证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-089 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-090 天纺标检测认证股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》第十二条规定：" ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-091 天纺标检测认证股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 原聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年 审计服务；上期审计收费 31 万元，本期审计收费 37 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-093 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 ...

会议相关 - 董事会会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 财报议案 - 《天纺标检测认证股份有限公司2024年三季度报告》议案全票通过[4] 市场扩张和并购 - 2024年2月完成收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权工商变更登记[4] 财务调整 - 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》议案全票通过[5] - 公司对2023年三季度相关财务报表数据进行追溯调整[5]

财务数据调整 - 2023年12月31日调整后流动资产较调整前增加31668343.07元[5] - 2023年12月31日调整后非流动资产较调整前增加34774572.39元[5] - 2023年12月31日调整后资产总计较调整前增加66442915.46元[5] - 2023年12月31日调整后负债合计较调整前增加34127479.23元[6] - 2023年12月31日调整后所有者权益较调整前增加32315436.23元[6] 营收与利润 - 2023年1 - 9月调整后营业收入较调整前增加18295150.50元[7] - 2023年1 - 9月调整后营业成本较调整前增加17545560.21元[7] - 2023年1 - 9月调整后营业利润较调整前减少8074638.78元[7] - 利润总额较上年同期减少8100871.43元[8] - 净利润较上年同期减少8158467.16元[8] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少8158467.16元[8] 现金流 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金调整后增加12833928.9元[10] - 经营活动现金流入小计调整后增加37090817.9元[11] - 经营活动现金流出小计调整后增加39001044.54元[11] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1910226.64元[11] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少917880元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少540000元[12] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少3368106.64元[12] 市场扩张与并购 - 2024年2月2日公司以42270993.38元自有资金收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权[2]

业绩相关 - 审议通过2024年三季度报告[4][6] - 对2023年三季度财务报表数据追溯调整[6] 市场扩张和并购 - 2024年2月完成收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权工商变更登记并纳入合并报表[6] - 审议通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据议案[6][7]

营收与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入150,171,031.47元，同比增长11.63%；归属于上市公司股东的净利润20,981,706.23元，同比增长20.93%[5] - 2024年7 - 9月营业收入57,801,480.96元，同比增长9.55%；归属于上市公司股东的净利润10,791,100.35元，同比增长20.05%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入150,171,031.47元，2023年同期为134,528,944.49元[18] - 2024年1 - 9月营业总成本128,645,560.81元，2023年同期为120,160,655.56元[18] - 2024年1 - 9月合并净利润为20487337.78元，2023年同期为17143365.60元[19] - 2024年1 - 9月母公司净利润为25401851.16元，2023年同期为24638505.19元[20] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.26元/股，2023年同期为0.21元/股[20] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为111827379.81元，2023年同期为95154219.13元[20] 资产与负债情况 - 2024年9月30日资产总计461,778,319.54元，较上年期末减少11.63%；归属于上市公司股东的净资产389,920,617.46元，较上年期末减少12.27%[5] - 2024年9月30日货币资金为157,301,897.71元，较2023年12月31日的223,130,716.65元减少[12] - 2024年9月30日应收账款为73,073,755.35元，较2023年12月31日的66,345,294.91元增加[12] - 2024年9月30日存货为1,105,036.17元，较2023年12月31日的443,481.37元增加[12] - 2024年9月30日资产总计461,778,319.54元，较2023年12月31日的522,530,811.65元减少[13] - 2024年9月30日应付账款为10,727,644.63元，较2023年12月31日的10,832,466.99元减少[13] - 2024年9月30日合同负债为4,050,701.48元，较2023年12月31日的3,078,056.97元增加[13] - 2024年9月30日应付职工薪酬为7,025,489.20元，较2023年12月31日的14,198,573.28元减少[13] - 2024年9月30日负债合计61,127,744.72元，2023年12月31日为66,649,769.09元[14] - 2024年9月30日所有者权益合计400,650,574.82元，2023年12月31日为455,881,042.56元[14] - 2024年9月30日母公司流动资产合计193,982,764.83元，2023年12月31日为245,286,167.35元[15] - 2024年9月30日母公司非流动资产合计219,920,965.84元，2023年12月31日为192,298,471.56元[16] - 2024年9月30日母公司负债合计19,003,068.43元，2023年12月31日为22,132,094.77元[16] - 2024年9月30日母公司所有者权益合计394,900,662.24元，2023年12月31日为415,452,544.14元[17] 财务科目变动原因 - 货币资金较上年期末减少29.50%，原因是报告期内向股东分红及支付收购乳品股权转让款[6] - 应收款项融资较上年期末减少100%，因上年末应收票据在报告期收回[6] - 预付款项较上年期末增长221.54%，主要是报告期内预付款增加[6] - 存货较上年期末增长149.17%，主要是报告期内实验耗材采购增加[6] - 销售费用本年累计增长23.29%，主要是销售人员薪酬、销售服务费等增加[6] - 其他收益本年累计减少51.76%，因报告期内政府补贴减少[6] 股东情况 - 普通股股东人数为6,164人[8] - 天津天纺投资控股有限公司持股48,902,903股，占比60.07%[9] - 津联（天津）资产管理有限公司持股6,000,000股，占比7.37%；天津天宝创业投资有限公司持股4,000,000股，占比4.91%[10] 关联交易情况 - 报告期内日常性关联交易预计及执行情况已事前及时履行审议程序并及时披露，查询索引为2024 - 025[11] 费用情况 - 2024年1 - 9月销售费用23,656,284.42元，2023年同期为19,188,196.32元[18] - 2024年1 - 9月研发费用11,150,420.85元，2023年同期为10,005,555.28元[18] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为173857550.59元，2023年同期为159001377.16元[22] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为154419282.36元，2023年同期为128598229.83元[22] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为28325778.63元，2023年同期为24196786.29元[22] - 2024年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为83123265.43元，2023年同期为76373821.86元[22] - 2024年1 - 9月支付的各项税费为12542216.67元，2023年同期为8131482.89元[22] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2183.54万美元，2023年同期为2239.63万美元[23] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 827.48万美元，2023年同期为 - 1519.20万美元[23] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7938.95万美元，2023年同期为 - 3472.60万美元[23] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 6582.88万美元，2023年同期为 - 2752.17万美元[23] - 2024年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为1729.69万美元，2023年同期为2092.93万美元[24] - 2024年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 4817.12万美元，2023年同期为 - 1178.67万美元[24] - 2024年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3422.87万美元，2023年同期为 - 3166.90万美元[24] - 2024年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 6510.29万美元，2023年同期为 - 2252.64万美元[24] - 2024年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11757.01万美元，2023年同期为9660.72万美元[24] - 2024年1 - 9月母公司购买商品、接受劳务支付的现金为2843.56万美元，2023年同期为2386.81万美元[24] 信用减值损失情况 - 2024年1 - 9月信用减值损失为 - 2081009.65元，2023年同期为 - 3330265.98元[19]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-088 天纺标检测认证股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、同一控制下企业合并情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更 为现金收购股份的议案》、《关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决议通过现金收购的方式，购买天津市乳品食品 监测中心有限公司 100%股权，并于 2024 年 2 月 2 日以自有资金 42,270,993.38 元支付了此股权转让款，乳品公司于 2024 年 2 月 4 日在天津市南开区市场监督 管理局已完成工商变更，成为公司的全资子公司. 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-086 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日 以书面送达会议通知 方式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 本议案无需提交股东 ...