会议信息 - 2024年第五次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月30日14：00现场开会，网络投票29日15:00 - 30日15:00[3] - 会议地点为天津空港经济区东九道6号天纺大厦A座三楼会议室[5] 审议议案 - 审议变更会计师事务所、使用闲置资金买理财产品议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月24日，登记时间30日1：30 - 2：00[5][7] - 会议联系方式022 - 60365380[7]

理财决策 - 公司拟用不超6000万元自有闲置资金买理财产品[2] - 委托理财期限自股东大会通过起12个月内有效[2] 审议情况 - 2024年12月13日董事会、监事会均通过购买议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 后续安排 - 安排财务人员跟踪分析，加强风控[5] - 适度理财投资可降成本提收益[6]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] 审计机构 - 公司拟改聘中兴华会计师事务所为2024年年度审计机构[4] 资金使用 - 公司拟使用不超过6000万元自有闲置资金购买理财产品等[4] 股东大会 - 提请在2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会[6]

会议情况 - 监事会会议于2024年12月13日现场投票召开，3位监事出席[2] 审计安排 - 公司拟改聘兴华会计师事务所为2024年年度审计机构[3][4] 资金运用 - 公司拟用不超6000万元自有闲置资金买理财产品[4] 表决结果 - 两项议案均3票同意通过，需提交股东大会审议[4][5]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中审华变更为中兴华[2][3] - 变更原因是满足主管部门对会计师事务所轮换规定[10] 审计费用 - 中审华上期审计收费31万元，本期37万元[2] - 2024审计收费37万元，含年报30万、内控7万；2023均为年报审计31万[8] 中兴华情况 - 2023年末合伙人189人，注册会计师968人等[4] - 2023年收入总额185,828.77万元等[5] - 2023年上市公司审计客户124家等[5] - 职业风险基金上年度年末数11468.42万元等[5] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等[6] 审议进度 - 2024年12月13日董事会通过，尚需股东大会审议[11]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-092 天纺标检测认证股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 6,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 6,000 万 元人民币。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 6,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品。为保证该事项的 顺利进行，按照《公司章程》等相关制度规定，该购买理财产品金额需经股东 大会审议通过后授权董事会安排财务部具体实施。 （四） 委托理财期限 期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单 笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则有 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-089 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-090 天纺标检测认证股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》第十二条规定：" ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-091 天纺标检测认证股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 原聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年 审计服务；上期审计收费 31 万元，本期审计收费 37 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-093 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 ...