股份限售与解禁 - 本次股票解除限售数量45,891,720股，占总股本44.27%，2024年10月14日可交易[2] - 上海易行健解除限售股数45,020,920股，占总股本43.43%[3] - 张欣戎解除限售股数870,800股，占总股本0.84%，未解除2,612,400股[3] 股本情况 - 2022年6月16日权益分派后总股本增至103,670,278股[5] - 无限售条件股份100,706,878股，占比97.14%[6] - 高管股份2,963,400股，占比2.86%[6] - 有限售条件股份2,963,400股，占比2.86%[8] 限售承诺 - 控股股东和实控人自愿限售承诺2024年8月16日履行完毕[10]

单位：股 | | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 称 | | | 理人员 | 售原 | | 公司总 | | | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | 一致行 动人 | 况 | | | 例 | | | | 上海易行健信 | | | | | | | | | 1 | 息科技有限公 | 是 | | 否 | C | 45,020,920 | 43.43% | 0 | | | 司 | | | | | | | | | 2 | 张欣戎 | 是 | | 董事长 | C | 870,800 | 0.84% | 2,612,400 | | | | 合计 | | | — | 45,891,720 | 44.27% | 2,612,400 | 证券代码：871642 ...

人事变动 - 2024年9月12日张欣戎当选董事长，持股3483200股，占3.36%[2] - 同日陈永彦当选监事会主席，持股0股[3] - 同日陈建国任总经理，持股468000股，占0.45%[4] - 同日袁海云、金宇任副总经理，持股均为0股[4][5] - 同日姜卫星任董事会秘书，持股0股[5] - 同日周亚任财务总监，持股0股[5] 会议表决 - 2024年第二次提名委员会换届议案3票同意通过[7] - 2024年第五次审计委员会聘任财务总监议案3票同意通过[8] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，无不利影响[7] - 换届人员任职资格合规，无禁止任职情形[6]

会议安排 - 公司2024年8月27日提议召开股东大会，8月28日发布通知，9月12日10:00召开[8] - 网络投票时间为2024年9月11日15:00至9月12日15:00[10] 参会情况 - 现场2人代表48,504,120股，占比47.1279%[12] - 网络投票3人代表5,603,876股，占比5.4449%[12] - 中小股东3人代表5,603,876股，占比5.4449%[12] - 共5人代表54,107,996股，占比52.5727%[12] 选举结果 - 张欣戎等4人当选第六届非独立董事[19][21][24][26] - 尤建新等3人当选第六届独立董事[28][30][32] - 陈永彦等2人当选第六届非职工监事[36][38]

董事会选举 - 2024年9月12日召开第六届董事会第一次会议[1] - 审议通过选举第六届董事会专门委员会委员议案[1] - 各专门委员会委员任期至第六届董事会任期届满[1] 委员会构成 - 明确各专门委员会委员及召集人[1] - 审计等委员会独立董事占半数以上且任召集人[1] 选举影响 - 本次为正常换届选举，对公司有积极影响[2][3]

人事任命 - 选举张欣戎为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2024年9月12日起[6] - 聘任陈建国为公司总经理，任期三年，自2024年9月12日起[9] - 聘任袁海云、金宇为公司副总经理，任期三年，自2024年9月12日起[10] - 聘任姜卫星为公司董事会秘书，任期三年，自2024年9月12日起[12] - 聘任公司财务总监议案获提名、审计委员会通过[14][15] 会议信息 - 会议于2024年9月12日在公司会议室现场表决召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 备查文件 - 《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》[17] - 《南通通易航天科技股份有限公司2024年第五次审计委员会会议决议》[17] - 《南通通易航天科技股份有限公司2024年第二次提名委员会会议决议》[17]

会议信息 - 会议于2024年9月12日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 选举陈永彦为第六届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日在上海闵行区召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东5人，持股54,107,996股，占比52.57%[3] - 网络投票股东3人，持股5,603,876股，占比5.44%[3] 换届选举情况 - 审议董事会换届改选议案，选举张欣戎等7人为第六届董事[5][7] - 审议监事会换届改选议案，选举陈永彦、黄裕华2人为第六届非职工监事[5] - 各候选人选举得票数及占比情况[9][10][11][14] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[13] - 新任职董事、独立董事、监事于9月12日生效[15]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-059 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证监事会工作的连 续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员 后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以公司现场口头及电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 南通通易航天科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 选举陈永彦为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2024 年 9 月 12 日起至 第六届监事会届满止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-058 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证董事会工作 的连续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司以现场口头及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六 ...