核心员工认定 - 2025年5月20日会议审议通过认定核心员工议案[2] - 提名段欢、隆元菊等5人为核心员工[2] - 公示期为2025年5月20日至29日[2] - 认定需监事会发表意见并提交股东会审议[2] 备查文件 - 第三届董事会和监事会第十六次会议决议[3]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式[4] 时间地点 - 现场会议于2025年6月5日15：00召开[6] - 网络投票时间为2025年6月4日15：00 - 2025年6月5日15：00[6] - 股权登记日为2025年5月30日[8] - 会议地点在长沙公司会议室[9] 审议议案 - 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》等[10] 登记相关 - 登记方式多样，不受理电话登记[12] - 登记时间为2025年6月5日9：00 - 12：00[12] - 登记地点在长沙公司会议室[14] 其他 - 会议联系人刘孟梅及联系方式[15]

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-035 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2025-036）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年5月20日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 人员相关 - 拟提名段欢、隆元菊等5人为公司核心员工[5] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留权益15万股，占授予权益总额的8.87%[5] - 2024年限制性股票激励计划预留权益拟授予13人[5] 股东会安排 - 提请公司于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东会[7]

限制性股票激励 - 2024年限制性股票激励计划预留授予总量150,000股[2] - 董事长等高管及核心员工获授不同数量股票[2] - 3名核心员工通过2024年第一次临时股东会审议[2] - 5名核心员工通过会议审议，待公示和股东会审议[2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月23日股东会审议通过[2] - 以总股本63,762,046股为基数，每10股派1元现金，共派发现金红利6,376,204.60元[2][3] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润94,225,850.25元，母公司未分配利润9,621,902.93元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年5月22日，除权除息日2025年5月23日[5] - 代派现金红利2025年5月23日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款，合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴[3]

股东持股 - 湖南合兴企业管理合伙企业持股6050000股，比例9.4884%[2] 减持计划 - 计划减持不高于1275200股，比例不高于2%[4] - 减持方式为集中竞价，30个交易日后3个月内进行[4] - 股份来源为北交所上市前取得，因自身资金需求减持[4] 其他情况 - 减持或超公司股份总数1%，未违反承诺和法规[5][7][8] - 减持存在不确定性，不会导致控制权变更[9][10]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1 74亿元 同比增长15 58% [1] - 2025年第一季度净利润304 42万元 同比下降42 50% [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年4月11日15：00 - 16：00 [3] - 活动地点是通过上海证券报·中国证券网路演中心采用网络远程方式召开 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理陈志强、财务总监兼董事会秘书刘孟梅、保荐代表人魏中山和刘杰 [3] 2024年度经营业绩驱动因素 - 受益于下游行业景气度提升，客户对锌粉需求增加，公司增加研发投入，提升市场占有率，主要产品销售数量显著增加，规模效应显现，经营效率提升，带来营业收入和扣非后净利润同比大幅增长 [4] - 公司积极推动募投项目建设，“3万吨/年球状锌基料（球状锌粉）”和“2,000吨/年片状锌基料（片状锌粉）”项目生产设施通过安全设施竣工验收，2024年四川募投项目产能有效释放，助力业绩增长 [4] - 公司聚焦经营管理水平提升，通过细化生产管理、优化业务流程和强化沟通协作，实现运营效率整体提升，推动营业收入与净利润同比大幅增长 [4] 公司核心竞争优势 - 技术优势：专注锌粉行业二十余年，拥有兼具理论知识和实践经验的技术团队，核心技术人员毕业于中南大学等院校，具备自主研发创新能力和丰富行业实践经验，积累了独创性核心技术 [4] - 产能优势：拥有湖南、四川两大生产基地，正在江苏建设新基地，未来将形成“东中西”三地产能协同新格局 [4] - 品牌优势：与大部分世界前20大油漆和涂料生产企业建立良好合作关系，拥有一千多家行业分布广泛的客户群体，品牌知名度和质量美誉度良好 [4] - 性价比优势：以高品质产品满足市场需求，依托大规模生产、强大技术支撑和高强度研发投入，降低生产成本，提高产品价格竞争力和性价比 [4] 在南通新建生产基地的必要性 - 贴近客户，提升华东地区客户服务能力，华东地区是涂料产业企业重要聚集地，公司约50%左右收入来自该地区，新建基地可快速响应客户需求 [5] - 降低运输成本，提高运输时效性，四川生产基地距华东主要客户2,000余公里，运输时间3天，运费高，华东基地部分客户运距缩短至100公里以内 [5] - 完成全国性布局，扩大新产品产能，优化产品结构，提升盈利能力，公司新产品研发已取得突破并小批量生产，华东基地将布局高附加值合金粉 [5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月2日披露[2] - 业绩说明会2025年4月11日15：00 - 16：00召开[3] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登陆上海证券报·中国证券网路演中心参与[3] 参会人员 - 董事长兼总经理陈志强等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年4月10日15：00[6] - 问题征集访问链接为https://roadshow.cnstock.com/fbh/xwl2024[6] 联系方式 - 联系人刘孟梅，电话0731 - 88900355[7] - 联系地址是长沙市高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号[7] - 电子邮箱是liumengmei@welllinkzn.com[7]