证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-093 绿亨科技集团股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京中科绿亨 除草科技有限公司（以下简称"中科绿亨"）、北京北方绿亨农业科技有限公司（以 下简称"北方绿亨"）为满足日常经营活动资金需求，拟分别向中国银行股份有 限公司北京使馆区支行（以下简称"中国银行"）申请不超过 820 万元和不超过 795 万元流动资金贷款，有效期一年，公司拟以位于北京市海淀区高里掌路 1 号 院 4 号楼 1 层 101、2 层 201 的房地产为中科绿亨和北方绿亨提供抵押担保。具 体担保金额、担保期限以签订的担保合同为准。 公司全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称"北农绿亨"） 为满足日常经营活动资金需求，拟向中国银行申请不超过 835 万元流动资金贷 款，有效期一年，北农绿亨拟以位于北京市海淀区高里掌路 1 号院 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-092 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司全资子公司北京中科绿亨除草科技有限公司（以下简称"中科绿亨"）、 北京北方绿亨农业科技有限公司（以下简称"北方绿亨"）为满足日常经营活动 资金需求，拟分别向中国银行股份有限公司北京使馆区支行申请不超过 820 万 元和不超过 795 万元流动资金贷款，有效期一年，公司拟以位于北京市海淀区高 里掌路 1 号院 4 号楼 1 层 101、2 层 201 的房地产为中科绿亨 ...

绿亨科技集团股份有限公司 关于子公司分红的公告 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称"北农绿亨"）分红 事宜 公司于 2024 年 12 月 24 日作出股东书面决定，子公司北农绿亨以截至 2024 年 6 月 30 日财务报告累计未分配利润为基数向股东进行分配，共计派发现金股 利 2,000,000.00 元。北农绿亨计划将于 2024 年 12 月 31 日前完成现金股利分 派。 北农绿亨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2024 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2024 年合并报表利润无影响。 二、关于子公司寿光南澳绿亨农业有限公司（以下简称"寿光绿亨"）分红事 宜 寿光绿亨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2024 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2024 年合并报表利润无影响。 三、关于子公司天津市绿亨化 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-091 绿亨科技集团股份有限公司 关于子公司分红的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于子公司北京北农绿亨科技发展有限公司（以下简称"北农绿亨"）分红 事宜 公司于 2024 年 12 月 24 日作出股东书面决定，子公司北农绿亨以截至 2024 年 6 月 30 日财务报告累计未分配利润为基数向股东进行分配，共计派发现金股 利 2,000,000.00 元。北农绿亨计划将于 2024 年 12 月 31 日前完成现金股利分 派。 北农绿亨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2024 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2024 年合并报表利润无影响。 天津绿亨为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2024 年度母公司报表利润，本次利润分配对公司 2024 年合并报表利润无影响。 四、关于子公司北京中农绿亨科技有限公司（以下简称"中农绿亨"）分红事 宜 公司于 2024 年 12 ...

资金募集与使用 - 拟募集37256.00万元，20000.00万元用于海兴项目[3] - 2022年12月2日收到29992.74万元并投资赎回[4] - 2023年9月28日转出16668.78万元，专户余额为0[4] 公司变更 - 2023年7月19日河北绿亨更名，8月18日股权变更[3] - 2023年11月22日海兴项目实施主体变更为公司[3] 监管相关 - 2024年12月17日决定书生效，19日收到警示函[2] - 30日内报送整改和问责报告并抄送北交所[6] - 监管措施对经营财务无重大不利影响[7][8] 应对策略 - 组织人员学习，完善机制，强化信披质量[10]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-090 收到日期：2024 年 12 月 19 日 措施类别：行政监管措施警示函 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 绿亨科技集团股份有限 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 公司 | | | | 刘铁斌 | 控股股东、实际控制 | 董事长兼总经理 | | | 人、董监高 | | | 肖代友 | 董监高 | 现任副总经理兼董事会秘书 | | 刘莹 | 董监高 | 时任董事会秘书 | 绿亨科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 广东监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对绿亨科技集团股份有限公司、刘铁斌、肖代友、 刘莹采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕213 号） 涉嫌违法违规事项类别： 生效日期：2024 ...

绿亨科技股东大会见证法律意见书 上海市汇业(北京)律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 19层 1902 二零二四年十二月 1 津師事務所 I YE LAW FIRM 绿享科技股东大会见证法律意见书 上海市汇业（北京）律师事务所 关于绿亭科技集团股份有限公司 2024年第三次临时 股东大会的法律意见书 致:绿亨科技集团股份有限公司 上海市汇业(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亨科技集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法(2023 修正)》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法(2019修正)》(以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则(2022修订)》(以下简称"《股 东大会规则》"）以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）等有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 12月 12日召开的 2024 年第三次临时股东大会,并就本次临时股东大会 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-088 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序 等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 102,388,957 股，占公司有表决权股份总数的 57.83 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-087 绿亨科技集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定 机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业拟进行备案的公示》（刊载于"高新 技术企业认定管理工作网"，网址：http://www.innocom.gov.cn/），公司全资子 公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司（以下简称"南沙绿亨"）被列入广东 省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案公示名单，现已通过公 示期。 二、对公司的影响 此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规规定，南沙绿亨三年内可享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，包括减按 15%税率缴纳企业所得税。 截至目前，公司及所属子公司已有七家高新技术企业。高新技术企业的认定， 是对 ...