证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-071 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 8 层 801 会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 9 月 12 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集 程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 125,404,544 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-073 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》 1.议案内容： 公司分别于 2024 年 9 月 12 日和 2024 年 9 月 30 日召开了 ...

法律意见书 上海市汇业（广州）律师事务所 关于 绿享科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ▲ 匯紫津師事務所 ▲ HUI YE LAW FIRM 上海市汇业(广州)律师事务所 上海市汇业(广州)律师事务所 关于绿亭科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:绿亭科技集团股份有限公司 上海市汇业(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亨科技集团股 份有限公司 (以下简称"公司") 委托,指派本所律师出席了公司 2024年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》等法律、法规、规范性文件以及《绿亨科技集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》）的有关规定,就公司本次股东大会相关事项进 行了见证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事 会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议通 ...

业绩总结 - 2022年11月29日发行4049.57万股普通股，发行价每股8元[2] - 截至2022年12月2日，募集资金32396.56万元，净额29160.74万元[2] 资金使用 - 各银行账户用于相关项目及补充流动资金[4][5] 资金变动 - 将北京农商行剩余197.33元转入广东南粤银行[6] - 北京农商行账户销户，监管协议终止[6]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量27,894,187股，占总股本15.48%，9月30日可交易[2] - 刘铁斌等多人解除限售股数及占比[3] - 无限售条件股份94,753,994股，占比52.58%[11] - 高管股份限售70,990,964股，占比39.40%[11] - 个人或基金限售股份14,460,942股，占比8.02%[11] - 公司总股本180,205,900股[11]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-069 绿亨科技集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 27,894,187 股，占公司总股本 15.48%，可交 易时间为 2024 年 9 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | 本 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | 次 | | 本次解除限 | | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 董事、监事、高级管 | 解 | 本次解除限 | 售股数占公 | 尚未解除 | | 号 | 名或名 | 际控制 | 理人员任职情况 | 限 | 售登记股票 | 司总股本比 | 限售的股 | | | 称 | 人或其 | | 售 | 数量 | | 票数量 | | | | 一致行 | | 原 | | 例 | | | | | 动人 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易所 系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公 众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。 截至 2022 年 12 月 2 日，本公司共募集资金 32,396.56 万元，扣除发行费用 3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规规定 及公司募集资金管理办法相关要求，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专用账户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户三方监管协 议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-070 绿亨科技集 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [2] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [2] - 参会单位及人员为投资者网上提问，上市公司接待人员包括董事长、总经理刘铁斌，副总经理、董事会秘书肖代友，财务负责人郭志荣 [2] 财务相关问题及回答 - 公司按企业会计准则判断合同工具类别，账务处理经审计复核，无主观判断情况，后续将学习新准则确保财务信息质量 [3] - 计量预期信用损失时综合考虑多方面信息，以违约风险为权重计算，模型及账务处理经审计复核，会动态调整模型 [3] - 公司目前不存在金融资产和金融负债互抵情形 [3] - 信用减值损失和资产减值损失增加属业务正常波动，与收入增长幅度匹配，将提升经营和治理水平关注减值情况 [4] - 公司金融资产相关事项按制度执行，管理层科学决策并履行程序和披露义务保护投资者利益 [5] - 公司金融资产基于产业链及合作需要形成，风险可控，未来将关注市场变化调整投资策略 [7] 费用与运营相关问题及回答 - 管理和销售费用开支围绕提高业绩和效率，增长与营收匹配，未来将发挥多主业协同优势降低成本提高效率 [5] 区域销售相关问题及回答 - 业务区域分布与农作物种植面积及农业产值匹配，华东因农业大省和子公司竞争力强营收高，西南因昆明子公司试点成果营收占比高，将优化业务布局推广昆明经验 [5] 业务发展相关问题及回答 - 公司以建立作物生产系统为目标，完善产品与服务体系，补齐肥料短板，加快新品种选育引进，实现多主业协同发展 [5] 研发相关问题及回答 - 公司重视研发投入且合理增长，围绕优势蔬菜种子开展产品更新迭代增强竞争力 [7]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-064 2024 年 9 月 12 日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》。会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。上述议案的表决结果如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等相关规定，本 次向银行申请流动资金贷款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交股东大 会审议。 三、申请贷款的必要性以及对公司的影响 本次申请贷款是公司实现日常经营及业务发展所需，为公司发展提供资 金保障，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 绿亨科技集团股份有限公司 关于拟向银行申请流动资金贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为满足日常经营及业务拓展需要，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资 金贷款人民币 2, ...

募集资金 - 公司发行价格8元/股，初始发行股数40495700股，募集资金总额323965600元，净额291607352.48元[3] - 截至2024年8月31日，补充流动资金投入进度100.31%，南沙绿亨育种研究院基地新建项目投入进度41.81%，年产1000吨2 - 氯烟酸和2000吨3 - 氰基吡啶及8000吨农药制剂项目投入进度0.84%[6] - 截至2024年8月31日，公司募集资金存储余额合计153370583.36元[8] 项目变更 - 年产1000吨2 - 氯烟酸和2000吨3 - 氰基吡啶及8000吨农药制剂项目变更前计划投资119047352.48元，变更后为1000000元[10] - 天津绿亨农业科技园建设项目变更后计划投资118047352.48元[11] 北方总部 - 公司2023年6月拟在天津建立北方总部[13] - 天津北方总部已成立5家子公司，员工超100名，2024年上半年净利润突破500万元[20] 新募投项目 - 天津绿亨农业科技园项目建设期30个月，总投资预计13000万元，拟使用募集资金11804.74万元[19] - 新募投项目将打造蔬菜种子生产加工基地，提升种子生产加工智能化和工业化水平[19] 其他 - 2024年9月12日，公司召开会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需股东大会审议[24] - 本次变更募集资金用途有利于优化公司资源，提升市场竞争力和资金使用效率[26] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议[29]