国浩律师 (天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(天津)事务所 国浩律师(天津) 事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩津意字[2024]第 167 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范 性法律文件以及《天纺标检测认 ...

公司概况 - 天纺标检测认证股份有限公司是一家在北交所上市的公司[1][2] - 公司主要从事检测认证业务,致力于为客户提供优质的服务[1][2] 业绩说明会情况 - 公司于2024年5月17日在全景网和全景路演网站举办了2023年年度报告业绩说明会[2] - 参会人员包括公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人和保荐代表人[2] 投资者提问回复 1. 关于股权激励计划 - 公司将根据发展需要择机进行股权激励,具体方案将按照信息披露规则进行披露[3][4] 2. 关于分红时间 - 公司将在2023年年度股东大会通过分红方案后2个月内实施完毕[4] 3. 关于内部控制情况 - 公司建立了完善的内部控制体系,从多个方面保证了公司经营管理目标的实现[5] 4. 关于未来收购计划 - 公司已完成乳品监测中心的收购,未来将继续探讨整合收购的可能性,并及时履行信披义务[5][6]

公司概况 - 天纺标检测认证股份有限公司是一家在北交所上市的公司[1][2] - 公司主要从事检测认证业务,致力于为客户提供优质的服务[1][2] 业绩说明会情况 - 公司于2024年5月17日在全景网和全景路演网站举办了2023年年度报告业绩说明会[2] - 参会人员包括公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人和保荐代表人[2] 投资者提问回复 1. 关于股权激励计划 - 公司将根据发展需要择机进行股权激励,具体方案将按照信息披露规则进行披露[3][4] 2. 关于分红时间 - 公司将在2023年年度股东大会通过分红方案后2个月内实施完毕[4] 3. 关于内部控制情况 - 公司建立了完善的内部控制体系,从多个方面保证了公司经营管理目标的实现[5] 4. 关于未来收购计划 - 公司已完成乳品监测中心的收购,未来将继续探讨整合收购的可能性,并及时履行信披义务[5][6]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-055 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 天纺标检测认证有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司财务负责人：张娟女士 公司保荐代表人：丁和伟先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 17 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 （一）会议召 ...

| | 公告日期 2024-05-08 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 | 成交数量 | 5113235 | 成交金额（万 | 17975.19 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5336657.71 | 4251475.1 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 3802553.25 | 2429130.18 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3492023.31 | 2876391.83 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 3050293.77 | 2619088.38 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 08 | | | | | | | 2024-05- 08 | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日价格振幅达到32.26% | | 2024-05- 08 | 833230 | 欧康医药 | 10321125.0 | 13242.17 | 当日换手率达到54.59% | | 2024-05- 08 | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日换手率达到31.78% | | 2024-05- 08 | 832471 | 美邦科技 | 7847426 | 10304.22 | 当日换手率达到27.45% | | 2024-05- 08 | 871753 | 天纺标 | 5113235 | 17975.19 | 当日换手率达到23.96 ...

| | 2024-05-07 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天纺标(871753) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 4407345 | 成交金额（万 元） | 15019.94 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2632708.21 | 3720910.26 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2353813.76 | 3117372.51 | | 买3 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | | | 2175592.1 | 297166.08 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 1785332.46 | 141090.7 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 176 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 07 | 833230 | 欧康医药 | 7686410 | 9251.33 | 当日换手率达到40.65% | | 2024-05- | 837592 | 华信永道 | 4394400 | 7743.23 | 当日换手率达到25.65% | | 07 | | | | | | | 2024-05- | 832471 | 美邦科技 | 6769069 | 8144.52 | 当日换手率达到23.68% | | 07 | | | | | | | 2024-05- | 837006 | 晟楠科技 | 6357660 | 8605.16 | 当日换手率达到20.86% | | 07 | | | | | | | 2024-05- | 871753 | 天纺标 | 4407345 | 15019.94 | 当日换手率达到20.65% | | 07 | | | | | | ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到独立董事李姝女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李姝女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的职 务。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-054 天纺标检测认证股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 李姝女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快补选独立董事。李姝女士在担任公司独立董事期间勤勉尽 责，积极履行各项独立董事职责，公司对李姝女士在任职期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 三、备查文件 李姝女士的《辞职报告》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-046 天纺标检测认证股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 规定，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 履行了监督职责，现将对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 ...