证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-098 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护宁夏巨能机器人股 | 第一条 为维护宁夏巨能机器人股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | （以下简称"《公司法》"）《中华人民共 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-101 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-113 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《宁夏巨能机器人股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"章程"）的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司经 营、公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-102 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数。 第一条 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （下称"《管理办法》" ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-095 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以邮件方式发出 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-115 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的 一、变更事项及原因 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二 次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划。 员工持股平台参与对象刘文辉，因离职不再为公司的员工，由宁夏夏花企业 管理合伙企业（有限合伙）办理当然退伙手续。其所持有的财产份额按照《合伙 企业法》及《宁夏夏花企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关规定， 由普通合伙人指定张浩军入伙认购。 张浩军为已经签订劳动合同的员工，符合宁夏巨能机器人股份有限公司 《2022 年员工持股计划管理办法》第二章第五条员工持股计划参与对象的确定 标准的相关规定。 根据《员工持股计划管理办法》，股份锁定期间内，员工不得在合伙份额上 设置质押、收益权转让等权利限制，员工所持相关权益转让退出的，只能转让给 持股平台普通合伙人或普通合伙人指定方（该指定方应当为本合伙企业内的合伙 人或其他经管理委员会认定符合条件的公司员工）。上述转让符合《员工持股计 划管理办法》中规定。 二、变更事项的审 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-108 宁夏巨能机器人股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 宁夏巨能机器人股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配。但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 第一条 为了进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-112 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁夏巨 能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-114 宁夏巨能机器人股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《宁夏巨能机器人股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、控股子公 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-097 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 24 日 15:00—2023 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chi ...