证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-080 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.19：修订《内部审计制度》；议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、总经理及其他高级管理 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-082 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.21：制定《董事、高级管理人员持股变动管 理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加强对公司董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-077 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.16：修订《内幕信息知情人登记管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信 息知情人管理及报送》等法律法规和规章等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的内幕信息 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-066 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.05：修订《独立董事专门会议制度》；议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-067 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.06：修订《总经理工作细则》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 总经理、副总经理、财务总监等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依 法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以 及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-075 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司 部分内部管理制度的议案》之子议案 4.14：修订《募集资金管理制度》；议案表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国 证监会另有规定的除外。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-062 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》和 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-081 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.20：修订《防范控股股东及关联方占用资金 管理制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用湖南新威凌金属新 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件及 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-084 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.23：制定《董事、高级管理人员离职管理制 度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司 治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-092 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2024 年上市公司审计客户家数：756 家 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元 2024 年审计业 ...