证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-003 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：五金产品批发；节能管理服务；余热余压余气利用技术研发；环境保护 专用设备制造；环境保护专用设备销售；各类工程建设活动；承接总公司工程建设业务； 对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；电气安装服务；危险化学品经 营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；石油天然气技术服务； 五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件加工； 机械零件、零部件销售；机械设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销 售；电气设备修理；电机及其控制系统研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 关联关系：公司股东宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司。 单位：元 | 关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、注销情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高运营效率，拟注销子公司"芜湖巨能机器人科技有限公司"。 2024 年 1 月 23 日公司收到芜湖市鸠江区市场监督管理局《登记通知书》。公司 子公司芜湖巨能机器人科技有限公司（以下简称"芜湖巨能"）于 2024 年 1 月 23 日完成注销手续。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-007 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于完成注销子公司的公告 三、注销子公司对公司的影响 芜湖巨能设立后，尚未开展实际业务，该公司注销不会对公司未来的经营业 绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后，芜湖巨能将不再 纳入公司合并报表范围。 四、备查文件 《准予简易注销登记通知书》 二、注销子公司基本情况 子公司名称：芜湖巨能机器人科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：安徽省芜湖市鸠江区电子产业园综合楼 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-001 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 开源证券股份有限公司出具了《关于宁夏巨能机器人股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。 二、议案审议情况 （一 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-005 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事：薛爱萍 张晓凤 2024 年 1 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召 开了第三届董事会第十六次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们 作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下 审查意见： 一、独立董事对《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司对 2024 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了 公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营 业务的正常商业交易行为，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《关联交 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-004 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于预计 2024 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟 向各银行申请不超过 8,000 万元综合授信额度（不包括资产池、票据池业务）， 具体授信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容包括但不 限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信业务。授 信期限内，授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综合授信额 度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办 理具体业务，公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、 融资额度等由公司及其子公司与银行签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2024 年 1 月 24 日公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度银行授信的议案》。 会 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-117 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 53,705,497 股，占公司有表决权股份总数的 70.22%。 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 董事会 | | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 41 | | 第九章 | 通知及公告 | | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 | 投资者关系管理 | | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券 ...

出版三名所 I&D LAW FIRM 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第三次 临时股东大会(以下简称"本次会议"),并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-115 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的 情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、变更事项及原因 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二 次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划。 员工持股平台参与对象刘文辉，因离职不再为公司的员工，由宁夏夏花企业 管理合伙企业（有限合伙）办理当然退伙手续。其所持有的财产份额按照《合伙 企业法》及《宁夏夏花企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关规定， 由普通合伙人指定张浩军入伙认购。 根据《员工持股计划管理办法》，股份锁定期间内，员工不得在合伙份额上 设置质押、收益权转让等权利限制，员工所持相关权益转让退出的，只能转让给 持股平台普通合伙人或普通合伙人指定方（该指定方应当为本合伙企业内的合伙 人或其他经管理委员会认定符合条件的公司员工）。上述转让符合《员工持股计 划管理办法》中规定。 二、变更 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-101 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁夏巨能机器人股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 ...