证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-091 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 三、备查文件 （一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议 决议》。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 20 日 一、基本情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及规范性文件的规定，结合湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司取消监事会及监 事设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应调整公司组织架构。调 整后的公司组织架构如下： 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整是为了进一步规范公司治理结构，提高公司的运营效率，促 进公司稳健发展，符合公司实际发展需求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-061 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南新威凌金属 | 第一条 为维护湖南新威凌金属 | | 新材料科技股份有限公司（以下简称 | 新材料科技股份有限公司（以下简称公 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益， | 司）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-060 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2578 号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,2 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-071 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.10：修订《对外担保管理制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关 法律法规及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-064 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.03：修订《董事会审计委员会工作细则》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司审计委员会下设内部审计部门，审计委员会指导和监督内部审 计部门工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 二、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-070 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.09：修订《关联交易管理制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《北京证券 ...

董事会秘书工作制度 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-068 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.07：修订《董事会秘书工作制度》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》 （ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.22：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-083 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-072 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.11：修订《对外投资管理制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》和《湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 的要求，制定本制度。 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-069 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.08：修订《利润分配管理制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透 明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 10 号— ...