证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-036 绿亨科技集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-033），为方便广大投资者更深入全面了解公司 2022 年 年度经营业绩等情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：刘铁斌先生 公司董事、副总经理：乐军先生 公司副总经 ...

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-033），为方便广大投资者更深入全面了解公司 2022 年 年度经营业绩等情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-036 绿亨科技集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广 ...

二、工商登记情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-035 绿亨科技集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 为进一步强化公司蔬菜种子育种研发能力，优化研发基地区域布 局，公司拟在山东省广饶县大王镇建设黄河三角洲蔬菜种业基地。根 据基地建设需要，公司于 2023 年 3 月 27 日与山东农得金农业有限公 司（以下简称"农得金"）原股东签署《山东农得金农业有限公司股 权转让协议》，受让农得金公司 100%股权，计划由农得金公司作为实 施主体推进蔬菜种业基地项目建设工作。截至协议签署日，农得金公 司未实际开展经营活动，股东未实缴注册资本，本次交易金额为 0 元。 本次交易涉及的金额尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需 提交董事会或股东大会审议，由董事长审批决定。 农得金已于 2023 年 04 月 03 日完成相应工商变更手续，并取得 广饶县行政审批服务局核发的《营业执照》。 公司名称 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-018 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 《2022 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（www ...

内部控制鉴证报告 绿亨科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2023）第 371A002761 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了绿亨科技集团股份有限公司（以下简称绿亨科技 公司）董事会对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 绿亨科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性，并确保后附的绿亨科技公司《关于 2022 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映绿亨科技公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对绿亨科技公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相 ...

目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 绿亨科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于绿亨科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2023）第 371A002762 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绿亨科技集团股份有限公司（以下简称 绿亨科 技公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派方 案已获 2023 年 3 月 15 日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 236,280,928.94 元，母公司未分配利润为 193,222,052.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 180,205,900 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 18,020,590 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生作为绿亨科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、会议出席情况 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 | 权暨关联交易的议案》《关于使用自有闲置 | | --- | | 资金进行现金管理的议案》《关于使用募集 | | 资金置换预先已投入募投项目及已支付发 | | 行费用的自筹资金的议案》《关于调 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-027 绿亨科技集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易 所系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会 公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00 元。截至 2022 年 12 月 2 日，本公司共募集资金 32,396.56 万元，扣除发行费用 3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。 上述募集资金净额已经致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》验 证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度不存在已使用金额 2 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-019 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 《2022 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）发布的《2 ...