证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-085 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年前 三季度的经营 ...

活动基本信息 - 活动类别为其他，是北交所联合渤海证券开展的“保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展”活动 [1] - 活动时间为2024年10月24日，地点在天纺标公司 [1] - 参会单位及人员包括北京证券交易所、渤海证券等，上市公司接待人员有董事长葛传兵、总经理吕刚、财务负责人张娟 [1] 公司治理情况 - 2017年改制为股份公司后，逐步建立健全股东大会、董事会等各项制度，形成分权与制衡的公司治理结构 [1] - 2017年登陆新三板到北交所上市，作为公众公司进一步规范治理，履行信息披露义务，维护投资者权益 [1] - 目前公司治理规章制度齐全，建立起符合相关法律法规要求的治理结构 [1] 行业技术水平及特点 - 作为相关标准分会秘书处承担单位，强化科技引领，加大标准物质研发等工作，以科技成果产业化、市场化作为战略目标 [2] - 整合内部优势资源成立天纺标研究院，挖掘、延伸检测价值链条，培育新质生产力 [2] - 近年来累计参与制修订标准99项，自主研发项目143项，拥有专利82项，软件著作权25项，荣获重大奖项14项 [2] 未来发展成长性体现 - 立足纺织服装检测根基，整合技术资源开辟新赛道，向“衣、食、住、行”及生命科学板块布局，目标成为综合性第三方检测机构 [2] - 纵向深耕纺织品检测主业，利用产业链和技术平台优势打造核心竞争力 [2] - 横向拓展商业模式，扩展检测领域，打造新兴产业检测能力新高地 [2] - 对内从精益化、信息化着手向智能化发展，打造全流程智能化实验室，实现全面质量管控 [2] - 对外深化资本运作，利用北交所平台深耕主业，扩大业务及区域布局，优化产业结构，增强抗风险能力 [2]

活动基本信息 - 活动类别为其他，是北交所联合渤海证券开展的“保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展”活动 [1] - 活动时间为2024年10月24日，地点在天纺标公司 [1] - 参会单位及人员包括北京证券交易所、渤海证券等，上市公司接待人员有董事长葛传兵、总经理吕刚、财务负责人张娟 [1] 公司治理情况 - 2017年改制为股份公司后，逐步建立健全股东大会、董事会等制度，形成分权与制衡的公司治理结构 [1] - 2017年登陆新三板到北交所上市，作为公众公司规范治理，履行信息披露义务，维护投资者权益，目前规章制度齐全，符合相关法律法规要求 [1] 行业技术水平及特点 - 作为相关标准分会秘书处承担单位，强化科技引领，加大标准物质研发等，以科技成果产业化、市场化作为战略目标 [2] - 整合内部优势资源成立天纺标研究院，挖掘、延伸检测价值链条，培育新质生产力 [2] - 近年来累计参与制修订标准99项，自主研发项目143项，拥有专利82项，软件著作权25项，荣获重大奖项14项 [2] 未来发展成长性体现 - 纵向深耕纺织品检测主业，利用产业链和技术平台优势打造核心竞争力 [2] - 横向拓展商业模式，扩展检测领域，打造新兴产业检测能力新高地 [2] - 对内从精益化、信息化向智能化发展，打造全流程智能化实验室，实现全面质量管控 [2] - 对外深化资本运作，利用北交所平台深耕主业，扩大业务及区域布局，优化产业结构，增强抗风险能力 [2]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-084 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 为深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实新"国九条" 关于加强投资者保护的工作部署，践行"三服务"理念，北交所联合渤海证券共 同开展"保护投资者合法权益，服务北交所高质量发展"活动。 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员： 公司董事长：葛传兵先生； 公司总经理、董事会秘书、董事：吕刚先生； 公司财务负责人：张娟女士。 三、 投资者关系活动主要内容 公司董事长葛传兵先生，公司总经理、董事会秘书、董事：吕刚先生，财 务负责人张娟女士就如下主要问题和与会人员展开探讨： 1.请问天纺标的公司治理情况如何？ 自公司 2017 年改制为股份公司起，公司逐步建立健全股东大会、董事会、 监事会、独立董事和董 ...

| | 公告日期 2024-10-10 无 | 异常期间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 9969767 | 成交数量 （股） | 成交金额（万 元） | 42008.86 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 7054359.91 | 4041548.47 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | 5603157.32 | 2489842.58 | | 买3 | 国金证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | | 4443865.68 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 4287433.18 | 3207238.12 | | 买5 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | 4056968.02 | 1102129.19 | | 卖1 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 10 | 873122 | 中纺标 | 7656980 | 45880.67 | | | 2024-10- | | | | | | | | 832885 | 星辰科技 | 22321606.0 | 22139.51 | 当日收盘价涨幅达到29.80% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | 833873 | 中设咨询 | 35521711.0 | 16968.32 | 当日收盘价涨幅达到23.54% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | 835179 | 凯德石英 | 11703912.0 | 28914.26 | 当日收盘价跌幅达到-20.68% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | | 艾融软件 | | | 当日收盘价跌幅达到-20.98% | | 10 | 830799 | | 256 ...

权益分派 - 2024年半年度以81,404,368股为基数，每10股派1元现金[3] - 共计派发现金红利8,140,436.80元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润70,001,870.41元[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润92,519,240.36元[2] 缴税规则 - 个人等持股1月内每10股补缴0.2元[3] - 个人等持股1月 - 1年每10股补缴0.1元[3] - 合格境外投资者每10股实派0.9元[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年10月10日[5] - 除权除息日为2024年10月11日[5] - 现金红利2024年10月11日划入账户[6]

现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-083 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 19 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,001,870.41 元，母公司未分配利润为 92,519,240.36 元。本次权益分派共计派发现金红利 8,140,436.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 81,404,368 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：吕刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,146,503 股，占公司有表决权股份总数的 72.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...

国浩律师（天津）事务所 之 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国大寿金融中心 28 层 邮编: 300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2024年9月 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 致:天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受天纺标检测认证股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派赵婉君律师、李子龙律师（以下 简称"本所律师"）列席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》（以下简称"《上市规则》"） ...