业绩总结 - 2024年12月25日万达轴承成交数量1622589股，金额12071.38万元，换手率28.22%[1] - 2024年12月25日巨能股份成交数量6151293股，金额17848.1万元，换手率26.74%[1] - 2024年12月25日方盛股份成交数量5917685股，金额12301.66万元，换手率24.07%[1] - 2024年12月25日惠丰钻石成交数量8452987股，金额35416.4万元，换手率20.09%[1]

关联交易数据 - 2024年初至11月末与关联方实际发生金额12.2124万元[3] - 预计2025年日常性关联交易总金额460万元[3] - 预计2025年购买原材料关联交易200万元[3] - 预计2025年销售产品关联交易260万元[3] 公司注册资本 - 宁夏共享能源有限公司注册资本1000万元[4] - 宁夏共享机床辅机有限公司注册资本5000万元[4] - 共享智能铸造产业创新中心有限公司注册资本23000万元[5] - 共享智能装备有限公司注册资本17424万元[6] - 共享装备股份有限公司注册资本54352.2807万元[8] 股权结构 - 宁夏共享集团股份有限公司直接持股共享装备股份有限公司52.7116%[8] 议案审议 - 2024年12月24日审议通过预计2025年日常性关联交易议案[10] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[10] 交易原则 - 关联交易遵循有偿公平、自愿原则，按市场定价[11] - 保荐机构认为关联交易信息披露合规，无异议[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2025年1月9日10:00现场开会，1月8日15:00 - 1月9日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年1月3日[9] - 会议地点在宁夏银川公司二楼会议室[11] 议案相关 - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[11] - 公司及子公司预计2025年度申请综合授信不超8000万元[12] - 议案（一）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[13] 其他 - 登记时间为2025年1月9日9时至10时，不接受电话登记[13][14][15] - 联系地址、联系人及电话、传真信息[15] - 与会股东交通费、食宿费用自理[15]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超过8000万元综合授信额度[2] 会议情况 - 2024年12月24日召开第三届董事会第二十次会议[3] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度银行授信的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月24日现场召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意5票，需股东大会审议[4] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》同意6票，需股东大会审议[5] - 《关于聘任公司财务负责人的议案》同意6票，无需股东大会审议[6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意6票，无需股东大会审议[7] 公司决策 - 公司及子公司预计2025年度申请综合授信不超8000万元[5] - 拟聘任孙士家为财务负责人至本届董事会任期届满[6] - 董事会决定召开2025年第一次临时股东大会[7]

人事变动 - 2024年12月24日聘任孙士家为财务负责人至本届董事会任期届满[3] - 原财务负责人王玉婷因退休离职[4] 人员信息 - 孙士家持有公司股份527,774股，占股本0.6901%[3] - 孙士家有多家公司任职经历[5] 决策情况 - 任命符合规定，不影响生产经营[6] - 审计委员会同意提交审议[7] - 备查文件为董事会会议决议[8]

关联交易预计 - 公司预计2025年购买原材料等关联交易金额200万元[1][12] - 公司预计2025年销售产品等关联交易金额260万元[1][12] - 公司预计2025年日常性关联交易合计460万元[1][12] 实际发生金额 - 2024年年初至11月末公司与关联方实际发生122,124元[1] 公司及子公司资本 - 公司注册资本54352.2807万元[10] - 宁夏共享能源有限公司注册资本1000万元[3] - 宁夏共享机床辅机有限公司注册资本5000万元[4] - 共享智能铸造产业创新中心有限公司注册资本23000万元[6] - 共享智能装备有限公司注册资本17424万元[8] 股权结构 - 公司第一大股东宁夏共享集团股份有限公司持股52.7116%[10] 议案审议 - 2024年12月24日董事会审议关联交易议案，5票同意[19] - 董事杨军对关联交易议案回避表决[20] - 关联交易议案已通过独董会议，待股东大会审议[20] 保荐意见 - 保荐机构认为关联交易披露合规，无异议[21][22]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-069 宁夏巨能机器人股份有限公司 高级管理人员任命公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 聘任孙士家先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 527,774 股，占公司股本的 0.6901%，不是失信联合惩戒对象。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 二、任命对公司产生的影响 （二）任免原因 因原财务负责人王玉婷女士退休离职，为确保公司财务管理工作的有序开展，董事 会聘任公司财务部部长孙士家先生为公司新任财务负责人。 （三）新任董监高人员履历 孙士家，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 会计师。1999 年 7 月至 2012 年 6 月，历任宁夏小巨人机床有限 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营需要，预计公司 2025 年度 日常性关联交易金额。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www. ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-070 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 10:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2025 ...