核心员工认定 - 公司认定段欢、隆元菊等5人为核心员工[2][5] 认定流程 - 2025年5月20日审议通过拟认定议案并公示[2] - 2025年6月5日股东会审议通过认定议案[3] 公告信息 - 公告发布于2025年6月9日[5] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[4]

会议安排 - 2025年5月20日决定召开2025年第一次临时股东会[10] - 网络投票时间为2025年6月4日15:00 - 6月5日15:00[10] - 现场会议于2025年6月5日15:00在公司会议室召开[11] 参会情况 - 出席现场会议股东9名，代表股份30,271,570股，占比47.4758%[12] - 通过网络投票股东9名，代表股份3,384,000股，占比5.3072%[12] - 出席现场及网络投票股东合计18名，代表股份33,655,570股，占比52.7831%[12] - 中小股东10名，代表股份3,411,000股，占比5.3496%[13] 议案表决 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意33,655,570股，占比100%[15] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》同意4,002,000股，占比100%[16] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》中小股东同意3,411,000股，占比100%[17]

股东会情况 - 2025年第一次临时股东会于6月5日召开[2] - 出席和授权出席股东18人，持股33,655,570股，占比52.7831%[3] - 网络投票股东9人，持股3,384,000股，占比5.3072%[3] 议案表决 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意股数33,655,570股，占比100%[5] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》同意股数4,002,000股，占比100%[5] - 中小股东对该议案同意票数3,411,000股，占比100%[6] 其他 - 见证律师为国浩律师（长沙）事务所杨文君、柳滢[8] - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[8] - 公告发布时间为2025年6月9日[10]

2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高 级管理人员、核心员工（不包括独立董事、监事）。激励对象包括公司实际控制 人陈志强先生、廖兴烈先生。陈志强先生担任公司董事长兼总经理，廖兴烈先生 担任公司董事，二人对公司战略方针制定、经营决策、重大事项管理、人才引进 等方面具有重要影响，将其作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合 《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》等相关法律法规的规定，具有必要 性和合理性。除陈志强先生、廖兴烈先生外，本激励计划预留授予的激励对象不 包括其他单独或合计持有公司5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女及外籍人员。 本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文件规定的 激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的情形。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效， 满足获授限制性股票的条件。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划预留授予 相关事项的核查意见 本公司及监事会 ...

分红与激励 - 以总股本63762046股为基数，每10股派发现金红利1元[4] - 限制性股票授予价格由6.25元/股调整为6.15元/股[4] - 拟向13名激励对象预留授予150000股限制性股票，授予日为2025年6月5日，价格6.15元/股[5] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》全票通过[4] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》全票通过[6]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-045 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出，经 全体董事同意，豁免本次董事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百二十七条规定："如遇紧急事项，可以电话、短信、 电子邮件等方式通知全体董事，并于董事会召开时以书面方式确认。"全体董事 同意豁免本次董事会提前通知的时限要求，并已于董事会召开时进行书面确认。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 （二）会议出席情况 会议应 ...

核心员工认定 - 2025年5月20日公司会议审议通过拟认定核心员工议案[1] - 董事会拟提名段欢、隆元菊等5人为核心员工[1] - 5月20日至29日对名单公示，监事会同意认定5人为核心员工[2][3]

股份数据 - 本次股票解除限售数量7,216,592股，占总股本11.32%，2025年6月5日可交易[2] - 陈志强本次解限3,642,125股，占5.71%，未解限11,046,375股[4] - 廖兴烈本次解限3,574,467股，占5.61%，未解限10,813,403股[4] - 无限售股份39,997,368股，占62.73%[9] - 高管股份22,223,678股，占34.85%[9] - 限制性股票1,541,000股，占2.42%[9] - 有限售股份23,764,678股，占37.27%[9] - 公司总股本63,762,046股[9] 其他 - 解限股东减持将提前披露信息[7] - 陈志强与廖兴烈自愿限售期至2025年5月23日已期满[4]

激励计划 - 2025年5月20日会议通过激励计划预留授予激励对象名单议案[1] - 名单于5月20 - 29日公示，监事会未收到异议[1] - 激励对象为董事、高管、核心员工，含实控人陈志强、廖兴烈[4]

股东持股 - 湖南合兴持股6050000股，比例9.4884%，源于北交所上市前[2] 减持计划 - 计划减持不超1275200股，比例不超2%[4] - 方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[4] - 价格依市场定，因自身资金需求减持[4] 其他情况 - 减持未违反承诺和法规，实施有不确定性[5][7][8] - 不会导致公司控制权变更[9]