证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-069 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-070）。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-068 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-071 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于全资子公司拟签订 《项目工程施工总承包合同之附录合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company（以下简称"越南泓禧"）于 2024 年 4 月 与越南合一建设与投资贸易责任有限公司-分公司（以下简称"合一建设"）签 订了《项目工程施工总承包合同》，合同含税金额为 135,000,000,000.00 越南盾。 近日越南泓禧拟与合一建设继续签订《项目工程施工总承包合同之附录合同》， 合同含税金额为 9,349,173,914.00 越南盾（实际以竣工结算为准）。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，越南泓禧于 20 ...

收购与分立时间线 - 持续督导期自2024年2月2日开始[1] - 2023年9月15日常熟泓博召开股东大会通过分立决议[4] - 2024年1月30日常熟泓博等签署《分立协议》[4] - 2024年2月2日泓禧科技发布收购报告书及相关文件[4] - 2024年8月1日标的股份完成过户登记手续[6] - 2024年8月2日泓禧科技完成发布《分立完成公告》[4] 收购相关情况 - 本次收购引致上市公司52.53%股份权益变动[4] 未来计划 - 收购人暂无未来12个月调整上市公司主营业务的计划[15] - 收购人暂无未来12个月对上市公司及其子公司资产和业务处置或重组计划[16] - 收购人不存在对上市公司董事会或高级管理人员的调整计划[17] - 收购人不存在对上市公司章程条款进行修改的计划[18] - 收购人尚无对泓禧科技现有员工聘用作出重大变动的计划[20] - 收购人尚无对泓禧科技分红政策进行调整或重大安排的计划[21] - 收购人暂无其他对泓禧科技业务和组织结构有重大影响的计划[22] 持续督导情况 - 持续督导期未发现上市公司为收购人及其关联方违规提供担保或借款情形[23] - 持续督导期内常熟泓利依法履行收购相关报告和公告义务[24] - 持续督导期内常熟泓利和泓禧科技按要求规范运作[24] - 持续督导期未发现收购人违反公开承诺情形[24] - 收购人承诺保持上市公司经营独立性[10]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、交易资产的交付或过户情况 关于重庆市泓禧科技股份有限公司收购报告书之 2024年第二季度持续督导意见 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"泓禧科技"、"上市公司"）控股 股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称"常熟泓博"）实施存续分立， 新设公司常熟市泓利投资有限公司（以下简称"常熟泓利"、"收购人"）承继取 得上市公司股份。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 销保荐"、"本财务顾问"）接受常熟泓利的委托，担任本次收购的财务顾问。 2024 年 2 月 2 日，上市公司公告了《收购报告书》。根据《上市公司收购管 理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后 12 个月 内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，关注上市公司的经营情况， 结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对收购人及被收购公司履行持 续督导职责"，本财务顾问就本次收购的持续督导期自 2024 年 2 月 2 日开始。 2024 年 8 月 23 日，上市公司披露了 2024 年半年度报告。通过日常沟通， 结合上市公司的 2024 年半年度报告，本财 ...

会议信息 - 董事会会议2024年8月22日召开，8月12日书面发通知[2] - 会议在公司会议室现场及通讯召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 两份议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5] 报告披露 - 两份报告于2024年8月23日在北交所指定平台披露[5] 审议情况 - 两份议案均无需提交股东大会审议[5][6]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月22日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过半年度报告及摘要、募集资金专项报告议案[4][6] - 两议案表决均为同意3票，无反对和弃权[8][9] 信息披露 - 半年度报告及摘要、募集资金专项报告于8月23日披露[4][5][6]

企业荣誉与认证 - 公司2024年1月荣获"菩提十佳民营企业"称号[2] - 公司2024年6月被评定为2023年度纳税信用等级A级纳税企业[2] - 公司先后通过多项国际质量管理体系认证，并获得"高新技术企业"等称号[22] - 公司成功复核通过"专精特新"中小企业认定，有效期至2027年6月[22] - 公司2021年被认定为"高新技术企业"，有效期至2024年11月[22] 公司基本情况 - 公司主要从事电子元器件、高精度电子线组件及新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售[12] - 公司控股股东为常熟泓博，实际控制人为迟少林及其配偶杨馥蔚[12] - 公司股票于2022年2月28日在北京证券交易所上市[12] - 公司设有4家子公司，分别位于香港、缅甸、河南商丘和越南[92] 财务数据 - 公司2024年上半年度财务报告未经审计[4] - 公司营业收入为22,985.65万元，同比增长9.21%[15] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1,243.94万元，同比下降39.95%[15] - 公司资产总计为53,310.57万元，负债总计为14,909.59万元，资产负债率为27.97%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为685.17万元，同比下降41.76%[18] 研发与专利 - 公司2024年上半年度获得3项实用新型专利[2] - 公司已取得59项专利，其中发明专利1项，实用新型专利58项[22] 主要产品及市场 - 公司产品主要应用于笔记本电脑等消费电子领域，与多家国际知名企业建立长期合作[23] - 公司不断优化产品结构，加大微型扬声器客户开拓，提高市场份额和盈利能力[23] - 高精度电子线组件的销售收入较上年同期增长3.00%[31] - 微型扬声器的销售收入较上年同期增长27.15%[31] - 软材料贴合的销售收入较上年同期增长81.63%[31] - 境外销售收入较上年同期增长26.62%[32] 重大事项 - 公司于2024年4月25日和2024年5月16日分别召开董事会和股东大会,审议通过了关于厂房租赁暨关联交易的议案[45] - 公司控股股东常熟泓博通过存续分立的方式分立为常熟泓博(存续公司)和常熟泓利(新设公司),常熟泓利将承继公司52.5272%股份[52] - 公司于2024年8月1日完成控股股东常熟泓博和常熟泓利的存续分立过户登记[53] - 公司控股股东为常熟泓利，实际控制人为迟少林，报告期内未发生变化[55] - 公司于2024年向不特定合格投资者公开发行1,600万股,募集资金总额19,200万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为17,565.32万元[57] 风险提示 - 公司前五大客户销售额合计占报告期内销售总额的比例较高，客户集中度较高[40] - 公司主营业务收入主要以美元结算，美元兑人民币汇率波动对公司利润有一定影响[40] - 公司发出商品余额较大，若客户需求发生变化可能对公司业绩产生较大影响[40,41] - 公司外协加工占比较大，存在产品质量控制、生产能力无法满足等风险[41] - 公司关联方较多，未来若关联交易管理控制不当可能对公司利益产生影响[41] - 公司在越南、缅甸等境外设有子公司，存在汇率波动、贸易政策变化等风险[41]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-066 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至 2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验， ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-062 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案 提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股 ...