证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-097 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 第一条 为进一步完善绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》和《绿亨科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-092 绿亨科技集团股份有限公司 关于变更、新增部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"绿亨科技"）于 2023 年 11月 20日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于变更、新增部分募集资金投资项目实施主体及地点开立专户 并签署三方监管协议的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率、加快 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施进度，将 "年产 1000 吨 2-氯 烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目"的实施主体由公司全资子 公司河北绿亨化工有限公司（以下简称"河北绿亨"）变更为绿亨科技；增加公 司全资子公司山东农得金农业有限公司（以下简称"农得金"）及其住所地作为 募投项目"南沙绿亨育种研究院基地新建项目"的实施主体及地点。 本次变更募投项目实施主体及增加募投项目实施主 ...

国泰君安证券股份有限公司 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，对绿亨科技变更、新增部分募集资金投资项目实施主体 及地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，发行股数 40,495,700 股，募集资金总 额为人民币 323,965,600.00 元，扣除发行费用人民币 32,358,247.52 元（含增值 税），募集资金净额为人民币 291,607,352.48 元。截至 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-108 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方 面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 14：30-15：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 7 日 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-096 绿亨科技集团股份有限公司 董事会制度 第一条 为了进一步规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、相关规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，任期 3 年，任期届满，可连选连任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-106 绿亨科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 负责主持委员会工作；主任委员由委员会选举推荐，并由董事会选举。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-100 绿亨科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等 权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-089 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议 通过的框架与 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-099 绿亨科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《企业会计准则第 36 号--关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-088 绿亨科技集团股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 14 日收到董事、副总经理赵涛先生递交的辞职报告， 自 2023 年 11 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,920,000 股，占公司股 本的 5.50%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它领导职务。 （二）辞职原因 赵涛先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。 绿亨科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 赵涛先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响，目前公司已完成与赵涛先 生所负责工作的平稳对接。 公司及董事会对赵涛先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 三、备查文件 《赵涛先生的<辞职申请>》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， ...