证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-109 天纺标检测认证股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《天纺标检测认证股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董规则》"）、《上市公司治理准 则》、《北京证券交易所股票上市规则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-117 天纺标检测认证股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：114 人 2022 年收入总额（经审计）：83,656 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：60,8 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）于2023 年 7 月 25 日披露的《天纺标检测认证股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相 关内容，并注意投资风险。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本次交易预案及其摘 要等与本次交易相关的议案，并披露了《天纺标检测认证股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的股票复牌公告》（公告编 号：2023-076），公司股票于 2023 年 7 月 26 日开市起复牌。 2023 年 8 月 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-104 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 解限 | | 限售股数 | | | | 名称 | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | | | 1 | 华测检测认证 集团股份有限 | 否 | - | C | 2,900,000 | 3.5625% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 2,900,000 | 3.5625% | 0 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-103 天纺标检测认证股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 自愿限售解除情况说明 根据公司在北交所官网披露的《天纺标检测认证股份有限公司 2018 年第 二次股票发行方案》（公告编号：2018-039）中的二、发行计划之（六）本次 发行股票限售安排："2、本次参与认购的所有发行对象均自愿将所认购股份 设定 5 年的限售期。"以及 2018 年 10 月 12 日下发的股转系统函【2018】 3415 号《关于天纺标检测认证股份有限公司股票发行登记的函》，至今已满 五年，因此本次不存在提前解除限售及其他特别情况。 一、 本次股票解除限售数量总额为 481,000 股，占公司总股本 0.5909%，可交易 时间为 2023 年 11 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为 控股股 东、实 际控制 | 董事、 监事、 | 本次解 限售原 | 本次 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-101 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 ...

天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-102 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年前 三季度的经营情况，公司组织编制了《天纺标检测认证股份有限公司 ...

整体营收与利润情况 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入116,233,793.99元，同比增长9.26%，归属于上市公司股东的净利润25,508,905.46元，同比增长6.33%[9] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入46,016,428.79元，同比增长7.93%，归属于上市公司股东的净利润12,334,966.71元，同比下降5.00%[9] - 2023年1 - 9月营业总收入116233793.99元，较2022年1 - 9月的106382104.21元增长约9.26%[32] - 2023年1 - 9月营业总成本95156067.73元，较2022年1 - 9月的81161717.53元增长约17.24%[32] - 2023年1 - 9月营业利润28717778.74元，较2022年1 - 9月的27697048.24元增长约3.68%[33] - 2023年1 - 9月利润总额28692463.43元，较2022年1 - 9月的27719282.34元增长约3.51%[33] - 2023年1 - 9月净利润25301832.76元，较2022年1 - 9月的24129267.22元增长约4.86%[33] - 2023年1 - 9月少数股东损益为 - 207072.70元，而2022年1 - 9月为137930.70元[33] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为25,508,905.46元，2022年为23,991,336.52元[34] - 综合收益总额2023年为25,301,832.76元，2022年为24,129,267.22元[34] - 基本每股收益2023年为0.31元/股，2022年为0.35元/股[34] 资产与负债情况 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计439,033,142.09元，较上年期末减少2.41%，归属于上市公司股东的净资产402,985,506.48元，较上年期末减少1.13%[10] - 2023年9月30日货币资金为195,099,110.69元，2022年12月31日为219,252,675.46元[24] - 2023年9月30日应收账款为42,187,023.85元，2022年12月31日为34,384,942.17元[24] - 2023年9月30日流动资产合计253,469,248.76元，2022年12月31日为265,087,123.52元[24] - 2023年9月30日非流动资产合计185,563,893.33元，2022年12月31日为184,805,095.13元[25] - 2023年9月30日资产总计439,033,142.09元，2022年12月31日为449,892,218.65元[25] - 2023年9月30日流动负债合计16,512,565.33元，2022年12月31日为19,922,321.68元[25] - 2023年9月30日负债合计24735307.89元，较2022年12月31日的30299701.05元有所下降[26] - 2023年9月30日所有者权益合计414297834.20元，较2022年12月31日的419592517.60元略有减少[26] - 2023年9月30日母公司流动资产合计227555448.47元，较2022年12月31日的241202616.04元有所降低[29] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计193329114.05元，较2022年12月31日的189474828.15元有所增加[29] 部分科目变动情况 - 应收款项融资较上年末减少100.00%，预付款项增长56.17%，其他应收款增长74.81%[11] - 销售费用本年累计18,067,954.39元，增长46.12%，财务费用 - 430,342.97元，下降212.93%[11] - 投资活动产生的现金流净额 - 14,274,093.81元，增长228.50%，筹资活动产生的现金流净额 - 34,186,022.77元，增长312.10%[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计8,376,896.15元，净额6,843,920.47元[13] 股份与股东情况 - 无限售股份总数期末为17,962,000股，占比22.07%，有限售股份总数期末为63,442,368股，占比77.93%[15] - 控股股东、实际控制人期末持股48,448,268股，占比59.52%[15] - 普通股股东人数期末为7,578人[15] - 天津天纺投资控股有限公司期末持股48,902,903股，持股比例60.0741%[17] - 津联（天津）资产管理有限公司期末持股6,000,000股，持股比例7.3706%[17] - 天津天宝创业投资有限公司期末持股4,000,000股，持股比例4.9137%[17] - 天纺投资持有天宝创投35.53%股权[17] 母公司营收与利润情况 - 母公司营业收入2023年1 - 9月为95,154,219.13元，2022年1 - 9月为90,539,092.27元[35] - 母公司营业利润2023年1 - 9月为28,026,356.75元，2022年1 - 9月为27,807,255.56元[36] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为24,306,551.81元，2022年1 - 9月为29,498,332.12元[38] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 14,274,093.81元，2022年为 - 4,345,203.89元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 34,186,022.77元，2022年为 - 8,295,480.18元[39] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 24,153,564.77元，2022年为16,857,648.05元[39] - 期末现金及现金等价物余额2023年为195,099,110.69元，2022年为90,071,215.60元[39] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金96,607,232.14元，2022年同期为97,103,138.03元[41] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金5,407,417.83元，2022年同期为1,680,030.94元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计102,014,649.97元，2022年同期为98,783,168.97元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计81,085,322.36元，2022年同期为76,146,088.47元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额20,929,327.61元，2022年同期为22,637,080.50元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计51,739,509.22元，2022年同期为45,621,331.44元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计63,526,237.24元，2022年同期为46,925,965.33元[42] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 11,786,728.02元，2022年同期为 - 1,304,633.89元[42] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计31,668,978.49元，2022年同期为5,147,705.29元[42] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 22,526,378.90元，2022年同期为16,184,741.32元[42]

活动基本信息 - 活动类别为国信证券走进上市公司系列活动——走进天纺标 [1] - 活动时间为 2023 年 10 月 20 日上午 10：00，地点在天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 6 号公司会议室 [1] - 参与单位包括国信证券股份有限公司天津分公司等多家公司 [1][2] - 上市公司接待人员有公司董事长葛传兵先生、总经理吕刚先生、财务负责人张娟女士 [2] 收购准备工作 - 检验检测行业集中度分散，并购整合频繁，与其他行业相比并购难度较低，同行业上市公司并购未出现因失败导致大额商誉减值等明显不利影响的情形 [3] - 标的公司是同一控制下的关联方且与公司均在天津，为整合带来便利 [3] - 整合计划包括文化整合、业务整合、财务整合和管理控制措施 [3][4] 收购进展 - 收购天津市乳品食品监测中心以及壹诺检测服务有限公司相关审计、评估工作正在进行，后续将召开董事会和股东大会审议相关事项 [5] 收购对业绩影响 - 2022 年食品及食品接触材料检测业务领域全行业营业收入为 206.76 亿元，排名第 7 位 [6] - 标的公司从事食品检测业务 40 年，在天津市场竞争力强，常年中标天津市各级监管单位检测任务 [6] - 收购完成后将拓宽公司检测业务范围和能力，提升业务规模和客户范围，发挥协同效应，增强综合竞争力，利于主营业务长期发展 [6][7] AI 应用与团队情况 - 公司已在纺织品纤维含量定量测试中引入 AI 辅助技术，开发的数据模型应用多年并商业推广，在色牢度评级等领域正在应用 AI 开发数据模型 [8] - 公司创新中心团队约 30 人，负责检测设备等开发、应用和推广 [8]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）于2023 年 7 月 25 日披露的《天纺标检测认证股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相 关内容，并注意投资风险。 根据北京证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 17 日起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《关于筹划发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-060）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本次交易预案及其摘 要等与本次交易相关的议案，并披露了《天纺标检测认证股份有限公司发行股份 ...