股东大会信息 - 2024年6月24日召开第二次临时股东大会，网络投票时间为6月23 - 24日[5] - 召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合表决[9][11] 股东情况 - 出席现场3人，代表43,500,000股，占比71.88%，网络投票0人[8] 议案表决 - 两议案同意均为43,500,000股，占出席有表决权股份总数100%[11][13]

公司基本信息 - 公司于2023年6月25日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票10,434,783股，于2023年8月8日在北交所上市[4] - 公司注册资本为人民币60,521,738元[4] - 公司发行的股票每股面值1.0元[11] - 公司设立时，发起人共持有公司3,000万股股份[11] - 公司股份总数为6,052.1738万股，均为人民币普通股[12] 股权结构 - 广东京通投资有限公司持股18,000,000股，持股比例60%[11] - 湛江市官渡光明电器有限公司持股6,000,000股，持股比例20%[11] - 湛江广盈投资中心（有限合伙）持股6,000,000股，持股比例20%[11] 股份相关规定 - 公司依照规定收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[18] 股东权益与义务 - 股东享有按股份获股利、参与股东大会表决等权利[22] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股金等义务[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32][34][35][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[38] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事[80] - 董事会每年至少召开两次，定期会议上下半年度各一次，提前10日书面通知；临时会议提前24小时通知，紧急情况可口头通知[91][92] - 单独或合并代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于1/3[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[117] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[117] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[122] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[122] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[122] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[127][128] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[141] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[142] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[143] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[147]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-064 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月13日获股东大会通过[2] - 共计转增18,782,608股，派发现金红利14,608,695.50元[2] - 以总股本41,739,130股为基数，每10股转增4.5股、派3.5元现金，分红后总股本增至60,521,738股[3] 日期相关 - 权益登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[6] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润为56,576,770.26元，母公司未分配利润为56,660,202.16元，母公司资本公积为133,703,281.19元[2] 流通股变动 - 限售流通股变动前30,602,324股（占比73.32%），变动后44,373,370股（占比73.32%）；无限售流通股变动前11,136,806股（占比26.68%），变动后16,148,368股（占比26.68%）[9] 每股净收益 - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.6元[10]

员工持股会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议5月27日召开，58人出席，代表份额占比100%[2] - 7名董监高放弃相关权利，未参与表决份额1,850,388.96份[2] 会议决议 - 审议通过设立管理委员会及授权办理相关事宜议案，同意占比均100%[5][8] - 管理委员会由3人组成，任期与持股计划存续期一致[5] - 选举李志明、陈辛怡、梁德雄为委员，同意占比100%[6]

股份回购 - 2023年11月9日累计回购股份602,324股，占总股本1.4431%，成交总金额5,866,059.53元，均价9.74元/股[3] 员工持股计划 - 过户股份602,324股，占总股本1.4431%[3] - 拟募资不超6,197,913.96元，实际募资6,197,913.96元[5] - 存续期48个月，分2期解锁，每期50%[7] 股权激励计划 - 2024年5月24日完成限制性股票登记，总量602,324股[6]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 13 | 837046 | 亿能电力 | 9682645 | 9249.28 | 当日换手率达到30.41% | | 2024-05- | 870726 | 鸿智科技 | 3361698 | 6817.76 | 当日换手率达到28.64% | | 2024-05- | 837592 | 华信永道 | 4758463 | 8807.53 | 当日换手率达到27.77% | | 13 | | | | | | | 2024-05- | 870299 | 灿能电力 | 8076775 | 6369.77 | 当日换手率达到27.41% | | 13 | | | | | | | 2024-05- 13 | 833230 | 欧康医药 | 4465065 | 5484.74 | 当日换手率达到23.61% | | 13 | | | | | | ...

| | 2024-05-13 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鸿智科技(870726) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 3361698 | 成交金额（万 元） | 6817.76 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | | | 4820488.3 | 1608992.78 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1648600.71 | 2067563.52 | | 买3 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | | | 1403265.89 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1108651.91 | 248580.47 | | 买5 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | | | 992793.45 | 207873.0 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月9日下午15:00[3] - 采用网络方式，投资者可登陆全景网参与[3] 参会人员 - 包括董事长游进、总经理陈建波等[4] 问题征集 - 截止时间为2024年5月8日12:00[5] - 途径为访问指定网址或扫描二维码[5] 联系方式 - 联系人陈莹，地址在广东湛江[6] - 电话0759 - 3836022，邮箱dos@hallsmart.com.cn[8]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为97,949,539.53元，同比增长21.22%，主要由于出口订单增加[12] - 2024年1-3月营业收入为97,947,698.11元，同比增长21.2%[45] - 公司2024年第一季度营业总收入为97,949,539.53元，同比增长21.2%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为7,088,131.99元，同比增长33.95%[12] - 2024年第一季度净利润为6,989,089.39元，同比增长32.1%[42] - 2024年1-3月净利润为7,214,186.20元，同比增长36.3%[45] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7,088,131.99元，同比增长33.9%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,076,763.00元，同比增长27.63%，主要由于应收账款回款[12] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为17,076,763.00元，同比增长27.6%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为17,247,603.45元，同比增长28.9%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,601,405.27元，同比增长91.39%，主要由于支付信息化系统升级改造款项[15] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-5,601,405.27元，同比减少91.4%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,358,624.00元，同比减少83.1%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-117,162.50元，流出下降96.89%，主要由于减少了与上市融资相关的费用[15] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-117,162.50元，同比减少96.9%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-117,162.50元，同比减少96.9%[51] - 现金及现金等价物净增加额为12,911,765.79元，同比增长114.2%[51] - 期末现金及现金等价物余额为178,622,337.35元，同比增长253.5%[51] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为182,463,690.88元，同比增长261.2%[49] 应收账款与存货 - 应收账款较年初下降28.50%，主要由于报告期按期收回上年度第四季度应收账款[13] - 应收账款从2023年12月31日的94,318,377.03元下降至2024年3月31日的67,437,028.84元，下降28.5%[35] - 存货较年初增长29.42%，主要由于销售订单增加及备货自有品牌库存商品[13] - 存货从2023年12月31日的29,273,448.53元增长至2024年3月31日的37,886,387.65元，增长29.4%[35] 研发与销售费用 - 研发费用为3,150,903.66元，同比增长53.94%，主要由于公司加大研发投入[14] - 公司2024年第一季度研发费用为3,150,903.66元，同比增长54%[41] - 2024年1-3月研发费用为3,150,903.66元，同比增长54.0%[45] - 销售费用为4,894,080.44元，同比增长175.82%，主要由于公司大力拓展电子商务，平台推广费用增加[14] - 公司2024年第一季度销售费用为4,894,080.44元，同比增长175.8%[41] - 2024年1-3月销售费用为4,874,280.87元，同比增长174.7%[45] 财务费用与投资收益 - 财务费用为-1,615,526.22元，同比减少197.30%，主要由于外币汇率波动影响及利息收入增加[14] 资产与负债 - 货币资金从2023年12月31日的169,965,546.81元增长至2024年3月31日的182,463,690.88元，增长7.35%[35] - 母公司货币资金从2023年12月31日的165,710,571.56元增长至2024年3月31日的178,622,337.35元，增长7.79%[38] - 流动资产合计从2023年12月31日的301,180,754.45元下降至2024年3月31日的296,776,403.88元，下降1.46%[35] - 非流动资产合计从2023年12月31日的43,914,717.56元增长至2024年3月31日的46,227,008.18元，增长5.27%[36] - 资产总计从2023年12月31日的345,095,472.01元下降至2024年3月31日的343,003,412.06元，下降0.61%[36] - 公司2024年第一季度资产总计为341,111,172.52元，同比下降0.6%[39] - 流动负债合计从2023年12月31日的96,993,871.86元下降至2024年3月31日的87,959,595.34元，下降9.31%[36] - 负债合计从2023年12月31日的97,471,227.98元下降至2024年3月31日的88,390,078.64元，下降9.32%[37] - 公司2024年第一季度负债合计为88,323,756.75元，同比下降9.4%[39] - 未分配利润从2023年12月31日的56,576,770.26元增长至2024年3月31日的63,664,902.25元，增长12.53%[37] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为252,787,415.77元，同比增长2.9%[40] - 公司2024年第一季度应付账款为68,648,876.95元，同比下降11.9%[39] 股东与股权结构 - 公司总股本为41,739,130股，普通股股东人数为2,338人[20] - 公司控股股东广东京通投资有限公司持有18,000,000股，占总股本的43.125%[21] - 公司第二大股东湛江市官渡光明电器有限公司持有6,000,000股，占总股本的14.375%[21] - 公司第三大股东湛江广盈投资中心（有限合伙）持有6,000,000股，占总股本的14.375%[21] - 公司通过回购股份专用证券账户回购了602,324股，占总股本的1.44%[21] - 公司控股股东京通投资为股东广盈投资的普通合伙人，持有广盈投资49.979%的合伙份额[22] - 公司实际控制人游进与唐伟为夫妻关系，游进持有京通投资63.75%的股权，唐伟持有广盈投资5.756%的合伙份额[22] 关联交易与贷款 - 公司日常性关联交易金额未超出预计金额，相关议案已提交董事会审议[26] - 公司以房屋和土地作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请流动资金贷款，抵押资产账面价值为7,614,227.62元，占总资产的2.22%[30] 税费与职工支付 - 2024年1-3月收到的税费返还为9,643,781.81元，同比增长29.3%[47] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为11,792,482.10元，同比减少1.9%[47] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.17元，与去年同期持平[43]