证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-097 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本次交易预案及其摘 要等与本次交易相关的议案，并披露了《天纺标检测认证股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的股票复牌公告》（公告编 号：2023-076），公司股票于 2023 年 7 月 26 日开市起复牌。 根据北京证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 17 日起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《关于筹划发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-060）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 8 月 23 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易的进展公告》（公 ...

天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 N 法律意见书 或浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 国浩律师(天津) 事务所 关 于 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编: 300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 法律意见书 国浩津意字[2023]第 351 号 致: 天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天纺标检测认证股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派赵婉君律师、王瑾律师（以下简 称"本所律师"）列席并见证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-095 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,332,300 股，占公司有表决权股份总数的 7.7666%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事于克祥、吴玥鋆因工作冲突缺席； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2023 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 5 日下午 13：30 - 16：50，采用网络远程方式，通过全景路演平台与投资者线上交流 [1] - 参与人员为通过网络方式参加的投资者，上市公司接待人员有董事长葛传兵、总经理吕刚、财务负责人张娟 [1][2] 公司发展规划 - 目前聚焦主营业务发展，未来根据自身情况合理制定资本市场规划 [2] - 通过对内智能化、对外资本化提升检测能力、扩展检测领域，向“衣食住行”延伸打造新利润增长点 [7] 收购标的情况 - 标的公司天津市乳品食品监测中心有限公司具有较高检验检测服务能力，在行业内公信度高、服务面广 [3] - 具备成熟技术水平和较强研发实力，有多项资质及食品复检机构资格，业务领域广，承担标准制修订任务 [3] - 拥有人才优势，建立了专业人才队伍，有专家团队和实验室检测技术人员 [3] 收购影响 - 交易完成后将持有乳品监测中心 100%股权，拓宽检测业务范围及能力，提升业务规模和客户范围，发挥协同效应，增强综合竞争力 [5] - 符合市场需求和业务发展战略，有利于主营业务长期发展，符合股东长远利益 [5] 交易定价 - 上市公司发行股份价格不得低于市场参考价的 80%，市场参考价为董事会决议公告日前 20、60 或 120 个交易日公司股票交易均价之一 [6] - 本次交易股票发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 100%，即 7.34 元/股 [6] 其他问题回复 - 股价和交易量由市场因素综合决定，首要任务是经营好公司，若有增持或回购计划将履行信息披露义务 [8] - 2023 年确立“一切归零、二次创业”基调，收购乳品监测中心是扩展“衣食住行”领域第一步，可解决业务领域单一、规模偏小问题 [9]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-085 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关 规定，以及公司《募集资金 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-083 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：葛传兵 6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3. 会议召开方式：现场及线上会议相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面送达会议通知 方式发出 半年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度 报告》及《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 新增预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")担任天 纺标检测认证股份有限公司(以下简称"天纺标"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定,对天纺标新增预计 2023年日常性关联交易的事项进行了核 查,核查具体情况如下: 一、关联交易基本情况 因业务发展需要,公司本次需新增预计日常性关联交易,具体情况如下: | | | | | | | 1 1.0 /0 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 调整后预计 | | | | | | | | | 金额与上 | | 关联交易类 | 主要交易内 | 原预计金额 | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-091 天纺标检测认证股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公司 日常经营和建设项目实施产生积极的影响，通过银行授信的融资方式能够进一步 拓宽融资渠道，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，符合公司及全体 股东的利益。 四、备查文件 （一）《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； （二）《天纺标检测认证股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 为满足生产经营及业务发展需要，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向中国民生银行天津分行申请综合授信，授信有效期为 1 年，授信 额度为 3000 万元，本次授信拟采取信用担保方式。公司将根据实际生产经营需 要适时向银行申请借款。具体贷款金额、 ...