证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-020 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为,公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 绿亨 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2023年年度审计机构[1] - 相关会议审议通过续聘该所[4] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告超400人[2] - 2022年度审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元[2] - 2022年上市公司审计客户239家，前五大行业含电子、软件等[2] 审计工作安排 - 对2023年度财报审计，核查内控并出具报告[5] - 执行中与管理层沟通提升准确性[5] 审计机构评估 - 公司认为其具备独立性和资格，能满足要求[6] - 执业坚持独立审计原则，工作规范，报告客观及时[6]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A004400 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨 科技公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-034 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中 ...

募集资金情况 - 2022年11月29日发行4049.57万股，发行价8元，截至12月2日募集32396.56万元，扣除费用后净额29160.74万元[2] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目6742.53万元，未使用23000万元[2] - 2023年以募集资金直接投入募投项目6349.57万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入13092.10万元，未使用16502.67万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金银行专户存储余额含利息收入434.04万元，扣除手续费40元[6] 资金使用与项目进度 - 2022 - 2023年用29000万元闲置募集资金进行七天定期存款，截至2023年12月31日未到期余额为0元[10] - 补充流动资金项目调整后投资总额12256万元，本报告期投入5766.60万元，累计投入12293.60万元，投入进度100.31%[16] - 南沙绿亨育种研究院基地新建项目调整后投资总额5000万元，本报告期投入482.97万元，累计投入698.50万元，投入进度13.97%[16] - 募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致[17] 项目调整与变更 - 2023年2月27日对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整[19] - 2023年11月20日将“年产1000吨2 - 氯烟酸和2000吨3 - 氰基吡啶及8000吨农药制剂项目”实施主体变更为绿亨科技，增加“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”实施主体及地点[19]

审计情况 - 致同审计绿亨科技2023年12月31日财务报表并出具无保留意见审计报告[5] 报表编制 - 绿亨科技编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 数据情况 - 2023年期初部分数据如11747.00等[11] - 2023年度部分数据如2054.00等[11] - 2023年8月计划出席金额部分数据如553.67等[11] - 2023年期末部分数据如6094.57等[11]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润264,341,809.17元，母公司未分配利润222,391,186.02元[2] 利润分配 - 以177,048,091股为基数，每10股派现1.5元，预计派现26,557,213.65元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额64,574,514.46元，占近三年年均归母净利润119.89%[4][5] 方案进展 - 权益分派预案3月28日经董事会通过，待股东大会审议[6] - 决策程序通过后2个月内实施[13]

国泰君安证券股份有限公司 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 40,495,700 股（超额配 售选择权行使前），募集资金总额为人民币 323,965,600 元，扣除发行费用人民 币 32,358,247.52 元（含增值税），募集资金净额为人民币 291,607,352.48 元。截 至 2022 年 12 月 2 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000750 号）。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为绿亨 科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-023 | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席 | 应列席股东大会 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 周利国 | 13 | 13 | 4 | 4 | 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（周利国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-022 一、 会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席 | 应列席股东大会 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 雷光勇 | 13 | 13 | 4 | 4 | 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（雷光勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引 ...