证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-043 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日，以书面方式方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 绿亨科技集团股份有限公司 监事会 1.议案内容： 具体内容详见公司 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-042 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面方式方式发 出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 绿亨科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 21 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 ...

整体财务关键指标变化 - 报告期末资产总计8.15亿元，较上年期末减少0.36%；归属于上市公司股东的净资产7.36亿元，较上年期末增长1.02%[10] - 年初至报告期末营业收入7067.35万元，较上年同期增长0.91%；归属于上市公司股东的净利润614.57万元，较上年同期增长25.10%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润307.99万元，较上年同期下降36.75%[10] - 经营活动产生的现金流量净额 -960.49万元，较上年同期增长64.76%[11] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期下降25.00%[11] - 净利润增长主要因取得300万元广州市级上市补助；扣非净利润下降因沧州蓝润产能爬坡成本高、绿亨玉米品种迭代收入下降[12] - 非经常性损益合计307.16万元，净额306.58万元[14][15] - 2023年3月31日货币资金为332,540,975.85元，较2022年12月31日的384,692,690.39元有所减少[33] - 2023年3月31日应收账款为6,136,972.87元，较2022年12月31日的4,030,602.40元有所增加[33] - 2023年3月31日存货为103,883,531.08元，较2022年12月31日的93,791,274.67元有所增加[33] - 2023年3月31日流动资产合计498,051,382.22元，较2022年12月31日的502,984,895.84元有所减少[33] - 2023年3月31日固定资产为213,550,097.96元，较2022年12月31日的216,518,849.33元有所减少[34] - 2023年3月31日流动负债合计51,027,589.28元，较2022年12月31日的61,408,513.37元有所减少[34] - 2023年3月31日负债合计59,888,666.17元，较2022年12月31日的69,673,590.70元有所减少[35] - 2023年3月31日所有者权益合计755,375,078.49元，较2022年12月31日的748,497,278.95元有所增加[35] - 2023年3月31日母公司货币资金为316,054,693.87元，较2022年12月31日的354,564,712.63元有所减少[37] - 2023年流动资产合计533,977,353.75元，较2022年的530,246,538.54元增长0.70%[38] - 2023年非流动资产合计246,761,963.16元，较2022年的247,271,089.01元下降0.21%[38] - 2023年资产总计780,739,316.91元，较2022年的777,517,627.55元增长0.41%[38] - 2023年流动负债合计43,482,734.42元，较2022年的45,836,497.02元下降5.13%[39] - 2023年非流动负债合计6,422,891.26元，较2022年的5,840,246.70元增长9.98%[39] - 2023年负债合计49,905,625.68元，较2022年的51,676,743.72元下降3.43%[39] - 2023年1 - 3月营业总收入70,673,548.81元，较2022年同期的70,039,217.74元增长0.91%[41] - 2023年1 - 3月营业总成本66,889,438.60元，较2022年同期的63,115,859.60元增长5.98%[41] - 2023年1 - 3月净利润5,575,294.44元，较2022年同期的4,623,217.17元增长20.60%[42] - 2023年1 - 3月母公司营业收入11,509,207.52元，较2022年同期的8,404,320.97元增长36.94%[45] - 研发费用从505,287.80元增长至686,109.94元[46] - 财务费用从37,450.57元变为 -820,637.18元[46] - 利息收入从6,657.76元大幅增长至904,301.1元[46] - 其他收益从24,468.24元增长至3,143,524.97元[46] - 营业利润从348,828.19元增长至5,232,222.23元[46] - 净利润从292,793.18元增长至4,992,807.40元[46] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计76,543,555.39元，2022年同期为73,493,698.11元[49] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -9,604,904.95元，2022年同期为 -27,255,236.94元[49] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 -42,546,809.59元，2022年同期为18,607,280.18元[50] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的 -8,647,956.76元变为2023年的 -52,151,714.54元[50] - 支付其他与经营活动有关的现金为38,544,125.28元，上期为31,444,084.83元[53] - 经营活动现金流出小计为49,246,480.86元，上期为43,757,905.88元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,400,211.76元，上期为 -25,071,484.15元[53] - 投资活动现金流入小计上期为27,303,691.83元[53] - 购建固定资产等支付的现金为9,807.00元，上期为11,110.08元[53] - 投资支付的现金为29,000,000.00元，上期为5,000,000.00元[53] - 取得子公司等支付的现金净额为100,000.00元，上期为1,600,000.00元[53] - 投资活动现金流出小计为29,109,807.00元，上期为6,611,110.08元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 -29,109,807.00元，上期为20,692,581.75元[53] - 现金及现金等价物净增加额为 -38,510,018.76元，上期为 -4,378,902.40元[53] 股权结构相关 - 无限售股份总数5017.80万股，占比27.84%；有限售股份总数13002.79万股，占比72.16%[17] - 控股股东、实际控制人持股8621.49万股，占比47.84%；董事、监事、高管持股2311.39万股，占比12.83%[17] - 普通股股东人数24113人[17] - 刘铁斌期末持股86,214,900股，持股比例47.8424%[20] - 普通股前十名股东期末合计持股125,309,789股，持股比例69.5370%[21] - 赵涛通过资管计划间接持股32万股[22] - 贺铁锤通过资管计划间接持股24万股[22] - 刘铁英与刘铁斌系姐弟关系，乐军与陈亚曼系夫妻关系，乐军与付楷钦系舅甥关系[21] 重大事项相关 - 沧州蓝润与山东益通建筑工程施工合同纠纷，合同总包金额3,630万元[26] - 沧州蓝润一审请求山东益通赔偿延期竣工违约金1,625万元，返还超额支付工程款814.53万元[26] - 沧州蓝润二审请求山东益通赔偿延期竣工违约金500万元，返还超额支付工程款500万元[27] - 山东益通反诉沧州蓝润，请求支付1,395.68万元工程款及利息[27] - 报告期内存在诉讼、仲裁和日常性关联交易预计及执行、已披露承诺事项等重大事项[25] 日常关联交易相关 - 2023年向北京澳赛诗葡萄酒有限公司采购红酒预计金额300,000元，一季度已发生150,893元[28]

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-041 绿亨科技集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 17 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 180,205,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）合格境外投资者（QFII/RQFII），根据国税函[2009]47 号，公司按 10% 的税率代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.90 ...

上海市汇业(广州) 律师事务所 关于 绿享科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 A 匯業津師事務所 A HUI YE LAW FIRM the state of the subject of 上海市汇业(广州)律师事务所 公司已向本所保证. 公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完 整、有效的,一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供, 不存在隐瞒、虚假和遗漏,上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的,文件的 复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对本次股 上海市汇业(广州)律师事务所 法律意见书 上海市汇业(广州)律师事务所 关于绿亨科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:绿亨科技集团股份有限公司 上海市汇业(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亭科技集团股 份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派本所律师出席了公司 2 ...

2.会议召开地点：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 8 层 801 会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-039 绿亨科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审 议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 117,871,200 股，占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-037 绿亨科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理：刘铁斌先生 公司董事、副总经理：乐军先生 公司副总经理、董事会秘书：肖代友先生 公司财务总监：郭志荣女士 国泰君安证券投资银行部董事总经理、保荐代表人：彭凯先生 三、投资者关系活动主要内容 (一)活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-17:00 采用 网 络 方 式 举 行 。 投 资 者 通 过 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与 ...

联系地址：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼 2 层 201 室 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-038 绿亨科技集团股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步做好投资者关系管理相关工作，更好地服务广大投资者，绿亨科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）现对投资者联系方式进行变更，具体情 况如下： 变更前： 联系电话：010-82470383 变更后: 联系电话：020-39004198 联系地址：广东省广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 801 房 上述变更后的联系方式自本公告日起正式启用。除上述变化外，公司其他联 系方式保持不变。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 绿亨科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 17 日 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-036 绿亨科技集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-033），为方便广大投资者更深入全面了解公司 2022 年 年度经营业绩等情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：刘铁斌先生 公司董事、副总经理：乐军先生 公司副总经 ...

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-033），为方便广大投资者更深入全面了解公司 2022 年 年度经营业绩等情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-036 绿亨科技集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广 ...