会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年8月28日现场召开[2] - 会议应出席董事6人，实出席和授权出席6人[2] - 会议通知于2024年8月18日邮件发出[2] - 会议由董事长孙文靖主持[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票[4][5][6][8] 后续安排 - 董事会决定召开2024年第二次临时股东大会[8] - 提请审议补选赵慧欣为公司监事的议案[8]

（一）任免的基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届监事会第十六次会议，审议通过《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》。 提名赵慧欣女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-046 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）任命原因 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 （一）对公司生产、经营的影响： 鉴于公司监事会收到齐玉娟女士的辞职报告，齐玉娟女士辞 ...

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年8月28日经第三届董事会第十八次会议通过，无需股东大会审议[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[15] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等影响股价的信息[6][7] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7] 舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] - 舆情信息采集设在证券部，各职能部门配合[8][9] 舆情处理 - 处理原则为快速反应等[10] - 一般舆情由组长和秘书处置，重大舆情由工作组决策[11] - 重大舆情处置措施包括调查等[11]

募集资金 - 2023年5月12日发行2000万股普通股，募资1.1亿元，净额9505.88万元，超配选择权净额1649.56万元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，智能制造项目计划投资2028.39万元，累计投入444.40万元，进度21.91%[4] - 软件研发项目计划投资1983.09万元，累计投入24.41万元，进度1.23%[5] - 补充流动资金计划投资7143.96万元，累计投入2430.01万元，进度34.01%[5] 资金存储与使用 - 截至2024年6月30日，募集资金存储2299.85万元，6000万理财已赎回[5] - 拟用不超6000万闲置募资买理财，期限不超12个月，可循环使用[8] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、财务报告、信息披露[10][11]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月28日现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[3][4][5] 人事变动 - 监事齐玉娟因个人原因辞职[4] - 提名赵慧欣为监事候选人，议案待股东大会审议[4][6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年9月14日10:00现场会议召开[3] - 2024年9月13日15:00 - 9月14日15:00网络投票[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月9日[5] - 2024年9月14日上午9时至10时登记[7] 其他 - 审议补选赵慧欣为公司监事的议案[5] - 公告发布于2024年8月29日[8]

人事变动 - 公司财务负责人王玉婷于2024年6月24日因退休离职[1] 后续安排 - 公司将在2024年年度报告披露前完成财务总监选聘[1] - 董事长孙文靖在任命新财务负责人前代为履职[1]

齐玉娟女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-045 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 28 日收到监事齐玉娟女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交 ...

人员变动 - 财务负责人王玉婷2024年6月24日起因退休不再任职[3] - 王玉婷持有公司1.5353%股份共1174215股[3] - 王玉婷离职后不再担任公司其它职务[3] 影响说明 - 离职未使公司相关人数及比例不符规定[5] - 交接妥善，离职不影响公司日常经营[5]

公司基本信息 - 证券代码 871478，证券简称巨能股份 [1] - 2024 年 5 月 17 日通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司总经理李志博、董事会秘书麻辉、财务总监王玉婷、保荐代表人郑媛 [2] 核心竞争力与市场策略 - 产品具非标、定制化特征，凭借技术研发、产品质量和客户服务树立技术和品牌影响力，未来坚持专精特新道路，加强金属加工自动化领域深度广度，聚焦细分垂直领域 [3] - 与产业链上下游协同发展，满足客户海外扩张需求，加大市场开拓力度 [4] - 加大品牌及营销网络建设，提升市场占有率 [4][7][11] 研发投入与创新 - 2023 年研发支出占营业收入比例为 5.19%，2022 年为 3.67%，两年未发生资本化研发支出 [5] - 2023 年期末研发人员 66 人，占员工总量比例 16.84%，较期初人数增加 [6] - 截至 2023 年 12 月 31 日，已获得授权专利 188 项（其中发明专利 74 项） [5][6] - 加大柔性化、智能化等方面技术研发投入，提升产品竞争力 [3][5][7][9][11] 财务状况 - 2023 年所有者权益合计 267,936,155.52 元，较 2022 年的 131,005,574.00 元增长，主要因 2023 年 5 月登录北交所溢价发行股份及净利润增加 [8] - 2023 年营业收入 21,653.44 万元，较上年同期减少 5,787.67 万元，降低 21.09%；营业成本 15,314.44 万元，较上年同期减少 4,349.28 万元，降低 22.12% [9] - 抵押资产账面价值占公司总资产比例 4.42%，不影响资产使用和生产经营 [8] - 报告期末应交税费较上年同期减少 390.72 万元，降低 70.05%，因营业收入减少、大额订单未确认收入致采购零部件增值税形成留抵税金，不影响财务和盈利能力 [10][11] 业务相关 - 是智能制造整体解决方案供应商，产品应用于汽车零部件、工程机械等装备制造领域 [7] - 2023 年与一汽解放签订《机电产品采购合同》，业务进展详见 2024 年 4 月 29 日公告 [8] - 主要控股子公司宁夏卡巴斯和银川蓝杰 2023 年净利润有正有负，因市场环境压力，占比小不影响整体业绩 [9] - 2023 年新设巨能未来软件开发(西安)有限公司，主营软件开发及信息系统集成服务，利于业务拓展和持续发展 [13] 发展规划 - 未来继续在智能制造领域加大研发投入、品牌及营销网络建设、培养引进高端技术人才 [7][11] - 以个性化定制、柔性化制造为产品创新方向，促进工业母机行业自动化、智能化 [3][7][11]