证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-112 天纺标检测认证股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第无次会议，审议通过《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会职责权限，规范董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件及《天纺标检测认证股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，参考《上市公司股东 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-110 天纺标检测认证股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 （一）符合诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事应当回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《天纺标检测 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-114 天纺标检测认证股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他法律规定的形式。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和天纺标检测认证股份有限公司（以下 简称"公司"）财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公司对外担保管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

天纺标检测认证股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-116 天纺标检测认证股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他有关主体及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）以及《天纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-108 天纺标检测认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 董事行使以下职权: | 的相关规定履行下列职责: | | --- | --- | | （一）需要提交股东大会审议的关联交 | （一）参与董事会决策并对所议事项发 | | 易应由独立董事认可后，提交董事会讨 | 表明确意见； | | 论。独立董事作出判断前，可以聘请中 | （二）按照《上市公司独立董事管理办 | | 介机构出具独立财务顾问报告，作为其 | 法》的相关规定，重点监督公司与其控 | | 判断的依据。 | 股股东、实际控制人、董事、高级管理 | | （二）向董事会提议聘用或解聘会计师 | 人员之间的潜在重大利益冲突事项，促 | | 事务所; | 使董事会决策符合公司整体利益，保护 | | （三）向董事会提请召开临时股东大 | 中小股东合法权益； | | 会; | （三）对公司经营发展提供专业、客观 | | （四）征集中小股东的意见，提出利润 | 的建议，促进提升董事会决策水平； | | 分配提案，并直接提交董事会审议; | （四）法律、行政法规、中国证监会规 | | （五） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-117 天纺标检测认证股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：114 人 2022 年收入总额（经审计）：83,656 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：60,8 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-109 天纺标检测认证股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《天纺标检测认证股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董规则》"）、《上市公司治理准 则》、《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）于2023 年 7 月 25 日披露的《天纺标检测认证股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相 关内容，并注意投资风险。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本次交易预案及其摘 要等与本次交易相关的议案，并披露了《天纺标检测认证股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的股票复牌公告》（公告编 号：2023-076），公司股票于 2023 年 7 月 26 日开市起复牌。 2023 年 8 月 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-104 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 解限 | | 限售股数 | | | | 名称 | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | | | 1 | 华测检测认证 集团股份有限 | 否 | - | C | 2,900,000 | 3.5625% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 2,900,000 | 3.5625% | 0 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-103 天纺标检测认证股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 自愿限售解除情况说明 根据公司在北交所官网披露的《天纺标检测认证股份有限公司 2018 年第 二次股票发行方案》（公告编号：2018-039）中的二、发行计划之（六）本次 发行股票限售安排："2、本次参与认购的所有发行对象均自愿将所认购股份 设定 5 年的限售期。"以及 2018 年 10 月 12 日下发的股转系统函【2018】 3415 号《关于天纺标检测认证股份有限公司股票发行登记的函》，至今已满 五年，因此本次不存在提前解除限售及其他特别情况。 一、 本次股票解除限售数量总额为 481,000 股，占公司总股本 0.5909%，可交易 时间为 2023 年 11 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为 控股股 东、实 际控制 | 董事、 监事、 | 本次解 限售原 | 本次 ...