股东大会信息 - 公司拟定2024年5月16日召开2023年年度股东大会，4月25日发通知[8] - 现场会议5月16日10:00召开，由董事长主持，网络投票5月15 - 16日[9][10] 参会股东情况 - 现场4人代表51,347,700股，占49.8908%[11] - 网络2人代表2,788,876股，占2.7097%[12] - 中小股东4人代表5,632,456股，占5.4726%[12] - 共6人代表54,136,576股，占52.6005%[12] 审议结果 - 多项报告及预案均以100%同意通过[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 合法性 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[28]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-038 南通通易航天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □其他 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：本次 2023 年年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行，投 资者通过登陆上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参 与。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 □路演活动 回复：尊敬的投资者，您好，根据公开资料显示，2024 年我国国防支出预 算为 16,655.4 亿元，比上年增长 7.2%，增幅与去年相同，这是中国国防支出连 续九年保持个位数增长。我国国防支出预算稳步增长，为军工领域发展奠定良好 基础，能够有效带动航空相关设备市场增长，为公司军品业务 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-039 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,788,876 股，占公司有表决权股份总数的 2.71%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈建国、袁海云、陈强因工作原因 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051000 传真：021-2051999 邮编：200120 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南通通易航天科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南通通易航天科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师现场出 席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 ...

回购情况 - 拟回购资金600 - 1000万元，股份705,882 - 1,176,470股，占比0.68% - 1.13%[4][5] - 回购价不超8.5元/股，期限自2023年11月13日起不超6个月[3][5] - 截至2024年5月12日，回购750,000股，占0.72%，支付6,094,254.89元[6] 股东减持 - 2024年2 - 4月，股东黎又佳减持3,100,000股，占2.99%[11] - 减持前后，黎又佳与蒋炜合计持股7.97%降至4.98%[11] 其他 - 回购用于股权激励或员工持股，不影响经营和控制权[3][12][13]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 《2023年年度报告》于2024年4月25日发布[2] - 业绩说明会2024年5月15日15:00 - 16:30举行[3] - 采用网络远程方式在上海证券报官网中国证券网举行[3] 参会及互动信息 - 董事长张欣戎等参加业绩说明会[4] - 投资者可于2024年5月15日15:00前征集问题[5] - 公司将在会上回答问题[5] 联系方式 - 联系人陆乔，电话18830360953 [6] - 电子邮箱tyht871642@163.com [6] 公告时间 - 公告发布于2024年5月13日[7]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-037 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30。 公司董事长：张欣戎先生 公司董事会秘书：姜卫星先生 公司财务负责人：周亚女士 公司保荐代表人：安楠先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用现场方式召开。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报 官 ...

回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-036 南通通易航天科技股份有限公司 (一)审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 (三)回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 (四)回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次 ...

回购方案 - 2023年11月13日审议通过回购股份方案，无需股东大会审议[3] - 拟回购资金600 - 1000万元，价格不超8.5元/股[3][4] - 预计回购705,882 - 1,176,470股，占比0.68% - 1.13%[5] - 回购期限自通过日起不超6个月[5] 实施情况 - 截至2024年4月30日，已回购501,811股，占比0.48%[6] - 已回购数量占上限42.65%，支付3994265.87元，占上限39.94%[6] - 最高成交价8.49元/股，最低7.26元/股，与方案无差异[6]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-035 南通通易航天科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。 -1,176,470 股，占公司目前总股本的比例为 0.68%-1.13%，资金来源为自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整剩余应回购股份数量。 (六)回购实施期限 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑 ...