会议信息 - 董事会会议于2024年12月19日在公司会议室召开，方式为现场与通讯结合[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人，主持人是董事长陈志强[2][3] - 发出会议通知时间为2024年12月16日，列席人员有监事及部分高管[2] 募投项目 - “湖南生产基地项目”延期至2025年12月31日，议案表决全票通过[5] - 本议案无需提交股东大会审议[5]

上市情况 - 2022年11月24日公司股票在北京证券交易所上市，发行1128万股，发行价9.6元/股，募资1.08288亿元，净额9492.976577万元[3][4] 项目投入 - 截至2024年11月30日，四川生产基地累计投入1413.770756万元，进度78.49%[6] - 截至2024年11月30日，湖南生产基地累计投入635.916783万元，进度50.71%[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入6455.774805万元，进度100.28%[6] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入8505.462344万元，进度89.60%[6] 项目调整 - 四川生产基地项目结项后节余545.496677万元永久补充流动资金[6] - 湖南生产基地项目预定可使用日期从2024年12月31日延至2025年12月31日[8][10] 决策流程 - 2024年12月16日独立董事专门会议审议通过部分募投项目延期议案[12] - 2024年12月19日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[12][13] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[14]

项目进展 - 募投项目“湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目”延期至2025年12月31日[5] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目延期的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

业绩总结 - 2022年11月24日公司股票北交所上市，发行1128万股，募资1.08288亿元[2][3] - 截至2024年11月30日项目合计累计投入8505.462344万元，进度89.60%[5] 未来展望 - 2024年四川生产基地项目结项，节余545.496677万元补充流动资金[5] - 湖南生产基地项目延期至2025年12月31日[6] 其他新策略 - 项目延期经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[10][11][13][14]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月29日决定召开本次股东大会[7] - 网络投票时间为2024年11月13日15:00 - 2024年11月14日15:00[7] - 现场会议于2024年11月14日14:30召开[8] 股东出席情况 - 出席现场会议股东12名，代表股份41,871,570股，占比65.6685%[9] - 网络投票股东15名，代表股份459,053股，占比0.7199%[9] - 出席会议股东合计27名，代表股份42,330,623股，占比66.3884%[9] - 中小股东17名，代表股份536,053股，占比0.8407%[9] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》同意42,283,570股，占比99.89%，反对47,053股，占比0.11%[12] - 《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》同意42,283,570股，占比99.89%，反对47,053股，占比0.11%[13] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》同意42,283,570股，占比99.89%，反对47,053股，占比0.11%[14]

股权相关 - 出席股东大会股东27人，持股42330623股，占比66.3884%[3] - 2024年股权激励首次授予38人1541000股限制性股票[5] - 新增股本1440046股，股份总数变为63762046股[5] 议案表决 - 多项议案同意股数42283570股，占比99.89%[5][9][11][12] 资金安排 - 2025年拟向金融机构申请不超15000万元授信额度[7] - 拟为子公司提供不超12000万元连带责任担保或反担保[10] 审计安排 - 拟聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[12]

公司基本信息 - 公司于2022年11月24日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币63762046元[8] - 公司股份总数为63762046股，每股面值为人民币1元[14] 股东信息 - 公司发起人陈志强持股887.50万股，持股比例29.58%[14] - 公司发起人廖兴烈持股885.00万股，持股比例29.50%[14] - 公司发起人长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）持股500.00万股，持股比例16.67%[14] - 公司发起人罗雨龙持股325.00万股，持股比例10.83%[14] - 公司发起人宋晓旦持股250.00万股，持股比例8.33%[14] - 公司发起人谭林持股121.50万股，持股比例4.05%[14] - 公司发起人周永良持股31.00万股，持股比例1.03%[14] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事及2名独立董事，设董事长1名[76] - 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应于召开十日前通知全体董事和监事[85] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[86] 独立董事相关 - 公司设2名独立董事，董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[90] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为独立董事候选人[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可供分配利润的10%[110] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[117] 公司变更与解散 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[123] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[124] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] 章程相关 - 本章程经股东大会审议通过之日起生效并开始施行，生效日期为2024年11月18日[134]

股东情况 - 股东罗雨龙持股403.9万股，持股比例6.3345%[2] 减持计划 - 罗雨龙拟减持不高于86万股，比例不高于1.3488%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[2] 减持承诺 - 锁定期满后减持，两年内减持价不低于发行价[6] 其他说明 - 减持计划未违规，有不确定性，不导致控制权变更[9][10][11]

股价情况 - 2024年10月30日 - 2024年11月1日收盘价涨幅偏离值累计达47.39%，属异常交易波动[2] 核实情况 - 核实对象为控股股东等相关人员，方式有电话等[3] 经营情况 - 前期公告无重大进展，无影响股价报道，经营环境无重大变化[4][5] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[7] 风险提示 - 公司提请投资者注意市场风险，理性投资[8]

异常期间数据 - 西磁科技涨跌幅偏离值累计达49.64%，成交数量28747424股，金额77651.49万元[1] - 新威凌涨跌幅偏离值累计达47.39%，成交数量19813678股，金额42101.06万元[1] - 欧普泰涨跌幅偏离值累计达46.30%，成交数量35055630股，金额52109.18万元[1] - 朱老六涨跌幅偏离值累计达41.04%，成交数量26882634股，金额33765.94万元[1] - 佳合科技涨跌幅偏离值累计达40.55%，成交数量17685600股，金额43593.27万元[1] 当日数据 - 朱老六收盘价涨幅达29.99%，成交数量14667915股，金额19459.22万元[1] - 华岭股份收盘价跌幅达 -20.46%，成交数量28282567股，金额92218.57万元[1] - 荣亿精密价格振幅达60.47%，成交数量28142389股，金额50946.82万元[1] - 艾能聚价格振幅达53.78%，成交数量33297563股，金额114174.21万元[1] - 科拜尔换手率达55.67%，成交数量6697644股，金额28591.28万元[1]