会议信息 - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 现场会议于2025年5月20日15:00召开[6] - 网络投票时间为2025年5月19日15:00至20日15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人32名，代表53,479,097股，占比69.93%[9] - 参加网络投票股东0名，代表0股，占比0.00%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数均为53,479,097股，占比100.00%[16][17][18][19][21][23][26][27][28] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意3,375,762股，占比100.00%[22] - 议案反对和弃权股数均为0，占比0.00%[23][26][27][28]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 32名股东出席，持有表决权股份53,479,097股，占比69.93%[4] - 6名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决 - 多项议案同意股数53,479,097股，占比100.00%[6][7][10][13][17] - 中小股东同意《2024年年度权益分派预案》3,375,762股，占比100.00%[12] 会议有效性 - 律师事务所认为本次股东会合法有效[19]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月14日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长孙文靖等5人 [3] 业务发展规划 - 坚持“制造智能工厂的工厂”定位，优化主业竞争力，以技术创新拓展业务，关注发展机会并履行信披义务 [4] - 2025年加大柔性化、智能化技术研发投入，拓展国内外市场，提高项目响应和交付能力 [4] 市场拓展计划 - 随着新能源汽车渗透率提高，拓展新能源汽车零部件自动化市场，加强研发，制定个性化推广策略，设计自动化生产线并与多家企业合作 [4] 募投项目情况 - 2024年募投项目投入进展详见北京证券交易所披露平台临时公告2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025 - 013） [5] 减持计划 - 公司控股股东、实际控制人股份在承诺锁定期内，2025年无减持计划，遵守股份锁定及减持承诺 [6]

公司业务与成果 - 公司为一汽解放交付智能工厂项目，包括热前自动化、热后自动化等多条生产线，实现全自动化运行，仅需维护和物流小组[1] - 该项目实现当年发货当年验收，从设计到验收仅用一年时间，创行业纪录[1] - 公司累计服务400多个企业客户，交付2000多条自动化生产线[2] - 2024年我国235个卓越级智能工厂项目中，公司参与建设的多个工厂成功入选[6] 技术优势与创新 - 公司实现数控机床完整自动化并部分智能化，大幅提升用户生产能力[2] - 通过模块化设计和标准化方案形成数控机床金属切削加工自动化领域核心竞争力[2] - 展出高柔性智能生产线，采用模块化设计、智能调度系统和AI技术，实现"一条线、多品种"无人化运行[7] - 运用人工智能和大模型推理算法优化调度策略，最大化柔性线生产效率和设备开动率[7] 客户服务模式 - 建立全国客户服务地图，实时监控2000多条自动化生产线运行状态[5] - 通过工业互联网技术提供远程在线监测、故障诊断等售后增值服务[5] - 技术人员可第一时间在线指导或现场处置生产线故障[5] 行业应用案例 - 为新能源汽车行业头部企业提供个性化定制生产线，如广东鸿图的关键零部件生产线[7] - 针对新能源汽车大型一体化压铸件（前舱、电池托盘等）设计智能化产线[7] - 产线融入机器视觉等技术，实现首台套产业化应用[7] 行业发展趋势 - 制造业正经历从单机生产到自动化再到柔性制造的阶梯式跃迁[7] - 市场需求变化、技术突破和产业链重构共同驱动制造业向柔性化、智能化转变[7] - 智能工厂梯度培育行动已形成系统性推进格局，企业自动化、智能化需求巨大[8]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月14日15:00 - 16:30[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员包括董事长孙文靖等[4] 问题征集信息 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月13日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人是麻辉，电话0951 - 5195400[6] - 电子邮箱为mahui@jnrs.com.cn[6] 报告发布信息 - 公司2025年4月25日发布《2024年年度报告》[2] - 公告发布时间为2025年5月7日[7]

行业趋势 - 全球制造业加速向智能化转型 中国智能工厂建设迎来关键发展期 [1] - 截至2024年底 全国已建成3万余家基础级 1200余家先进级 230余家卓越级智能工厂 覆盖超80%制造业大类 [6] - 卓越级工厂平均缩短研发周期28.4% 降低不良品率50.2% 减少碳排放20.4% [6] 公司定位与战略 - 公司定位为"制造智能工厂的工厂" 通过定制化服务助力客户实现自动化到智能化的跨越式升级 [1][2] - 依托二十余年自动化领域经验 构建覆盖零部件加工全流程的行业知识库 形成模块化 标准化智能工厂解决方案 [2] - 通过技术深度应用 全链价值重构和绿色低碳转型三大路径 助力客户完成从基础级到卓越级的阶梯式跃迁 [2] 标杆项目案例 - 参与建设的西安法士特高智新科技有限公司项目 代表国内商用车变速器制造领域智能化最高水平 推动国产AMT变速器技术突破 [3] - 汉德车桥项目通过自动化设备 智能生产线与数字化系统集成 实现研发设计 生产作业 运营管理等环节无缝协同 [4] - 中国煤科重庆院项目集成5G 工业机器人等技术 构建自动化钻杆生产线和智能化钻机装配线 推动矿用钻探行业向高效 安全 无人化转型 [5] 技术创新与未来规划 - 2025年推出高柔性智能生产线 通过模块化设计和AI调度算法 实现"一条产线 多品种混产"的无人化运行 [6] - 持续攻关智能控制 模拟仿真等核心技术 以新质生产力助推企业完成智能化跃迁 [6] - 在工信部梯度培育体系引领下 向领航级智能工厂迈进 助力中国制造攀登全球价值链新高地 [6]

理财产品投资 - 2024年10月28日审议通过用不超3000万元自有闲置资金买1年期理财产品[2] - 截至2025年4月29日，未到期余额3000万元[3] - 购买农行、石嘴山银行、宁夏银行多款理财产品，各有不同金额和预计年化收益率[5][11][12] 理财回收情况 - 农行500万元、石嘴山银行200万元理财产品已收回本金[12] 风险提示 - 理财产品市场风险小，但提醒投资者注意市场波动风险[10]

资金管理 - 2024年8月28日同意12个月内用不超6000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] - 本次购买银行产品金额合计5500万元，未到期产品余额6000万元[2] 产品投资 - 中国银行宁夏区分行营业部7天通知存款产品金额4000万元，预计年化收益率0.90%[4] - 宁夏银行新市区支行7天通知存款产品金额1500万元，预计年化收益率0.70%[4] 产品到期 - 2025年1月24日宁夏银行新市区支行大额存单1500万元本金收回，年化收益率1.38%[10] - 2025年1月24日中国银行宁夏区分行营业部大额存单4000万元本金收回，年化收益率1.15%[10] 后续投资 - 2025年1月24日中国银行宁夏区分行营业部7天通知存款5000万元，年化收益率0.90%[9] - 2025年4月27日中国银行宁夏区分行营业部7天通知存款4000万元，年化收益率0.90%[9] - 2025年4月28日宁夏银行新市区支行7天通知存款1500万元，年化收益率0.70%[9] 风险控制 - 公司将采取措施降低投资风险，如跟踪分析等[7]

公司业绩 - 2024年公司实现营业总收入2.53亿元，同比增长16.65%，但归属上市公司股东的净利润同比转亏 [1] - 业绩变化原因包括新能源汽车零部件订单增加但市场需求放缓导致毛利率不及预期，以及2023年大额低毛利订单在2024年交付影响整体毛利率 [1] 业务与战略 - 公司是国内金属加工自动化领域的专业制造商和集成服务商，业务涵盖工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件 [1] - 公司拥有百余项工业机器人核心技术知识产权，依托国家地方联合工程实验室等平台提供定制化解决方案 [1] - 公司战略定位为"制造智能工厂的工厂"，2024年扎根工业母机行业推进经营计划 [1] - 公司智能制造系统解决方案涉及数控机床和工业机器人行业，终端客户以汽车制造业为主，参与多个卓越级智能工厂建设项目 [2] 行业趋势 - 工业智能化、信息化及自动化推动智能制造系统解决方案市场稳步增长，2024年中国工业机器人产量55.6万台（同比增长14.2%），但销量30.2万台（同比下降4.5%） [2] - 新一代人工智能和数字技术（如数字孪生、边缘计算）正推动制造业效率变革，引发产业层面深刻变革 [3] 研发与创新 - 2024年公司研发投入1127.65万元，占营收比重4.46%，计划深度融合工业机器人技术与工业母机制造工艺 [4] - 公司以个性化定制和柔性化制造为创新方向，通过模块化设计、智能调度系统和AI技术实现高柔性智能生产线 [3] - 公司基于自主研发的智能工厂管理软件打造柔性智能制造系统，帮助客户转向多品种小批量生产模式 [4] 市场活动 - 公司参与建设的多个客户工厂入选工业和信息化部卓越级智能工厂项目，包括法士特、汉德车桥等企业的智能工厂 [2] - 公司在第十九届中国国际机床展览会展出高柔性智能生产线，展示"智造新范式" [3]

审计信息 - 审计报告编号为和信审字(2025)第000949号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月25日[10] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]