证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-061 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-063）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 （二）会议出席情况 6.会议列席人员：董事会秘书 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 7.召 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [2] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [2] - 参会单位及人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长、总经理刘铁斌，副总经理、董事会秘书肖代友，财务负责人郭志荣 [2] 财务相关问题及回答 - 公司按企业会计准则判断合同工具类别，账务处理经审计复核，无主观判断情况，后续将学习新准则确保财务信息质量 [3] - 计量预期信用损失时综合考虑多方面信息，以违约风险为权重计算，模型及账务处理经审计复核，会动态调整模型 [3] - 公司目前不存在金融资产和金融负债互抵情形 [3] - 信用减值损失和资产减值损失增加属业务正常波动，与收入增长幅度匹配，将提升经营和治理水平关注减值情况 [4] - 金融资产相关事项按制度执行，管理层科学决策并履行审议和披露义务保护投资者利益 [5] - 公司金融资产基于产业链及合作需要形成，风险可控，未来会关注市场变化调整投资策略 [7] 费用与运营相关问题及回答 - 管理和销售费用开支围绕提高业绩和效率，增长与营收匹配，未来将发挥多主业协同优势降低成本提高效率 [5] 区域销售相关问题及回答 - 业务区域分布与农作物种植面积及农业产值匹配，华东因农业大省和子公司竞争力强营收高，西南因昆明子公司试点成果营收占比高，将优化业务布局推广昆明经验 [5] 业务发展相关问题及回答 - 公司以建立作物生产系统为目标，完善产品与服务体系，补齐肥料短板，加快新品种选育引进，实现多主业协同发展 [5] 研发相关问题及回答 - 公司重视研发投入且合理增长，围绕优势蔬菜种子开展产品更新迭代增强竞争力 [7]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-063 绿亨科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 | 单位：元 | | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 募集资金用 途 | 实施主体 | 投资总额 （调整后） | 资金金额 | （3）= | | | | | （1） | （2） | （2）/ | | | | | | | （1） | | 1 | 补充流动资 金 | - | 122,560,000.00 | 122,936,000.00 | 100.31% | | 2 | 南沙绿亨育 种研究院基 | 绿 亨 科 技、南沙 | 50,000,000.00 | 20,906,287.93 | 41.81% | | | 地新建项目 | 绿亨、农 | | | | | ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议于2024年9月30日14：30 - 15：30召开[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月29日15:00 - 2024年9月30日15:00[5] - 股权登记日为2024年9月23日[8] 会议地点 - 广州市南沙区南沙街海滨路167号8层801会议室[8] 审议议案 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[8] - 审议《关于补选张成先生为公司监事的议案》[10] 其他信息 - 议案（二）为累积投票议案，议案（一）对中小投资者单独计票[11] - 登记时间为2024年9月30日14：00 - 14：30[12] - 会议联系人肖代友，电话020 - 39004198[13]

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第三届监事会第 二十二次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过： 选举张成先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 乔智先生已申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，选举张成先生为公司新 任监事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-065 绿亨科技集团股份有限公司 监事任命公告 （三）新任董监高人员履历 张成，男，汉族，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2020 年 8 月-2022 年 7 月就职于中国银行北京分行担任客 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-062 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日 以书面方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-066 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 14：30-15：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 29 日 15:00—2024 年 9 月 30 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 9 月 12 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-068 绿亨科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 回答：公司在计量预期信用损失时，会充分结合公司经营情况、市场和行业 整体情况，综合考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理 且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能 收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，模型及相 关账务处理经审计机构复核。公司将密切关注各种对预期信用损失影响因素，动 态调整预期信用损失模型，确保相关账务处理的准确性与合理性，保障财务信息 的披露质量。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）下午 15:30-16:30 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等相关规定，本 次向银行申请流动资金贷款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交股东大 会审议。 三、申请贷款的必要性以及对公司的影响 本次申请贷款是公司实现日常经营及业务发展所需，为公司发展提供资 金保障，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-064 绿亨科技集团股份有限公司 关于拟向银行申请流动资金贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为满足日常经营及业务拓展需要，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资 金贷款人民币 2,000 万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后 续借款合同为准。 二、审议和表决情况 2024 年 9 月 12 日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》。会议应出席董事 8 人， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管引第 9 号—募集资金管理》等相关规 定，对绿亨科技变更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 40,495,700 股（超额配 售选择权行使前），募集资金总额为人民币 323,965,600 元，扣除发行费用人 ...