会议信息 - 董事会会议2024年8月22日召开，8月12日书面发通知[2] - 会议在公司会议室现场及通讯召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 两份议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5] 报告披露 - 两份报告于2024年8月23日在北交所指定平台披露[5] 审议情况 - 两份议案均无需提交股东大会审议[5][6]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月22日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过半年度报告及摘要、募集资金专项报告议案[4][6] - 两议案表决均为同意3票，无反对和弃权[8][9] 信息披露 - 半年度报告及摘要、募集资金专项报告于8月23日披露[4][5][6]

企业荣誉与认证 - 公司2024年1月荣获"菩提十佳民营企业"称号[2] - 公司2024年6月被评定为2023年度纳税信用等级A级纳税企业[2] - 公司先后通过多项国际质量管理体系认证，并获得"高新技术企业"等称号[22] - 公司成功复核通过"专精特新"中小企业认定，有效期至2027年6月[22] - 公司2021年被认定为"高新技术企业"，有效期至2024年11月[22] 公司基本情况 - 公司主要从事电子元器件、高精度电子线组件及新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售[12] - 公司控股股东为常熟泓博，实际控制人为迟少林及其配偶杨馥蔚[12] - 公司股票于2022年2月28日在北京证券交易所上市[12] - 公司设有4家子公司，分别位于香港、缅甸、河南商丘和越南[92] 财务数据 - 公司2024年上半年度财务报告未经审计[4] - 公司营业收入为22,985.65万元，同比增长9.21%[15] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1,243.94万元，同比下降39.95%[15] - 公司资产总计为53,310.57万元，负债总计为14,909.59万元，资产负债率为27.97%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为685.17万元，同比下降41.76%[18] 研发与专利 - 公司2024年上半年度获得3项实用新型专利[2] - 公司已取得59项专利，其中发明专利1项，实用新型专利58项[22] 主要产品及市场 - 公司产品主要应用于笔记本电脑等消费电子领域，与多家国际知名企业建立长期合作[23] - 公司不断优化产品结构，加大微型扬声器客户开拓，提高市场份额和盈利能力[23] - 高精度电子线组件的销售收入较上年同期增长3.00%[31] - 微型扬声器的销售收入较上年同期增长27.15%[31] - 软材料贴合的销售收入较上年同期增长81.63%[31] - 境外销售收入较上年同期增长26.62%[32] 重大事项 - 公司于2024年4月25日和2024年5月16日分别召开董事会和股东大会,审议通过了关于厂房租赁暨关联交易的议案[45] - 公司控股股东常熟泓博通过存续分立的方式分立为常熟泓博(存续公司)和常熟泓利(新设公司),常熟泓利将承继公司52.5272%股份[52] - 公司于2024年8月1日完成控股股东常熟泓博和常熟泓利的存续分立过户登记[53] - 公司控股股东为常熟泓利，实际控制人为迟少林，报告期内未发生变化[55] - 公司于2024年向不特定合格投资者公开发行1,600万股,募集资金总额19,200万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为17,565.32万元[57] 风险提示 - 公司前五大客户销售额合计占报告期内销售总额的比例较高，客户集中度较高[40] - 公司主营业务收入主要以美元结算，美元兑人民币汇率波动对公司利润有一定影响[40] - 公司发出商品余额较大，若客户需求发生变化可能对公司业绩产生较大影响[40,41] - 公司外协加工占比较大，存在产品质量控制、生产能力无法满足等风险[41] - 公司关联方较多，未来若关联交易管理控制不当可能对公司利益产生影响[41] - 公司在越南、缅甸等境外设有子公司，存在汇率波动、贸易政策变化等风险[41]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1600万股，发行价12元/股，募集资金总额1.92亿元，净额1.7565316225亿元[2] - 截至2024年6月30日，公司募集资金存储合计3338.690728万元[6] - 2022年6月23日，公司用134.339624万元募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金[8][19] - 2022年公司同意使用超募资金2410.866225万元永久用于补充流动资金[10][19] 项目资金投入 - 原年产1700万只新型、微型扬声器建设项目总投资3795.91万元，累计投入22.74万元[11] - 本报告期投入募集资金总额464.519583万元[16] - 变更用途的募集资金总额3773.168159万元，占比21.48%[16] - 年产1300万条高精度电子线组件建设项目本报告期投入301.163823万元，累计投入687.073711万元，投入进度20.46%[16] - 年产1700万只新型、微型扬声器项目变更后调整后投资总额22.741841万元，累计投入22.741841万元[16] - 微型扬声器技术升级改造项目总投资1300万元，已投入784.612531万元，投入进度60.35%[17] - 补充流动资金项目一总投资2473.168159万元，已投入2522.815065万元，投入进度102.01%[17] - 补充流动资金项目二总投资8000万元，已投入8002.307609万元，投入进度100.03%[17] - 超募补充流动资金总投资2410.866225万元，已投入2436.453947万元，投入进度101.06%[17] - 募投项目合计总投资17565.316225万元，已投入14456.004704万元[17] 项目变更与进展 - 年产1300万条高精度电子线组件建设项目实施地点变更为越南太平省前海县前海工业园第CN - 04号，实施主体变更为越南子公司，项目延期至2025年12月31日[17] - 2023年公司增加越南太平省前海县前海安宁工业区04号厂房作为年产1300万条高精度电子线组件建设项目实施地点[18] - 2023年“年产1700万只新型、微型扬声器建设项目”变更[18] 账户余额 - 截至2024年6月30日，越南项目专户账号5114831421余额为386460.31美元，账号5114836421余额为5.75981577亿越南盾[5]

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-062 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案 提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-066 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 5 月 30 日，公司与 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company、 渤海证券、中国农业银行股份有限公司河内分行签署了《募集资金四方监管协议》 并开设募集资金专项账户。 注： 1、账号 5114831421 系越南项目专户，截至 2024 年 6 月 30 日余额为 386,460.31 美元。 2、账号 5114836421 系越南项目专户，截至 2024 年 6 月 30 日余额为 575,981,577.00 越 南盾。 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 重庆市泓禧科技股 份有限公司 中国农业银行股份有 限公司重庆长寿支行 311301010400 17294 5,554,521.60 重庆市泓禧科技股 份有限公司 招商银行股份有限公 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：许岩女士 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-063 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-064）和《2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...

股权变动 - 2024年1月30日，常熟泓博与常熟泓利签署《分立协议》，转让38,873,866股，占总股本52.53%股份[2] - 2024年8月1日股份转让完成过户登记，性质为无限售流通股[3] - 过户后，常熟泓博持股降至0股，比例降至0%；常熟泓利增至38,873,866股，比例增至52.53%[3] 影响说明 - 控股股东变化但实际控制人未变[4] - 分立不影响公司经营，不损害中小股东利益[4]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-061 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 变动前 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 1 | 常熟泓博 | 38,873,866 | 52.53% | 0 | 0% | | 2 | 常熟泓利 | 0 | 0% | 38,873,866 | 52.53% | | | 合计 | 38,873,866 | 52.53% | 38,873,866 | 52.53% | 三、其他说明 1、本次控股股东存续分立事项将导致公司控股股东发生变化，实际控制人 未发生变化。 关于公司控股股东存续分立完成的公告 二、股份过户登记情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司近日收到常熟泓博和常熟泓利提供的中国证券登记结算有限责任公司 出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2024 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-058 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 三、备查文件目录 《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 重庆市泓禧科技股份有限公司 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体 ...