审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[8] - 独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[10] 任职要求与任期 - 会计专业人士有经济管理高级职称需5年以上会计全职经验[8] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事不超六年[9] 工作规则 - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[11] - 至少每年向董事会提交外部审计履职评估报告[13] - 内部审计至少半年检查重大事件并提交报告[14] - 发现违法违规及时向监管部门报告[14] - 发现财务舞弊可要求自查或调查，必要时聘第三方[15] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[20] - 会议须三分之二以上委员出席，决议成员过半数通过[20][21] - 会议记录至少保存十年[22] 职责范围 - 审阅财报及定期报告财务信息并提意见[16] - 督促内控重大缺陷整改与追责[15] - 监督董事、高管行为，可要求其提交报告[17][18] 其他 - 2025年8月18日第三届董事会第十八次会议通过细则修订[3] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[24] - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[17]

制度通过 - 2025年8月18日公司第三届董事会第十八次会议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[3] 人员聘任 - 公司聘任董事会秘书1名，同时应聘任证券事务代表协助履职[5][16] 职责规定 - 董事会秘书负责信息披露等工作，对公司负有诚信和勤勉义务[10][21] 任职管理 - 公司应在相关情况2个交易日内公告报备，董事会秘书履职异常有解聘等规定[14][15] 制度说明 - 制度施行、解释权等相关规定[24][25]

制度审议 - 2025年8月18日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为公司的关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司的关联自然人[10] 审批与披露 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元（除担保外）由总经理审批[17] - 公司与关联法人交易金额不超300万元或低于最近一期经审计总资产0.2%（除担保外）由总经理审批[17] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上（除担保外）应董事会审议后披露[17] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）应董事会审议后披露[17] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外）应提供评估或审计报告，提交股东会审议[18] - 公司为关联方提供担保应董事会审议后披露，提交股东会审议；为控股股东等提供担保对方应提供反担保[18] 其他规定 - 公司全资、控股子公司关联交易视同公司行为适用本制度[7] - 连续十二个月内与同一或不同关联方相关交易按累计计算原则适用制度规定[19] - 公司与关联方的九种关联交易可免审议和披露[20] 表决回避 - 关联董事应回避表决，有六种情形[21] - 关联股东应回避表决，有八种情形[21] 表决规则 - 审议关联交易，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[23] - 股东会对关联交易事项决议须经出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项须经2/3以上通过[23] - 关联股东违规投票表决，其表决票中关联交易事项表决无效[24] 交易要求 - 公司审议关联交易应了解交易标的和对方情况，确定价格，必要时聘请中介审计或评估[24] - 公司拟部分或全部放弃向与关联方共同投资公司同比例增资权或优先受让权，按实际增资或受让额与放弃部分金额之和确定交易金额并履行审议程序[25] - 公司应如实、及时披露须经审议的关联交易事项，日常关联交易可预计年度金额，超出预计金额应履行审议程序并披露[27]

制度审议 - 2025年8月18日董事会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[3] 职责分工 - 股东会审议董事薪酬考核，董事会审议高管薪酬考核[8] - 独立董事会议制定考核标准、审查薪酬方案并提建议[8] 薪酬体系 - 薪酬体系为经营战略服务，调整参考同行业和地区水平[10] - 董事按职务领薪，独董津贴制，高管薪酬含基本、绩效等[10][11] 其他规定 - 任职津贴自批准日起算，统一代扣个税，费用公司实报[11] - 年度报告披露薪酬，制度经股东会通过施行[11][15]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-072 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.11：修订《对外投资管理制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》和《湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 的要求，制定本制度。 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-069 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.08：修订《利润分配管理制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透 明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 10 号— ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-088 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 子公司。 第三条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.27：制定《子公司管理制度》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健 康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-065 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 4.04：修订《独立董事工作制度》；议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引》"）《北京证券交易所上 市公司持续监 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-093 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 15：00。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-057 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《公司章程》等相关法律法规及相 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 ...