借款担保 - 上海自图和上海创垂拟借款预计6000万元[2] - 公司为子公司借款担保额度不超6000万元[2] - 担保额度占最近一期经审计净资产比例23.22%[2] 审议情况 - 2024年4月24日董事会审议通过担保议案[3] - 董事会表决7票同意，0票反对和弃权[3] - 事项无需提交股东大会审议[3] 合规评估 - 中信证券认为担保信息披露真实准确完整[4] - 担保符合法规要求，已通过董事会审议[4] - 担保无重大财务风险，不损害公司和股东利益[4]

组织架构 - 2023年8月24日公司董事会下设立审计委员会并通过议事规则[2] - 2023年度审计委员会由何贤杰、陈强、张欣戎组成，何贤杰任主任委员[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开三次会议[3] 审计结论 - 公司财务报告编制合规，无欺诈舞弊及重大错报[5] - 公司已建立较完善治理结构和内控制度，内控运行符合要求[5] - 信永中和事务所能满足年度财务审计要求[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通，推动内控制度优化和经营效率提高[7]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩总结 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券收入8.89亿元[2] - 2022年负责上市公司年报审计366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[2] 审计安排 - 2023年制定审计方案，按计划提交工作[3] - 2024年1、3月审计委员会与注会沟通，4月审议通过年报等[4][5]

股东大会信息 - 2024年5月16日10:00召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 2024年5月15日15:00 - 5月16日15:00为网络投票时间[4] - 股权登记日为2024年5月13日[7] - 会议地点为上海市闵行区元江路525号3号楼108室[8] - 会议登记时间为2024年5月16日[22] - 会议登记地点为上海市闵行区元江路525号3号楼108室[22] - 会议联系方式地址、电话、联系人分别为上海市闵行区元江路525号3号楼108室、0513 - 80920713、陆乔[24] 财务与业务安排 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.6元（含税）[16] - 2024年公司及子公司预计申请不超20000万元综合授信额度[18] - 2024年拟向尼伦化学采购原材料，预计金额不超11700万元[19] - 2024年拟委托尼伦科技TPU加工，预计金额300万元[20]

授信申请 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[2] - 2024年4月24日董事会审议通过申请授信议案[3] - 申请授信议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 申请授信议案需2023年年度股东大会审议通过后生效[3] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2]

董事会会议 - 2023年公司召开5次董事会，独立董事何贤杰出席5次且表决均同意[2][3] - 2023年公司召开3次审计委员会会议，何贤杰均出席[4] 股东大会 - 2023年何贤杰列席股东大会1次[3] 意见发表 - 2023年何贤杰对相关会议议案多次发表同意意见[5] 政策情况 - 2023年8月出台独立董事制度改革新政策、新规定[9] 个人情况 - 2023年何贤杰无被实施工作措施等情况[10] - 2023年何贤杰无提议召开董事会情况[11]

财务审计 - 会计师事务所于2024年4月24日对通易航天2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 上海商赛航空2023年末往来资金余额801.02万元[11] - 江苏图研新材料2023年末往来资金余额331.90万元[11] - 江苏易米新材料2023年末往来资金余额618.62万元[11] - 上海自图新材料应收账款2023年末余额96.31万元[11] - 上海自图新材料其他应收款2023年末余额400.00万元[11] - 上市公司子公司及附属企业2023年末往来资金余额2247.86万元[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构[2] - 2024年4月24日董事会7票同意续聘议案[10] - 2024年4月23日审计委员会3票同意续聘议案[11] 审计机构情况 - 信永中和2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[2] - 信永中和2022年收入总额393500万元，审计业务收入293400万元，证券业务收入88900万元[2][3] - 信永中和2022年上市公司审计客户366家，收费46200万元，同行业上市公司审计客户237家[3] - 信永中和职业风险基金上年度末数0万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[5] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次、纪律处分1次[5] 审计收费 - 2023年审计收费80万元，其中年报审计60万元，中期报告审阅20万元，无内控审计费[8][9]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润48,973,464.16元，母公司未分配利润40,752,879.37元[3] - 公司总股本103,670,278股，扣除回购专户后以103,168,467股为基数分派[3] 权益分派 - 每10股派现金红利0.6元（含税），预计派6,190,108.02元[3] - 预案经2024年4月24日董事会、监事会通过，待2023年年度股东大会审议[4] - 方案决策通过后2个月内实施[11] 利润分配规则 - 分配税后利润时提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[8] - 精选层挂牌后三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[9]

人员数据 - 2023年末合伙人（股东）数量为245人[2] - 2023年末注册会计师人数为1656人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业务数据 - 2022年上市公司审计客户家数为366家[2] - 2022年上市公司审计收费为4.62亿元[2] - 2022年同行业上市公司审计客户家数为237家[2] 收入数据 - 2022年收入总额（经审计）为39.35亿元[3] - 2022年审计业务收入（经审计）为29.34亿元[3] - 2022年证券业务收入（经审计）为8.89亿元[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[5]