董事会履职 - 2023年应出席董事会13次、实际出席13次，应列席股东大会4次、实际列席4次[2] - 2023年对提交董事会的全部议案均投同意票[2] 会议决策 - 2023年多次董事会会议对多项议案投同意票，涉及聘任人员、调整募资等[4] 其他工作 - 2023年参与公司重大决策，与审计机构、中小股东沟通[5][6][7]

绿亨科技集团股份有限公司 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-018 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 《2023 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）发布的 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-032 绿亨科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则对致同会计师事务所在近一年审计中履行监督 职责情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 225 人，注册 会计师 1364 人 ...

绿亨科技集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371A005866 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技公司"） 财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了绿亨科技公司 202 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-033 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事 2 名，包括 1 名独立董事（会计专业人士），且独立董事占多 数；会计专业人士独立董事雷光勇为主任委员（召集人），成员为：臧日宏（独 立董事）、常春丽（非独立董事）。 二、董事会审计委员会 2023 年度工作情况 （一）总体工作情况 2023 年度，审计委员会主要工作为评估公司内部控制的有效性。审计委员 会 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-030 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 绿亨科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，绿 亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事雷 光勇、周利国、臧日宏的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事雷光勇、周利国、臧日宏的任职经历以及签署的相关文 件，包括独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董 事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为绿亨 科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对绿亨科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：本年度使用募集资金 | | | | | 63,495,657.33 | | 其中：南沙绿亨育种研究院基地新建项目 | | | | | 4,829,708.30 | | 年产 2-氯烟酸和 2000 吨 吨农药制剂项目 | | 1000 | 吨 | 3-氰基吡啶及 8000 | 1,000,000.00 | | 补充流动资金项目 | | | | | 57,6 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-032 绿亨科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 225 人，注册 会计师 1364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 400 人。 2022 年度，致同会计师事务所审计业务收入 196,512.44 万元，证券业务收入 57,418.56 万元，2022 年度上市公司审计客户家数 239 家。2022 年上市公司审 计客户前五大主要行业分别为： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | | I65 | 信息传输、软件和信息 | 软件和信息技术服务业 | | | 技术服务业 | | | C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 | | C35 | 制造业 | ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-024 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（臧日宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-033 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、2023 年 10 月 26 日公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议审议通 过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》同意将该议案提交公司第三届董事 会第二十次会议审议。 2、2023 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议审议通 过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 议案》同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。 2023 年度，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会 ...