重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-062 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案 提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-066 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 5 月 30 日，公司与 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company、 渤海证券、中国农业银行股份有限公司河内分行签署了《募集资金四方监管协议》 并开设募集资金专项账户。 注： 1、账号 5114831421 系越南项目专户，截至 2024 年 6 月 30 日余额为 386,460.31 美元。 2、账号 5114836421 系越南项目专户，截至 2024 年 6 月 30 日余额为 575,981,577.00 越 南盾。 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 重庆市泓禧科技股 份有限公司 中国农业银行股份有 限公司重庆长寿支行 311301010400 17294 5,554,521.60 重庆市泓禧科技股 份有限公司 招商银行股份有限公 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：许岩女士 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-063 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-064）和《2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...

股权变动 - 2024年1月30日，常熟泓博与常熟泓利签署《分立协议》，转让38,873,866股，占总股本52.53%股份[2] - 2024年8月1日股份转让完成过户登记，性质为无限售流通股[3] - 过户后，常熟泓博持股降至0股，比例降至0%；常熟泓利增至38,873,866股，比例增至52.53%[3] 影响说明 - 控股股东变化但实际控制人未变[4] - 分立不影响公司经营，不损害中小股东利益[4]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-061 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 变动前 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 1 | 常熟泓博 | 38,873,866 | 52.53% | 0 | 0% | | 2 | 常熟泓利 | 0 | 0% | 38,873,866 | 52.53% | | | 合计 | 38,873,866 | 52.53% | 38,873,866 | 52.53% | 三、其他说明 1、本次控股股东存续分立事项将导致公司控股股东发生变化，实际控制人 未发生变化。 关于公司控股股东存续分立完成的公告 二、股份过户登记情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司近日收到常熟泓博和常熟泓利提供的中国证券登记结算有限责任公司 出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2024 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-058 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 三、备查文件目录 《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 重庆市泓禧科技股份有限公司 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泓禧科技")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 茬业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9号一募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的 要求,对公司部分募投项目延期进行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的股 份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192.000.000.00元(超额配售选 择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) ...

募资情况 - 公司公开发行1600万股普通股，发行价12元/股，募资总额1.92亿元，净额1.7565316225亿元[3] 项目投入 - 截至2024年6月30日，年产1300万条高精度电子线组件项目投入进度20.46%，累计投入687.07万元[8] - 截至2024年6月30日，年产1700万只新型、微型扬声器项目累计投入22.74万元，投入进度100%[8] - 截至2024年6月30日，微型扬声器生产技术升级改造项目投入进度60.35%，累计投入784.61万元[8] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目投入进度分别为102.01%和100.03%，累计投入分别为2522.82万元和8002.31万元[8] - 截至2024年6月30日，超募补充流动资金投入进度101.06%，累计投入2436.45万元[8] 项目延期 - 年产1300万条高精度电子线组件项目达预定可使用状态时间从2024年7月31日调整为2025年12月31日[9] - 2024年7月10日，公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[13][14] - 保荐机构认为募投项目延期符合规定，无异议[15] - 募投项目延期未改变建设内容，无实质性不利影响[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月10日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[2] - 发出会议通知时间为2024年7月5日，主持人是董事长谭震[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，列席有监事和高管[2][3] 议案情况 - 《关于部分募投项目延期的议案》表决9票同意，无需股东大会审议[5] - 该议案公告于2024年7月11日披露[4]

一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的股 份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192.000.000.00元(超额配售选 择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前)16,346,837.75 元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币175,653,162.25元。截至 2022年2月18日,上述募集资金已全部到账。2022年2月18日众华会计师事 务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(众会 验字(2022)第 00880 号)。 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2024年6月30日,公司募集资金累计使用情况具体如下: 渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 渤海证券股份有限 ...