证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-101 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 ...

天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-102 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年前 三季度的经营情况，公司组织编制了《天纺标检测认证股份有限公司 ...

整体营收与利润情况 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入116,233,793.99元，同比增长9.26%，归属于上市公司股东的净利润25,508,905.46元，同比增长6.33%[9] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入46,016,428.79元，同比增长7.93%，归属于上市公司股东的净利润12,334,966.71元，同比下降5.00%[9] - 2023年1 - 9月营业总收入116233793.99元，较2022年1 - 9月的106382104.21元增长约9.26%[32] - 2023年1 - 9月营业总成本95156067.73元，较2022年1 - 9月的81161717.53元增长约17.24%[32] - 2023年1 - 9月营业利润28717778.74元，较2022年1 - 9月的27697048.24元增长约3.68%[33] - 2023年1 - 9月利润总额28692463.43元，较2022年1 - 9月的27719282.34元增长约3.51%[33] - 2023年1 - 9月净利润25301832.76元，较2022年1 - 9月的24129267.22元增长约4.86%[33] - 2023年1 - 9月少数股东损益为 - 207072.70元，而2022年1 - 9月为137930.70元[33] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为25,508,905.46元，2022年为23,991,336.52元[34] - 综合收益总额2023年为25,301,832.76元，2022年为24,129,267.22元[34] - 基本每股收益2023年为0.31元/股，2022年为0.35元/股[34] 资产与负债情况 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计439,033,142.09元，较上年期末减少2.41%，归属于上市公司股东的净资产402,985,506.48元，较上年期末减少1.13%[10] - 2023年9月30日货币资金为195,099,110.69元，2022年12月31日为219,252,675.46元[24] - 2023年9月30日应收账款为42,187,023.85元，2022年12月31日为34,384,942.17元[24] - 2023年9月30日流动资产合计253,469,248.76元，2022年12月31日为265,087,123.52元[24] - 2023年9月30日非流动资产合计185,563,893.33元，2022年12月31日为184,805,095.13元[25] - 2023年9月30日资产总计439,033,142.09元，2022年12月31日为449,892,218.65元[25] - 2023年9月30日流动负债合计16,512,565.33元，2022年12月31日为19,922,321.68元[25] - 2023年9月30日负债合计24735307.89元，较2022年12月31日的30299701.05元有所下降[26] - 2023年9月30日所有者权益合计414297834.20元，较2022年12月31日的419592517.60元略有减少[26] - 2023年9月30日母公司流动资产合计227555448.47元，较2022年12月31日的241202616.04元有所降低[29] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计193329114.05元，较2022年12月31日的189474828.15元有所增加[29] 部分科目变动情况 - 应收款项融资较上年末减少100.00%，预付款项增长56.17%，其他应收款增长74.81%[11] - 销售费用本年累计18,067,954.39元，增长46.12%，财务费用 - 430,342.97元，下降212.93%[11] - 投资活动产生的现金流净额 - 14,274,093.81元，增长228.50%，筹资活动产生的现金流净额 - 34,186,022.77元，增长312.10%[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计8,376,896.15元，净额6,843,920.47元[13] 股份与股东情况 - 无限售股份总数期末为17,962,000股，占比22.07%，有限售股份总数期末为63,442,368股，占比77.93%[15] - 控股股东、实际控制人期末持股48,448,268股，占比59.52%[15] - 普通股股东人数期末为7,578人[15] - 天津天纺投资控股有限公司期末持股48,902,903股，持股比例60.0741%[17] - 津联（天津）资产管理有限公司期末持股6,000,000股，持股比例7.3706%[17] - 天津天宝创业投资有限公司期末持股4,000,000股，持股比例4.9137%[17] - 天纺投资持有天宝创投35.53%股权[17] 母公司营收与利润情况 - 母公司营业收入2023年1 - 9月为95,154,219.13元，2022年1 - 9月为90,539,092.27元[35] - 母公司营业利润2023年1 - 9月为28,026,356.75元，2022年1 - 9月为27,807,255.56元[36] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为24,306,551.81元，2022年1 - 9月为29,498,332.12元[38] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 14,274,093.81元，2022年为 - 4,345,203.89元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 34,186,022.77元，2022年为 - 8,295,480.18元[39] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 24,153,564.77元，2022年为16,857,648.05元[39] - 期末现金及现金等价物余额2023年为195,099,110.69元，2022年为90,071,215.60元[39] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金96,607,232.14元，2022年同期为97,103,138.03元[41] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金5,407,417.83元，2022年同期为1,680,030.94元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计102,014,649.97元，2022年同期为98,783,168.97元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计81,085,322.36元，2022年同期为76,146,088.47元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额20,929,327.61元，2022年同期为22,637,080.50元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计51,739,509.22元，2022年同期为45,621,331.44元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计63,526,237.24元，2022年同期为46,925,965.33元[42] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 11,786,728.02元，2022年同期为 - 1,304,633.89元[42] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计31,668,978.49元，2022年同期为5,147,705.29元[42] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 22,526,378.90元，2022年同期为16,184,741.32元[42]

活动基本信息 - 活动类别为国信证券走进上市公司系列活动——走进天纺标 [1] - 活动时间为 2023 年 10 月 20 日上午 10：00，地点在天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 6 号公司会议室 [1] - 参与单位包括国信证券股份有限公司天津分公司等多家公司 [1][2] - 上市公司接待人员有公司董事长葛传兵先生、总经理吕刚先生、财务负责人张娟女士 [2] 收购准备工作 - 检验检测行业集中度分散，并购整合频繁，与其他行业相比并购难度较低，同行业上市公司并购未出现因失败导致大额商誉减值等明显不利影响的情形 [3] - 标的公司是同一控制下的关联方且与公司均在天津，为整合带来便利 [3] - 整合计划包括文化整合、业务整合、财务整合和管理控制措施 [3][4] 收购进展 - 收购天津市乳品食品监测中心以及壹诺检测服务有限公司相关审计、评估工作正在进行，后续将召开董事会和股东大会审议相关事项 [5] 收购对业绩影响 - 2022 年食品及食品接触材料检测业务领域全行业营业收入为 206.76 亿元，排名第 7 位 [6] - 标的公司从事食品检测业务 40 年，在天津市场竞争力强，常年中标天津市各级监管单位检测任务 [6] - 收购完成后将拓宽公司检测业务范围和能力，提升业务规模和客户范围，发挥协同效应，增强综合竞争力，利于主营业务长期发展 [6][7] AI 应用与团队情况 - 公司已在纺织品纤维含量定量测试中引入 AI 辅助技术，开发的数据模型应用多年并商业推广，在色牢度评级等领域正在应用 AI 开发数据模型 [8] - 公司创新中心团队约 30 人，负责检测设备等开发、应用和推广 [8]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）于2023 年 7 月 25 日披露的《天纺标检测认证股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相 关内容，并注意投资风险。 根据北京证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 17 日起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《关于筹划发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-060）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本次交易预案及其摘 要等与本次交易相关的议案，并披露了《天纺标检测认证股份有限公司发行股份 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-097 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本次交易预案及其摘 要等与本次交易相关的议案，并披露了《天纺标检测认证股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的股票复牌公告》（公告编 号：2023-076），公司股票于 2023 年 7 月 26 日开市起复牌。 根据北京证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 17 日起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《关于筹划发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-060）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 8 月 23 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易的进展公告》（公 ...

天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 N 法律意见书 或浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 国浩律师(天津) 事务所 关 于 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编: 300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 法律意见书 国浩津意字[2023]第 351 号 致: 天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天纺标检测认证股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派赵婉君律师、王瑾律师（以下简 称"本所律师"）列席并见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-095 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,332,300 股，占公司有表决权股份总数的 7.7666%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事于克祥、吴玥鋆因工作冲突缺席； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2023 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 5 日下午 13：30 - 16：50，采用网络远程方式，通过全景路演平台与投资者线上交流 [1] - 参与人员为通过网络方式参加的投资者，上市公司接待人员有董事长葛传兵、总经理吕刚、财务负责人张娟 [1][2] 公司发展规划 - 目前聚焦主营业务发展，未来根据自身情况合理制定资本市场规划 [2] - 通过对内智能化、对外资本化提升检测能力、扩展检测领域，向“衣食住行”延伸打造新利润增长点 [7] 收购标的情况 - 标的公司天津市乳品食品监测中心有限公司具有较高检验检测服务能力，在行业内公信度高、服务面广 [3] - 具备成熟技术水平和较强研发实力，有多项资质及食品复检机构资格，业务领域广，承担标准制修订任务 [3] - 拥有人才优势，建立了专业人才队伍，有专家团队和实验室检测技术人员 [3] 收购影响 - 交易完成后将持有乳品监测中心 100%股权，拓宽检测业务范围及能力，提升业务规模和客户范围，发挥协同效应，增强综合竞争力 [5] - 符合市场需求和业务发展战略，有利于主营业务长期发展，符合股东长远利益 [5] 交易定价 - 上市公司发行股份价格不得低于市场参考价的 80%，市场参考价为董事会决议公告日前 20、60 或 120 个交易日公司股票交易均价之一 [6] - 本次交易股票发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 100%，即 7.34 元/股 [6] 其他问题回复 - 股价和交易量由市场因素综合决定，首要任务是经营好公司，若有增持或回购计划将履行信息披露义务 [8] - 2023 年确立“一切归零、二次创业”基调，收购乳品监测中心是扩展“衣食住行”领域第一步，可解决业务领域单一、规模偏小问题 [9]