证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-087 绿亨科技集团股份有限公司 此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规规定，南沙绿亨三年内可享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，包括减按 15%税率缴纳企业所得税。 截至目前，公司及所属子公司已有七家高新技术企业。高新技术企业的认定， 是对南沙绿亨育种研发工作的肯定，是公司技术研究和科技创新工作取得的新成 果。未来，公司将持续提升研发创新能力，加强高新技术企业之间业务的协同性， 进一步增强市场核心竞争力。 三、风险提示 上述信息不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资， 注意投资风险。 四、备查文件： 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定 机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业拟进行备案的公示》（刊载 ...

匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 绿亨科技股东大会见证法律意见书 上海市汇业(北京)律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 19层 1902 二零二四年十二月 1 津師事務所 I YE LAW FIRM 绿享科技股东大会见证法律意见书 上海市汇业（北京）律师事务所 关于绿亭科技集团股份有限公司 2024年第三次临时 股东大会的法律意见书 致:绿亨科技集团股份有限公司 上海市汇业(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亨科技集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法(2023 修正)》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法(2019修正)》(以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则(2022修订)》(以下简称"《股 东大会规则》"）以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）等有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 12月 12日召开的 2024 年第三次临时股东大会,并就本次临时股东大会 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-088 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序 等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 102,388,957 股，占公司有表决权股份总数的 57.83 ...

（二）会议出席情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-083 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出 5.会议主持人 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-082 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效 ...

续聘情况 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2024年11月25日董事会、审计委员会审议续聘议案全票通过[9][10] 致同情况 - 2023年末合伙人225人，注会1364人，签过证券审计报告注会454人[2] - 2023年收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，审计收费35481.21万元[3] - 职业风险基金上年度末数815.09万元，职业保险累计赔偿限额90000.00万元[3] - 近三年因执业行为受监管措施10次、自律措施5次、纪律处分1次[4] 审计费用 - 2024年审计收费50万元，年报审计收费45万元；2023年审计收费40万元，年报审计收费40万元[7] - 2024年审计费用较上期增加10万元，增幅25%[7]

人事变动 - 2024年11月25日会议通过选举王帅为公司监事[2] - 张成辞去公司监事职务[3] 人员信息 - 王帅任职至第三届监事会任期届满，持股0股[2] - 王帅曾就职北京北农绿亨，现任职绿亨北京分公司[4] 变动影响 - 任命符合规定，对完善治理结构有积极作用[6]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] 时间地点 - 现场会议2024年12月12日14：30 - 15：30，网络投票12月11日15:00—12日15:00[5] - 股权登记日为2024年12月9日[8] - 会议及登记地点为北京市海淀区高里掌路1号院4号楼会议室[8][14] 审议议案 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 补选王帅为公司监事，任期至第三届监事会届满[11] 其他信息 - 登记分自然人和法人股东两种情况[12] - 登记时间为2024年12月12日14：00 - 14：30[14] - 联系人肖代友，电话020 - 39004198，费用自理[13]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-085 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过： 选举王帅先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 张成先生已申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，选举王帅先生为公司新 任监事。 （三）新任董监高人员履历 王帅，男，汉族，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2007 年 9 月-2020 年 11 月就职于北京北农绿亨科技发展有限公司，历任业务经理、大 区经理、业务部部长、总经理助理、副总经理；2020 年 12 月至今，就职于绿亨科技集 团股份有限公司北京分公司，担任总经理。 二、任命对公司产生的影响 绿亨科技集团股份有限公司监事任命公告 本公司及董事 ...

绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-082 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议 案提交公司第三届董事会第三十 ...