年末负债和股东权益总计343,010,175.30元，较2022年末增长约59.35%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为58,714,588.65元，2022年为79,732,026.42元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 16,072,289.43元，2022年为 - 11,589,267.98元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为78,250,057.31元，2022年为 - 42,318,833.78元[26] - 应收票据期末账面余额为143,423.21元，坏账准备为7,171.16元，计提比例5%，账面价值136,252.05元[134] - 应收账款期末账面余额为99,929,960.72元，坏账准备为5,611,583.69元，计提比例5.62%，账面价值94,318,377.03元[135] - 预付款项期末余额799,329.48元，其中1年以内占比90.87%，1 - 2年占比8.76%，2 - 3年占比0.37%[138] - 其他应收款期末余额4,142,166.28元，期初余额4,029,861.44元[139] - 存货期末账面余额30802344.19元，跌价准备1528895.66元，账面价值29273448.53元[144] - 其他流动资产期末余额2545634.27元，期初余额4669691.86元[146] - 采用成本计量模式的投资性房地产期末账面价值1,339,881.03元，期初账面价值1,470,440.00元[147] - 固定资产期末账面价值30,764,874.38元，期初账面价值28,999,963.91元[148] - 无形资产账面原值期初余额为7607909.22元，期末余额为7807909.22元[151] - 长期待摊费用期末余额为272758.39元[153] - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异为8277897.32元，期初为9097446.11元[153] - 其他非流动资产中预付工程及设备款期末余额为6192793.62元，期初余额为3663482.83元[153] - 短期借款期末余额为10157585.71元，期初余额为20029241.66元[154] - 应付账款期末余额为77938198.49元，期初余额为62539035.86元[155] - 合同负债期末余额为3691725.30元，期初余额为3146588.87元[156] - 应付职工薪酬短期薪酬期末余额为4426314.59元[157] - 应交税费期末余额为531357.27元，期初余额为319600.40元[159] - 其他应付款期末余额为223,027.10元，期初余额为431,148.36元[160] - 其他流动负债期末余额为25,663.40元，期初余额为85,626.78元[161] - 递延收益中政府补助期末余额为477,356.12元[161] - 资本公积中资本溢价（股本溢价）期末余额为131,233,353.45元[162] - 库存股期末余额为5,872,060.19元[163] - 盈余公积中法定盈余公积期末余额为19,342,676.41元[164] - 未分配利润本期期末余额为56,576,770.26元，上期期末余额为44,272,714.75元[165] - 税金及附加本期发生额为3,027,039.62元，上期为2,637,082.30元[167] - 销售费用本期发生额为5,184,956.08元，上期为6,090,725.08元[167] - 管理费用本期发生额为15,173,306.20元，上期为15,313,189.05元[168] - 财务费用本期发生额为 - 2,201,884.37元，上期为 - 4,449,815.31元[169] - 信用减值损失本期发生额为855,762.05元，上期为 - 1,319,755.12元[169] - 资产减值损失本期发生额为 - 328,599.39元，上期为 - 318,904.60元[169] - 所得税费用本期发生额为4,742,281.39元，上期为4,247,106.11元[170] - 收到的其他与经营活动有关的现金本期为1,101,399.90元，上期为1,138,700.57元[171] - 支付的其他与经营活动有关的现金本期为22,323,994.90元，上期为16,357,337.66元[171] - 远期结汇交易损失本期为597,890.00元，上期为4,071,842.90元[173] - 支付的其他与筹资活动有关的现金本期为16,503,837.71元，上期为1,354,000.00元[173] - 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用本期为62,680.23元，上期为50,029.26元[177] - 与租赁相关的总现金流出本期为69,808.80元，上期为43,629.26元[177] - 涉及政府补助的负债项目年末余额为477,356.12元[191] - 其他收益 - 政府补助本期发生额为224,547.33元，上期发生额为1,511,019.14元[192] - 2023年12月31日，货币资金美元期末折算人民币余额为982,230.40元；应收账款 - 美元期末折算人民币余额为83,522,887.28元等[194] - 截止2023年12月31日，集团带息债务共10,157,585.71元[195]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 ...