证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-056 南通通易航天科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规章、规范性文件和《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、 ...

南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-060 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-047 南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 监事会认为：2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和格式符合 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 北 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-051 南通通易航天科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生关联交易行为，在保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以 下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《南通通 易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 公司应当 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-049 南通通易航天科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设机构，受 股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 股东大会负责。董 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-059 南通通易航天科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 采购聚氨酯功能 | 40,000,000.00 | 2,278,451.33 | 尼伦化学去年尚处于建 | | 购买原材料、 | 膜产品原材料 | | | 设期，是少量产品的试 | | 燃料和动力、 | | | | 用，今年尼伦化学一期 | | 接受劳务 | | | | 工程即将竣工，将开始 | | | | | | 批量生产。 | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-050 南通通易航天科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 董事》《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-053 南通通易航天科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等法律法规和《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，自主决策公 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-048 南通通易航天科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十二条 对于每年与关联方发生的 | 第五十二条 对于每年与关联方发生的 | | 日常性关联交易，公司可以在披露上一 | 日常性关联交易，公司可以在披露上一 | | 年度报告之前，对本年度将发生的关联 | 年度报告之前，对本年度将发生的关联 | | 交易总金额进行合理预计，预计金额达 | 交易总金额进行合理预计，预计金额达 | | 到本章程第五十一 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-054 南通通易航天科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 南通通易航天科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况 ...