二、工商登记情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-035 绿亨科技集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 为进一步强化公司蔬菜种子育种研发能力，优化研发基地区域布 局，公司拟在山东省广饶县大王镇建设黄河三角洲蔬菜种业基地。根 据基地建设需要，公司于 2023 年 3 月 27 日与山东农得金农业有限公 司（以下简称"农得金"）原股东签署《山东农得金农业有限公司股 权转让协议》，受让农得金公司 100%股权，计划由农得金公司作为实 施主体推进蔬菜种业基地项目建设工作。截至协议签署日，农得金公 司未实际开展经营活动，股东未实缴注册资本，本次交易金额为 0 元。 本次交易涉及的金额尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需 提交董事会或股东大会审议，由董事长审批决定。 农得金已于 2023 年 04 月 03 日完成相应工商变更手续，并取得 广饶县行政审批服务局核发的《营业执照》。 公司名称 ...

内部控制鉴证报告 绿亨科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2023）第 371A002761 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了绿亨科技集团股份有限公司（以下简称绿亨科技 公司）董事会对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 绿亨科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性，并确保后附的绿亨科技公司《关于 2022 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映绿亨科技公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对绿亨科技公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-018 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 《2022 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（www ...

目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 绿亨科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于绿亨科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2023）第 371A002762 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绿亨科技集团股份有限公司（以下简称 绿亨科 技公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派方 案已获 2023 年 3 月 15 日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 236,280,928.94 元，母公司未分配利润为 193,222,052.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 180,205,900 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 18,020,590 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生作为绿亨科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、会议出席情况 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 | 权暨关联交易的议案》《关于使用自有闲置 | | --- | | 资金进行现金管理的议案》《关于使用募集 | | 资金置换预先已投入募投项目及已支付发 | | 行费用的自筹资金的议案》《关于调 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-027 绿亨科技集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易 所系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会 公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。截至 2022 年 12 月 2 日，本公司共募集资金 32,396.56 万元，扣除发行费用 3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。 上述募集资金净额已经致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》验 证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度不存在已使用金额 2 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-019 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 《2022 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）发布的《2 ...

关于绿亨科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 绿亨科技集团股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中国注册会计师 中国注册会计师 关于绿亨科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2023）第 371A002760 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了绿亨科技公司 2022 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 371A0 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-025 绿亨科技集团股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，绿亨科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在控股股东，控股股东为刘铁斌，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 47.84%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形 ...